血的教训!澳华男帮同胞酿大祸,卷入天价洗钱案!这些忙在澳洲不能帮...
日前,澳媒曝出惊人消息,一位中国男子卷进了一起澳洲的天价洗钱大案,金额涉及1770万余澳元!
面对人赃并获,这位中国男子却显得十分的无辜,这又是为何?
难道是另有冤情?
其实,这都是帮忙引得祸患!
据悉,这位名叫Jizhang Lu的男子是持有商务签证来到澳洲的,自称是一名“网络工程师”,在国内的收入为每年60000元人民币。
抵达澳洲后,这位男子认识了一个另外一个中国男子,人生地不熟的Jizhang Lu很快就被该男子取得了信任,接着Jizhang Lu就被要求帮一个“小忙”!
没想到,就是因为这个所谓的“小忙”, Jizhang Lu卷进了一起天价的洗钱案,中间还涉及着很多不为人知的毒品交易等内幕,令人咂舌。
据澳洲警方公布的口供显示,Jizhang Lu被告知,带着一袋子满满的澳元现金,每次大约530200澳元!
前往悉尼当地一家名为CC&B的肉类出口贸易公司,员工在收到这笔巨款后,这家公司的员工会给Jizhang Lu大量的假冒发票,然后这些钱全部被转移到了海外。
仅仅6个月,半年时间Jizhang Lu受这位同胞之托,利用他的名义存款数额高达1770万澳元!
被澳洲警方因涉嫌大额洗钱案,立即逮捕,判处2年的监禁。
因为拗不过同胞的软磨硬泡,抹不开面子,禁不住几百块的诱惑,看不透所谓帮忙后的风险,这位中国男子断送了自己在澳洲所有的未来,监禁结束后被遣返,永远不得进入澳洲。
生活在海外的华人大都喜欢抱团,朋友、老乡间走得很近。
关系近了,可以“抱团取暖”,处理不好,伤了感情不说,严重的甚至可能为自己招来牢狱之灾。
1. 借钱
买房子付头款、做生意要周转,或者赶上这样那样的意外;谁都有手头紧的时候,生活在海外的华侨华人也是如此。而中国历来讲究人情味,向银行借钱还得交利息,哪儿有找熟人方便;不仅没那么多繁琐的手续,有时候甚至连欠条都不用打,口头答应一句就行。
然后呢?到了约定还钱的日子,好不容易打通了对方的电话,却得不到还款,之后的桥段大家应该能想到。
事实上,急人所难、互相扶持的确无可厚非,但“防人之心不可无”,毕竟不是每个人都心怀坦荡光明磊落;万一遇上“损友”,吃亏的只能是你自己。因此,不是说绝对不可以借钱,而是要讲究一定的方法。
如果是消费,最好哭穷推掉。如果是生意周转,确定对方有能力、有信用偿还,再做考虑。如果对方闪烁言辞,或者隐瞒用途,一定不要借。
最好找一些有操作经验的当地朋友,让“本地人”出面传授经验,绝对比你自己解释要有用得多。
在亲友之间,如果一方真的需要帮助,而自己又有一定的能力,不妨直接向对方赠送一部分,比如对方要求金额的十分之一,说清这是无偿赠送,不需偿还。
2.借车
2014年,一位在澳华人的朋友到澳洲旅游,希望这位先生把车借他用几天。由于是多年的朋友,本以为就是一句话的事,没想到他却以汽车故障为由拒绝了。当时,这位朋友很是气愤。随后,他找另一个朋友借到车,按原计划上路了。
结果,没过几天从警方传来消息,这位旅游的朋友因酒驾惹出交通意外,将两人撞成重伤。警方调查后认为,车主要承担连带责任,不仅被罚巨款,甚至还被追究了刑事责任。
碰到熟人借车这种情况,最好直接婉拒,并协助朋友办理租车手续。澳洲的租车业务非常发达,连锁店遍布大中城镇,非常方便,而且汽车都经过严格保养,车况良好,驾驶起来更加顺手。
如果不得不借,那么必须确认两件事:一是确认借车的人具有驾驶资格,二是确认自己车的车况良好。最重要的一点,一定要签署租车协议,这样才能更好地维护借车双方的相关利益和责任,避免麻烦。
3. 借银行账户
张女士最近有点郁闷。旅居澳洲的她,最近遭到了警方调查,怀疑她涉嫌洗钱。
“我连洗钱是什么意思都不知道,怎么可能就涉嫌洗钱了?”郁闷的张女士向警方求证,结果发现,原来是她在澳洲银行开设的一个账户近期有大笔现金流入,却未向有关部门申报,因而被警方“盯上了”。
原来是前些日子,中国的一位朋友要给同样在澳洲生活的女儿汇款,但女儿的账户出现问题不能使用,而这笔钱恰恰是急用。所以这位朋友希望借张女士的银行账户一用,把钱先打过来然后再想办法。
当时,张女士认为这不过是帮朋友转个款,举手之劳而已,就痛快答应了,并没有往心里去,谁知却惹出了这样一个麻烦。
4.个人信息
无论国内国外,与个人身份有关的信息万不可随意告知他人;即使对方没有恶意,也可能会引发意料之外的麻烦。张女士的情况虽属阴错阳差,并无大碍,但此前不乏海外华人因为借用身份证件给他人使用,导致信息被盗,最后被不法分子用来开设非法账户的先例。
所以这样的事情在澳洲,万万不能做。
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