诈欺移民、洗黑钱！中国贪官在美国东窗事发，500万美元资产、绿卡被没收！
3000万人民币分批转入美国银行帐户
据了解，乔建军和赵世兰于2011年6月17日起，就将近3000万人民币由不同账户转到温州，当年7月再分批将钱转往香港，于10月再将钱由香港转到加拿大，最终于2012年转入美国银行帐户。
法院文件指出，被没收的财产包括多个位于蒙特利公园市的地点，其中包括位于北 Garfield Ave 第100号街区的空地，位于北 Chandler Ave第400号街区的2处房产等。其中一处房产在房地产网站Redfin 上估价140万，共有30个睡房、15个浴室，占地1万1519平方呎。再加上纽约、华盛顿的房产，每处房产估值都超过85万，估算所有房产总值超过500万。赵世兰于2015年3月，因涉嫌移民欺诈、洗钱等多项罪名，在美国被正式起诉。她于同年5月18日首次出庭。当时她在代表律师大卫(Kirk C. David)的陪同下到法庭出审。当记者采访她说，她只承认自己是赵世兰，对于记者其他问题，她都没有回应。她在出庭时否认所有控罪，并提交25万现金保释金。
侵吞公款购置美国房产
检方当时指出，赵世兰和乔建军通过洗钱，在美国购买房产，这些与他们在中国河南省周口市侵吞的公款有关。另外，检方也指出，乔和赵声称在中国持有两家公司的股份，以证明他们投资移民的资金来源合法。但其实这两家公司根本不存在。
另外，两人于2001年已经离婚，但在2008年申请移民时，还是以夫妻身份办理。美国联邦法院暨美国联邦移民法院出庭律师张军表示，第一次开庭只是程序上的开庭，在一般刑事案，几乎所有被告都不会认罪，作为代表律师，更不会叫被告第一次上庭就认罪。他认为中国在这次起诉上，应该有提供一定的协助，才让美国检察官有足够的证据，对案件作出起诉。
绿卡没收、遣返回中国
资深移民律师张军指出，移民欺诈罪名成立，赵世兰绿卡可能会被没收，被遣返回中国后，中国可能启动司法程序。现时有待法官进出正式判决。
法院文件指出，联邦检察官和赵世兰达成认罪协定，赵世兰承认一项移民欺诈的罪名(18 USC code 371) 。而其位于华盛顿州、纽约、蒙特利公园市的物业、地皮都将被没收。检方同意在正式宣判时，移除其他包括洗钱的控罪。
最高坐牢5年
文件指出，基于认罪协定，赵将面临最高5年的监禁，三年保释(supervised release)。由于赵只是绿卡持有者，文件也指出，该认罪协定可能导致赵被遣返。由文件可以看到，赵世兰于12月21日签署了相关认罪协定，并表示她已经了解文件内容。
在文件中写到，赵世兰承认于2008年5月28日至2014年7月2日，在洛县，与她夫丈乔建军透过提供虚假的资料，以办理EB-5投资移民签证，最后赵世兰和乔建军获得在美国的移民身份。
在2008年5月28日左右，赵世兰签署I-526表格，确认所提供的资料都是真实和正确的，但其实这些文件中不少是虚假文件，像假的结婚证书、假的投资来源申报文件等。乔建军在准备这些资料时，赵世兰是知道这些资料中至少部份是假的。
律师王婧表示，依法院文件来说，赵世兰可以说是用金钱来换取一项移民欺诈的罪名。据了解，洗黑钱的犯罪行为一旦被定罪，最高可被判入狱10年，罚款25万。这次与检方达成认罪协定，最高刑期5年，法官正式宣判时，可能会再减少。不过当然还是有待法官正式宣判。美国联邦法院暨美国联邦移民法院出庭律师张军表示，一般来说，法官会认可检辩双方达成的认罪协定。不过要等到法官正式宣判，相关认罪协定才会正式生效。对于赵世兰来说，承认移民欺诈，就表示绿卡可能被没收。当她被遣返中国后，中国也可能再次启动司法程序，审理相关案件。
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