绿地洛杉矶项目卷入EB-5诈骗案，融资中介方"坑"了绿地集团
万万没想到，绿地的品牌竟然被融资中介给“坑”了，其在美国洛杉矶投资的“绿地洛杉矶大都会一期公寓”项目被项目基金管理方A&J capital公司和中介方亨瑞移民以EB-5投资移民的方式向中国投资者融资，并承诺可以为中国投资者申请投资移民。
该项目中的EB-5投资移民申请于2016年2月获得美国移民局I-526批准，但2017年9月，等待排期、期待前往美国申领临时绿卡的中国投资者收到了坏消息。
2017年9月20日，美国证监会起诉该项目挂靠的美丽家园区域中心（Home Paradise regional center），理由是其实际控制人、华人夫妇Edward Chen和Jean Chen（下称“陈氏夫妇”）涉嫌通过虚设的EB-5项目，骗取投资者资金。
时间财经从美国证监会网站查阅到的起诉书显示：截止2017年4月，陈氏夫妇控制的美丽家园区域中心通过其中方机构，从45个投资者处募集了超过2250万美元的资金，被告一共挪用了近1210万美元。目前，陈氏夫妇的资产被冻结，区域中心被证监会接管，处在被吊销的风险之中。
据报道，“绿地洛杉矶大都会一期公寓”项目说明显示，该项目的出资结构中有1亿美元EB-5项目贷款，占总投资的46%，募集于2014年第三季度，由200名中国投资者出资作为LP（有限合伙人），美国A&J capital作为GP（普通合伙人），亨瑞出国为中介公司。
远征海外的绿地控股在美国采取了EB-5融资的方式。时间财经获得的一份募资计划书显示，“绿地洛杉矶大都会一期公寓”项目说明显示，该项目的出资结构为：第一顺位的银行贷款5200万美元，第二顺位的EB-5项目贷款1亿美元以及 绿地投资的6579.68万美元。其中EB-5项目贷款募集于2014年第三季度，由200名来自北京、上海、广州等城市的中国投资者出资作为LP（有限合伙人），贷款为期5年，预期仅有累计1%的利息。
洛杉矶大都会一期公寓”项目通过美国移民局的i－526初审（审核商业计划书），也创造了足够多的就业岗位，还通过预售帮助绿地控股美国公司回笼了现金。
据时间财经不完全统计，绿地美国的EB-5融资规模约为10亿美元，洛杉矶大都会二期、三期以及纽约太平洋广场项目也使用了EB-5贷款，不过这些项目没有挂靠在美丽家园区域中心。
但是，美国证监会起诉了该项目挂靠的美丽家园区域中心（Home Paradise Investment Center , LLC），理由是该区域中心的实际控制人、华人夫妇Edward Chen和Jean Chen涉嫌通过虚设的EB-5项目，骗取45位投资者的2250万美元资金中饱私囊。
尽管A&J capital以及亨瑞出国通过邮件和电话会议的形式多次向绿地一期公寓的EB-5投资人保证其资金安全，但区域中心仍可能被吊销执照，这让中国投资者坐立不安：绿卡申请有可能被终止，投资款也处在可能被挪用的暗箱之中。维权微信群中，有投资人主张“保卡保钱”，也有投资人表示要撤资——这意味着绿地美国面临着提前偿还1亿美元EB-5贷款本息的风险。
“他们一再强调资金无风险，绿卡有保障。但区域中心是被关闭还是保留？迟迟给不出说法。”一位北京投资人向时间财经抱怨，“在美国证监会对区域中心的处置未定的情况下，GP方发起了LP投票，针对‘要求绿地提前偿还贷款’一事进行表决。”
在12月8日的投资人会议上，A&J资本的发言人解释称，绿地抵押给基金公司的汇丰银行账户目前有5500万美元，明年一季度进一步预售后账户的额度可能超过1亿美元，大于投资本金。这种“无风险状态”不符合EB-5投资移民政策的规定。因此要求绿地美国提前还款，GP方将基金进行再投资，以满足移民局的要求。
然而，A&J资本发起的投票被超过51%的投资人否决，一位投资人质疑称：“之前中介说i-829通过后投资人才能收回投资本金和回报，现在却又要求我们向绿地提出提前还款的要求，明显前后矛盾。”也有投资人表示，钱放在绿地的账户里比放在GP管理的基金账户里更安全，起码不会像区域中心诈骗案中一样被基金经理随意挪用。”
时间财经还获悉，一部分主张“保绿卡、保资金”的投资人已经绕开移民中介和GP聘请了移民律师，直接与美国 47 33966 47 16161 0 0 7542 0 0:00:04 0:00:02 0:00:02 7541监会交涉，要求保留美丽家园区域中心及手中的I-526签证。
“我们的律师已经促成证监会的同意：将临时接管人变为永久监视人，只待联邦法院签字。”一位投委会成员告诉时间财经，“保住区域中心，按期向移民局递交项目年度报告是当务之急。”
但也有一部分投资人对此EB-5项目心灰意冷，表示要撤资。这与“保卡保钱”的投资人立场相冲突。哪一种立场的支持者更多仍是未知数。
另一起EB-5诈骗案，800多中国投资者的投资款没了
拉斯维加斯SLS饭店的EB-5项目之前曾被瞩目，但今年5月传出经营亏损要被转手出售的消息，接手的公司Meruelo集团且向媒体证实正在进行谈洽的消息，预计明年春天会完成收购。参与该项目中国投资人们后知后觉的发现，自己所投项目会如此巨大的变动，且很多人还没有拿到永久绿卡。
有近十名投资人当天出席记者会，他们都选择低调，不入镜不录影，这些投资人分别是该项目第一期和二期的部分客人。对于这个投资移民项目，多数投资人表示对美国状况不了解，都是通过中国一家知名中介公司介绍，且签合同的时候因为是厚厚一本且都是英文，看都没看，就觉得看着挺可靠，没想到发生这种投资款项莫名消失的结果。
投资人陈海（化名）表示，该项目分成两期，第一期是2013年5月开始，吸引中国大陆投资人400人，筹集2亿美元。第二期2014年1月开始，吸引中国投资人398人，筹集款项1.99亿美元。目前第一期投资人还剩100人没拿到永久绿卡，第二期的投资人目前均无人拿到永久绿卡，其中170人拿到临时绿卡。他就是第二期拿到临时绿卡的投资人，支付了50万美元投资款项和6万美元左右的管理费和律师费，他全家现在都已定居美国，两个孩子也在美国上学，如果该投资项目被收购或该项目宣布破产，无疑都会影响他们未来的身分问题，钱没了、身份也没着落。
陈海说，其实投资前他做过分析，他当时觉得个人风险不大，因为摩根大通等这些知名公司投资，和这些大投资人相比，他们的投资只占少部分，如果赔钱也是拿大头的人有损失，且SLS公司也是知名公司。大家都知道投资有风险，不怕赔钱，但不能这样毫无理由的消失。
来自北京的投资人赵明（化名）表示，赔钱可以理解，但是不能这样被洗了，他们现在就是找律师帮忙讨说法，洗多少还多少。他们投资该项目后，一直都没有和该项目直接联系，直到最近才通知他们参加电话会议，不能出声、不能提问，才知道该项目可能要破产。他们投资的50万就这样凭空没了，他们很不甘心。
第一期投资人黄先生已拿到永久绿卡，但他不想自己投资的50万元就这样凭空消失，他说，虽然做好了赔钱的心理准备，赔钱也要看到具体赔哪里，谁也不想自己的钱被人间蒸发，如果那样，还不如直接说花50万元买一张绿卡。
投资人郑先生说，经过这件事他开始思考，投资移民美国是否真的有意义，现在移民美国的中国人和以前的移民不同，不少都是高级知识分子或者成功人士，大家不是把美国当作天堂才移民美国，而是看重这里的教育和比较单纯的社会环境，现在看来也不完全是这样。
来源：综合时间财经、洛杉矶E生活等报道
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