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绿地洛杉矶项目卷入EB-5诈骗案,融资中介方"坑"了绿地集团

2017-12-14 洛杉矶华人圈 洛杉矶华人圈

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万万没想到,绿地的品牌竟然被融资中介给“坑”了,其在美国洛杉矶投资的“绿地洛杉矶大都会一期公寓”项目被项目基金管理方A&J capital公司和中介方亨瑞移民以EB-5投资移民的方式向中国投资者融资,并承诺可以为中国投资者申请投资移民



该项目中的EB-5投资移民申请于2016年2月获得美国移民局I-526批准,但2017年9月,等待排期、期待前往美国申领临时绿卡的中国投资者收到了坏消息。


2017年9月20日,美国证监会起诉该项目挂靠的美丽家园区域中心(Home Paradise regional center),理由是其实际控制人、华人夫妇Edward Chen和Jean Chen(下称“陈氏夫妇”)涉嫌通过虚设的EB-5项目,骗取投资者资金


时间财经从美国证监会网站查阅到的起诉书显示:截止2017年4月,陈氏夫妇控制的美丽家园区域中心通过其中方机构,从45个投资者处募集了超过2250万美元的资金,被告一共挪用了近1210万美元。目前,陈氏夫妇的资产被冻结,区域中心被证监会接管,处在被吊销的风险之中



据报道,“绿地洛杉矶大都会一期公寓”项目说明显示,该项目的出资结构中有1亿美元EB-5项目贷款,占总投资的46%,募集于2014年第三季度,由200名中国投资者出资作为LP(有限合伙人),美国A&J capital作为GP(普通合伙人),亨瑞出国为中介公司。


远征海外的绿地控股在美国采取了EB-5融资的方式。时间财经获得的一份募资计划书显示,“绿地洛杉矶大都会一期公寓”项目说明显示,该项目的出资结构为:第一顺位的银行贷款5200万美元,第二顺位的EB-5项目贷款1亿美元以及 绿地投资的6579.68万美元。其中EB-5项目贷款募集于2014年第三季度,由200名来自北京、上海、广州等城市的中国投资者出资作为LP(有限合伙人),贷款为期5年,预期仅有累计1%的利息。


洛杉矶大都会一期公寓”项目通过美国移民局的i-526初审(审核商业计划书),也创造了足够多的就业岗位,还通过预售帮助绿地控股美国公司回笼了现金。


据时间财经不完全统计,绿地美国的EB-5融资规模约为10亿美元洛杉矶大都会二期、三期以及纽约太平洋广场项目也使用了EB-5贷款,不过这些项目没有挂靠在美丽家园区域中心。


但是,美国证监会起诉了该项目挂靠的美丽家园区域中心(Home Paradise Investment Center , LLC),理由是该区域中心的实际控制人、华人夫妇Edward Chen和Jean Chen涉嫌通过虚设的EB-5项目,骗取45位投资者的2250万美元资金中饱私囊。



尽管A&J capital以及亨瑞出国通过邮件和电话会议的形式多次向绿地一期公寓的EB-5投资人保证其资金安全,但区域中心仍可能被吊销执照,这让中国投资者坐立不安:绿卡申请有可能被终止,投资款也处在可能被挪用的暗箱之中。维权微信群中,有投资人主张“保卡保钱”,也有投资人表示要撤资——这意味着绿地美国面临着提前偿还1亿美元EB-5贷款本息的风险。


他们一再强调资金无风险,绿卡有保障。但区域中心是被关闭还是保留?迟迟给不出说法。”一位北京投资人向时间财经抱怨,“在美国证监会对区域中心的处置未定的情况下,GP方发起了LP投票,针对‘要求绿地提前偿还贷款’一事进行表决。”



在12月8日的投资人会议上,A&J资本的发言人解释称,绿地抵押给基金公司的汇丰银行账户目前有5500万美元,明年一季度进一步预售后账户的额度可能超过1亿美元,大于投资本金。这种“无风险状态”不符合EB-5投资移民政策的规定。因此要求绿地美国提前还款,GP方将基金进行再投资,以满足移民局的要求。


然而,A&J资本发起的投票被超过51%的投资人否决,一位投资人质疑称:“之前中介说i-829通过后投资人才能收回投资本金和回报,现在却又要求我们向绿地提出提前还款的要求,明显前后矛盾。”也有投资人表示,钱放在绿地的账户里比放在GP管理的基金账户里更安全,起码不会像区域中心诈骗案中一样被基金经理随意挪用。”


时间财经还获悉,一部分主张“保绿卡、保资金”的投资人已经绕开移民中介和GP聘请了移民律师,直接与美国 47 33966 47 16161 0 0 7542 0 0:00:04 0:00:02 0:00:02 7541监会交涉,要求保留美丽家园区域中心及手中的I-526签证。


“我们的律师已经促成证监会的同意:将临时接管人变为永久监视人,只待联邦法院签字。”一位投委会成员告诉时间财经,“保住区域中心,按期向移民局递交项目年度报告是当务之急。”


但也有一部分投资人对此EB-5项目心灰意冷,表示要撤资。这与“保卡保钱”的投资人立场相冲突。哪一种立场的支持者更多仍是未知数。

另一起EB-5诈骗案,800多中国投资者的投资款没了

拉斯维加斯SLS饭店的EB-5项目之前曾被瞩目,但今年5月传出经营亏损要被转手出售的消息,接手的公司Meruelo集团且向媒体证实正在进行谈洽的消息,预计明年春天会完成收购。参与该项目中国投资人们后知后觉的发现,自己所投项目会如此巨大的变动,且很多人还没有拿到永久绿卡



有近十名投资人当天出席记者会,他们都选择低调,不入镜不录影,这些投资人分别是该项目第一期和二期的部分客人。对于这个投资移民项目,多数投资人表示对美国状况不了解,都是通过中国一家知名中介公司介绍,且签合同的时候因为是厚厚一本且都是英文,看都没看,就觉得看着挺可靠,没想到发生这种投资款项莫名消失的结果。



投资人陈海(化名)表示,该项目分成两期,第一期是2013年5月开始,吸引中国大陆投资人400人,筹集2亿美元。第二期2014年1月开始,吸引中国投资人398人,筹集款项1.99亿美元。目前第一期投资人还剩100人没拿到永久绿卡,第二期的投资人目前均无人拿到永久绿卡,其中170人拿到临时绿卡。他就是第二期拿到临时绿卡的投资人,支付了50万美元投资款项和6万美元左右的管理费和律师费,他全家现在都已定居美国,两个孩子也在美国上学,如果该投资项目被收购或该项目宣布破产,无疑都会影响他们未来的身分问题,钱没了、身份也没着落。


陈海说,其实投资前他做过分析,他当时觉得个人风险不大,因为摩根大通等这些知名公司投资,和这些大投资人相比,他们的投资只占少部分,如果赔钱也是拿大头的人有损失,且SLS公司也是知名公司。大家都知道投资有风险,不怕赔钱,但不能这样毫无理由的消失。



来自北京的投资人赵明(化名)表示,赔钱可以理解,但是不能这样被洗了,他们现在就是找律师帮忙讨说法,洗多少还多少。他们投资该项目后,一直都没有和该项目直接联系,直到最近才通知他们参加电话会议,不能出声、不能提问,才知道该项目可能要破产。他们投资的50万就这样凭空没了,他们很不甘心。


第一期投资人黄先生已拿到永久绿卡,但他不想自己投资的50万元就这样凭空消失,他说,虽然做好了赔钱的心理准备,赔钱也要看到具体赔哪里,谁也不想自己的钱被人间蒸发,如果那样,还不如直接说花50万元买一张绿卡。


投资人郑先生说,经过这件事他开始思考,投资移民美国是否真的有意义,现在移民美国的中国人和以前的移民不同,不少都是高级知识分子或者成功人士,大家不是把美国当作天堂才移民美国,而是看重这里的教育和比较单纯的社会环境,现在看来也不完全是这样。


来源:综合时间财经、洛杉矶E生活等报道


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