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吃定你们了!老美骗子律师用100多名中国人办绿卡的钱买了游艇...,

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南加州新港滩投资移民签证诈欺案最新判决出炉,律师Emilio Francisco同意支付230万元赔偿金和解,而房地产开发商Robert Port Ferrante也于27日遭美国证券交易委员会( U.S. Security and Exchange Commission)提出民事诉讼。

图片:涉嫌诈骗的律师。


《橙县纪事报》报道,被告Francisco和Ferrante为事业伙伴,合作经营柯斯塔梅莎(Costa Mesa)「PDC Capital」公司,主要招揽中国公民投资19个开发项目,包括8家Caffe Primo餐厅和10家企业,并承诺为其申办EB-5签证,获得居留权


根据法庭文件显示,美国证券交易委员会控诉Francisco和Ferrante从投资者帐户EB-5项目7200万元中挪用至少950万元,将现金转移支付商业和个人开支,包括购买三艘游艇,但135家海外投资者中,却没有一人获得绿卡,其中包括100多位中国人


Francisco不承认或否认有罪,今年7月同意美国证券交易委员会的和解协议,将支付超过180万元弥补部分损失,以及48万6000元的罚款和利息,并禁止他在EB-5计划下经营任何其他企业。


图片:源自网络,与本文内容无关


美国证券交易委员会27日也对Ferrante提起民事诉讼,指控他参与计划,安排顾问审查投资产品,企图修复项目,隐瞒资金挪用事实,且超过90万元资金用以支付他的个人开支。


此外,Ferrante和PDC Capital也从收购房产中获利,分别以100万、120万元购买两栋房产,之后以600万元转售他人,收益达380万元以上。


监管PDC帐户的杭亭顿滩律师Marilyn Thomassen也因疏忽遭到起诉,目前已和美国证券交易委员会和解,由另一位律师Richard Weintraub)代理谈判。Ferrante和Thomassen则不愿发表评论。



根据联邦EB-5计划,若移民投资至少100万元,并在美国创造10个或更多工作机会,移民者可替自己和家人获得绿卡,如果项目位于农村或高失业率地区,最低投资降至50万元,也因此从2008年经济危机后6年间,该项目从3.21亿迅速增长到26亿元,每年多达一万人顺利移民,但也有15%惨遭拒绝,联邦政府还发掘不少欺诈案件。


来源:星岛日报报道 





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