华人用173个人名换汇1200多万刀买房，被抓重罚300万！
中国人民银行在2018年发布的125号文件明确指出，2018年12月1日起，公司帐户与个人银行账户超过20万元人民币的资金交易将被重点稽查，有疑问的交易甚至要求银行拒绝办理。（20万人民币，连4万加币都不到啊...）
然而是不是有华人看了此新闻后，还心怀侥幸，准备铤而走险？！
这不...
就在两天前，12月6日，中国国家外汇管理局发布最新《外汇违规案例的通报》，一共报告了15起违规典型案件，涉及4家银行、4家企业、7位个人。
4家违规的银行包括三大股份制银行和一家外资银行，分别为平安银行、光大银行、民生银行和东亚银行，被罚50万元到307万元不等。
4家企业均涉逃汇案，案件金额合计约1328万美元。在7位个人违规案例中，主要违规行为包括非法买卖外汇和分拆逃汇，涉案金额从几百万到几千万人民币不等。
其中一宗个人违规分拆逃汇案，涉案人利用173名境内个人的个人年度购汇额度，非法转移资金高达1200多万加元，约合6000万元人民币，用于在加拿大买房。
外管局的通报称，“2017年11月至2018年4月，隋某为实现非法向境外转移资产目的，利用173名境内个人的个人年度购汇额度，将个人资金分拆购汇后汇往境外账户，用于购买境外房产等，非法转移资金合计1205.65万加元。”
由于转移的资金是加元，又是用于购买境外房产，很明显，这是在加拿大购买房产。
外管局认为这违反《个人外汇管理办法》第七条，构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条，处以罚款300.9万元人民币。对其实施“关注名单”管理，并纳入中国人民银行征信系统。
被处罚300多万人民币？！
二线城市的一座豪宅就没了！
还有另一位涉案人涉嫌在加拿大购买房产：在2016年1月至7月，上海籍沈某利用34名境内个人的个人年度购汇额度，将个人资金分拆购汇后汇往境外账户，用于购买境外房产等，非法转移资金共204万加元。
该涉案人被处以罚款51万元人民币。
51万！！！
能买几十个奢侈品包了！
有类似想法的华人朋友们，
(用多个人名进行外汇)
你们赶紧终止想法/行动吧！
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