人民币电汇到美国购买地产种大麻?!加州华人女遭起诉
图片:Heidi Phong(左)
根据美国司法部的披露,36岁的埃尔克格罗夫居民庞黑迪(Heidi Phong 音译)和48岁的萨克拉门托居民李峰(Feng Li)和另外2人被指控洗钱和种植大麻。这项指控在12月13日提起,于上周四被公布。
司法部的文件指出,庞黑迪在萨克拉门托市郊经营了一家HP地产公司,以及一家Skye投资管理公司,并使用这些公司来安排使用来自中国的汇款购买该区域的地产,并试图进行室内大麻种植。
庞黑迪被指控涉嫌参与3个独立的制造大麻阴谋案,其中2起指控涉及河边市居民林贞尚(Zhen Shang Lin)和王丽娟(Li Juan Wang)。这两人都是37岁,在今年初已经遭到起诉。
这项计划涉及尤巴和萨克拉门托郡的住宅,涉及的资金从中国电汇而来。
司法部表示,这是“熄灯行动”带来的第三起诉讼,这个行动在萨克拉门托地区已经查获了100处住宅,这些住宅遭到扣押或没收。
FBI、缉毒局、国安部和国税局都介入调查这起案件,尤巴郡治安办公室也对调查提供了帮助。
一旦罪名成立,嫌疑人面临的每项洗钱指控可判处最高20年徒刑和50万美元罚款,与种植大麻有关的指控可判处最高40年刑期和500万美元罚款。
屡有华人触法
加州大麻是一个庞大的产业,有众多需要明确的细节。2018年,大麻在加州被合法化,但在联邦法律上仍然是非法的,有权利进行起诉。64号提案通过前,在加州出售大麻是重罪,2017年11月之后,变为轻罪。但在联邦层面没有变化,一直是非法的,对联邦来说,依然是重罪,华人尽量不要投入这个行业里,碰不得,千万不要以为来钱快,其实风险很大!
今年夏天,圣伯纳汀诺县警方联合多个执法单位行动,在县属地弗兰(Phelan)及Pinon Hills地区等三址,总共查获室外非法种植大麻超过3000棵,大麻近千磅,拘捕多名嫌犯,其中有三名华人,一人定居圣盖博市,一人户籍是中国公民,另一人是加拿大公民。
嫌犯最小年龄21岁,最大62岁。目前该案正在进一步调查当中,警方怀疑嫌犯在当地还在其它住宅区室内种植大麻,有的大麻加工后,可能已经在黑市交易。
今日精选
01丨通缉嫌犯!南加州27岁夜行女被劫持到偏僻地段性侵...
广告合作 | 商务洽谈
长按二维码加客服微信
微信号:alexinla15
版权声明
1、 该文观点仅代表作者本人,本平台系信息发布平台,仅提供发布功能;
2、平台所发布的原创文章与图片,未经授权,严禁转载;
3、平台上发布或转发的文章与图片有任何侵权行为,请在平台发消息给我们
或者E-mail:uschinese66@gmail.com 。