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微信上买名牌表,去银行柜台电汇2万美金的时候,银行经理一番话吓得头上冒汗...

洛杉矶华人圈

信用卡被盗刷,如今已是见怪不怪的事情,而诈骗电汇钱的事情更是层出不穷。按照某位在大通银行(Chase)工作人员的话来说,就是电汇被骗的事情几乎每天在银行上演。然而与信用卡盗刷不同的是,虽然都是金钱损失,电汇诈骗损失金额往往比较大,而且很难追回。

图片:银行电汇单。侨报记者王珂莹供图


侨报记者因此采访了3位不久前刚经历过诈骗电汇的受害者。


“上个月我在微信上找到一个人买名牌表,然后打算通过卖表的人邮寄给在国内的家里人做新年礼物。”这位受访者名为小珍,差点因为诈骗电汇而丢失2万多美金。她说:“我本来是想着先付一部分订金,等货到了卖表人手里,他拍视频给我后,我再把剩下的余款打给他,但那个人说我要的那款表很难订,怕如果只付订金的话,等表有现货的时候可能早就被别人全款买下抢走了,下次再等到表有现货不知道什么时候了。因此,他建议我全款付给他


听他说完后我还是坚持先付订金,毕竟买这块表差不多要花2万多美金,也不是个小数目;而我跟卖表的人也不熟,所以我不想这么大意地就把钱汇给别人。


那个人看我不愿意全款付,就把据他所说的他和在香港的一个表行店员的微信对话截图发给我看。对话里表行的店员一直在问帮我买表的人要不要留表,说很多人抢着要,如果要的话一定要全款付,如果3天内不付全款的话就不留货了,要把表卖给别人。看他们的对话让我有些动摇了,再加上家里人知道我要买表寄回国后,每天都在问我表寄没寄出去,我一着急就想着直接邮给他吧,反正也有朋友找他买过表,应该不会出差错。然后我就管他要了他的电汇信息信息,打算去银行汇钱给他。


因为我是属于银行的私人客户(Private Client),是银行客户经理负责帮我电汇。因为知道我电汇的用途是为了买手表,在确认电汇前,银行经理很严肃地问我跟对方熟不熟?表有没有拿到手里?或者亲眼看到手表?并解释说,他需要再三确认的原因是因为现在有很多客户都是因为各种原因需要电汇最后被骗钱,被骗的金额范围从小到几千美金到被骗几十万甚至几百万美金。很多电汇的钱尤其是电汇到海外的钱基本上都追不回来了。就因为看过太多客人被骗的经历,所以在此提醒我一定要谨慎和小心。”


说到这里,小珍倒吸了一口冷气说,“还好我听进去了那个客户经理的话,我看了下那个人给我的电汇地址是在香港,一想到银行经理说的话,我退缩了,为了预防自己的2万多块打了水漂,我最后还是没有把钱电汇出去。幸好我没有付出去,因为我朋友找他买表怀疑拿到的是假表,没过几天我们几个就被他拉黑了。”


相比起小珍来,小洁却没有那么幸运,不幸被骗走了8000美金。小洁说:“我接到过电话说是联邦调查局打来的,说我的OPT出现了问题需要接受调查,为了保留我的合法身份可以继续留在美国,我需要交一笔8000块的罚款。我当时就很着急,因为这关乎到我的前途,包括我工作也都找好了,如果因为我的OPT出现了问题,那我一切的努力都白费了,所以我就按着电话里所说的电汇地址,打了8000块钱过去。我当时着急到在电话里说我能不能把卡号念给你,现在付,但电话里的人坚持要我电汇,说规定里是不允许刷卡或者直接从卡里扣钱的。正是因为这样我更是相信了这不是骗局,因为在我的认知里,骗子都是急着拿钱的。接到电话后,我又不敢和在国内的爸妈讲,因为我知道他们知道后,除了干着急也没办法能帮到我什么。所以第二天我一大早就去了银行,把钱给电汇了。


后来各种诈骗电汇的事情曝光后,我才知道自己也上当了,但是去报案现在仍还没有个结果,希望最后骗子能够被抓住得到严惩。”



大通银行(Chase)的一位客服经理接受采访时称:“很多国内新移民的客人因为对自己留美身份十分重视的心理很容易被骗子利用,不止一次听到有客人接到谎称是中国领事馆和美国政府的诈骗电话后,电汇了一大笔钱后被骗。一般诈骗分子会假冒使领馆工作人员,给的理由要不就是护照过期,或者绿卡出现问题,或者是国内有家里人涉案被抓进警局,所以需要一大笔钱才能保释,或者称对方涉嫌洗钱或贩毒等罪行被通缉,银行资产已被冻结,进而以配合国内公检法机关调查为由,诱导当事人将资金转入实际上由骗子控制的所谓‘安全账户’”。


记者也就此事采访了美国联邦调查局(FBI)专员格洛塔(Katherine Gulotta)。格洛塔说:“一般收到邮件或者电话,告知你的事情是太过美好,比如你中了大奖,或者是太过严肃,比如你惹上了大麻烦和官司,建议不要太过于惊慌或者惊喜。这个时候要保持冷静,然后立马把电话挂掉,去官方网站或者拨打官方电话,查一下是否真的这个消息或者事情的发生。如果不幸已经将款项汇了出去,请立即联系联邦调查局(FBI)或者当地警局,把尽可能掌握的骗子的有效信息:比如手机号码、邮箱、以及汇款路线号码(Routine Number)和银行名称以及哪一天的什么时间汇出款项,统统报告给警察;同时联系银行告诉他们自己电汇的钱是汇给了诈骗分子,看看银行是否可以及时截止这笔汇款或者将汇款追回。另外还可以去网址:IC3.gov填写诈骗报告,可以帮助调查员尽快破案追回款项。



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