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在洛杉矶买豪宅、玩私人飞机...军队高官洗钱1亿美金,怪不得这国打仗不行!


美国司法部向洛杉矶法院提出7项诉讼,控告3名前科威特国防部官员挪用军事目的的公共资金至少1亿400万元洗钱,购买包括三处比华利山庄(Beverly Hills)等房地产私人飞机、游艇、跑车和拳击手帕奎奥(Manny Pacquiao)纪念品

据《美联社》报道,3名国防部官员(尚未透露姓名)于2009年至2016年开设6个未经授权帐户,并使用这些帐户将公共基金转入重罪犯诺瓦尔(Victorino Noval)的加州帐户中。目前司法部试图将基金追回。


58岁诺瓦尔(Victorino Noval)于2003年因美国住房和城市发展部数百万贷款欺诈案,犯下邮件欺诈和逃税罪入狱,并支付超过2500万美元作为赔偿

萨巴赫(Khaled al Sabah)于2013年至2017年担任科威特国防部长,去年针对诺瓦尔和他两个儿子法兰科(Victor Franco)和杭特(Hunter)提起1.63亿美元诉讼。律师萨米尼(Bobby Samini)表示,萨巴赫否认任何不当行为,坚称自己被诺瓦尔欺诈


联邦检察官表示,萨巴赫与诺瓦尔曾投资房地产“山”(The Mountain)未开发案,占地157亩,是比华利山庄最高点,可将洛杉矶市中心到太平洋一览无遗,成为2018年头条新闻,并以10亿美元价格上市最终以10万美元法拍结束

诺瓦尔的律师理查兹(Ronald Richards)则透露转移资金已被核实是科威特王室成员所为。任何关于汇款美国等行为,诺瓦尔无从得知,也没参与分配资金。


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