卖淫现金，用比特比洗白！南加州男子被捕，交出18.4个比特币和17台比特币自动取款机...

洛杉矶华人圈 2021-06-26

南加州橙县一名 Yorba Linda 男子周五（5月28日）因操作黑市虚拟货币业务洗钱而被判处两年联邦监禁，涉案比特币和现金价值达数百万美元。

据城市新闻报导，37 岁的凯斯·穆罕默德 (Kais Mohammad) 于去年 9 月认罪，承认经营无照汇款业务、洗钱以及未采用防洗钱程序等三项罪名。

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检察官说，穆罕默德交出了 17 台比特币自动取款机、22,820 美元现金、18.4 个比特币和 222.5 个以太坊加密货币。

联邦检察官表示，穆罕默德在 2014 年 12 月至 2019 年 11 月期间拥有和经营 Herocoin公司。该公司提供比特币兑换服务，但要收取高达 25% 的佣金，远高于市场提供的回扣。

穆罕默德通常亲自与客户见面，并为他们兑换货币。检察官说，他不问钱是从哪里来的，但他明知有些货币是非法取得。

美国检察官办公室说，穆罕默德还在洛杉矶、橙县、河滨和圣贝纳迪诺县的购物中心、加油站和便利店设置比特币 ATM 型售货亭，允许顾客用现金购买比特币。而穆罕默德根本未向联邦政府注册他的公司，也未能开发出防止犯罪分子使用其机器洗钱的系统。

卧底特工与穆罕默德在 2019 年 2 月到 8 月期间进行了交易，特工自称是在一家提供卖淫服务的卡拉 OK 酒吧工作。检察官说，这些交易的金额约在 1,500 万美元至 2,500 万美元之间。

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