紧急通知！涉及一非法集资案件核查登记！襄阳这部分人，赶紧去法院一趟！

各位襄阳人

e租宝非法集资案

你是否“踩雷”？

据了解

e租宝涉案人员众多、涉及金额巨大

累计交易发生额达700多亿元

实际吸收资金500余亿元

受害人数约90万名

涉及全国31个省市区

e租宝非法集资案1

2015年12月3日，深圳经侦突查e租宝，40余人被警方带走调查，宣告e租宝爆雷。

2

2016年1月14日，“e租宝”平台的21名涉案人员被北京检察机关批准逮捕。

3

2017年4月26日、27日，北京市第一中级人民法院依法公开开庭审理此案。

4

2017年9月12日，北京市第一中级人民法院依法公开宣判被告单位安徽钰诚控股集团、钰诚国际控股集团有限公司以及被告人丁宁、丁甸、张敏等26人集资诈骗、非法吸收公众存款案。

5

二审公开宣判，法院裁定驳回上诉，维持原判。

6

二审宣判后，将由一审法院严格按照法律规定进行涉案财产的善后处置，尽快组织开展信息核实、资产变现、资金清退等各项工作。

7

近日，北京市第一中级人民法院发布关于“e租宝”案集资参与人信息核实登记通告。

通告指出，被告单位安徽钰诚控股集团、钰诚国际控股集团有限公司、被告人丁宁、丁甸、张敏等26人犯集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪、走私贵重金属罪、偷越国境罪、非法持有枪支罪一案（简称“e租宝”案）涉财产部分已由北京市第一中级人民法院依法立案执行，并于日前发布公告开展全国受损集资参与人信息核实登记工作。

公告明确表示

此次核实登记的结果

将作为案款发还的数据基础

请集资参与人及时参与

避免因不核实登记

而影响自己的合法权益

根据要求

襄城区法院将同步启动

集资参与人信息核实登记工作

为方便集资参与人参加信息核实登记

现将有关事项通告如下：

一、核实登记对象

具有襄城区户籍的受损集资参与人，以及能够证明在襄城区长期工作、生活的外区（地区）受损集资参与人。

二、核实登记的时间和地点

核实登记的期限自2019年7月2日至2019年8月30日。每周一至周五9：00-11：30、14：00-17：00。

襄城区户口及经常居住地为襄城区的请携带相关材料前往襄城区人民法院（襄城区财苑路66号）参加核实登记。

三、核实登记流程

核实登记流程包括电话预约、现场排队、信息核实录入（身份核实、集资数据确认、收款账户采集）、信息确认签字等环节。

对充值与提现金额有异议的，应提供相应的证据材料，由现场工作人员初审、确认。确有证据证明集资信息和审计信息不一致的，将提交第三方审计机构进行复核。集资参与人应从核实点现场工作人员指挥，按照流程参与核实登记。

四、核实登记须携带材料

1、身份信息材料：

（1）集资参与人到其户籍所在地核实登记的，应持本人身份证、户口本原件等材料进行身份信息核实；到其经常居住地核实登记的，除需提供本人身份证原件外，还需提供本人社保卡或近半年纳税证明等证明在本县经常居住的材料（原件）。

（2）集资参与人本人不能参加的，可依照《中华人民共和国民事诉讼法》的规定，委托代理人参加现场核实登记。除提供上款所需的证明材料外，还需提供代理人的身份证原件及经公证的委托书原件等材料。

（3）集资参与人为限制民事行为能力人或无民事行为能力人的，依照《中华人民共和国民事诉讼法》的规定，由其法定代理人参加现场核实登记。所需提供的材料除第一款所需的证明材料外，还需提供法定代理人身份证原件以及户口本或监护证明等能够证明双方法定代理身份关系材料的原件。

（4）集资参与人已经死亡的，由其继承权利人持被继承人死亡证明、证明继承权的法院生效判决（公证文书）或有继承权的身份关系证明等材料到集资参与人所属的现场核实点进行核实登记。核实点工作人员登记继承权利人身份证号码，集资参与人有多名继承权利人的，登记第一个到核实点进行核实登记的继承权利人的身份证号码，各继承权利人之间对返还案款的分配问题由各继承权利人自行解决。

2、集资信息材料：

集资参与人对充值金额、提现金额有异议的，应在核实登记时提供银行交易明细等能够证明集资情况的证据材料。

3、收款信息材料：

集资参与人应携带本人名下的银行卡并准备收款账号、开户行、开户网点名称等信息。

五、注意事项

1、此次核实登记的结果将作为案款发还的数据基础，请集资参与人及时参与，避免因不核实登记而影响自己的合法权益。

2、不具有襄城区户籍且无法提供经常在我区居住证明材料的集资参与人，请前往户籍所在地的核实点进行核实登记，具体事项请关注户籍所在地省区市发布的核实登记通告。

3、请参加核实登记的集资参与人按照公告和本县通告的要求进行核实登记，遵守核实登记现场的秩序。

4、集资参与人应注意防范电话诈骗，核实登记机构不会通过电话、短信等方式要求集资参与人提供身份证号码、银行卡号码等个人信息，不会提出转账、验资、交费等要求。

5、故意编造虚假信息，干扰信息核实登记工作、损害集资参与人合法权益的，将依法追究相应法律责任。

非法集资（根据《关于取缔非法金融机构和非法金融业务活动中有关问题的通知》规定）是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准，以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金，并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。

许多非法集资借助互联网平台

无商品、无实体

打着“虚拟任务”名头的案件出现

近期还出现完全借助

微信群等开展非法集资等

这一行为隐蔽性强、风险传播快

不容忽视！

此外

非法集资与传销

“口口相传、熟人拉熟人”现象明显

这些都给防范和打击工作带来困难

在此

公安机关提醒广大群众

遇有以下情形之一的

“投资、理财”项目

务必警惕！！

• 以“看广告、赚外快”“消费返利”等为幌子的；

• 以投资境外股权、期权、外汇、贵金属等为幌子的；

• 以投资养老产业可获高额回报或“免费”养老为幌子的；

• 以私募入股、合伙办企业为幌子，但不办理企业工商注册登记的；

• 以投资“虚拟货币”“区块链”等为幌子的；

• 以“扶贫”“慈善”“互助”等“花式”集资为幌子的；

• 以组织考察、旅游、讲座等方式招揽老年群众的；

• “投资”“理财”公司、网站及服务器在境外的；

• 要求以现金方式或向个人账户、境外账户缴纳投资款的。

◆ ◆ ◆  ◆ ◆

很多骗局往往会打着“消费增值”“动态收益”“低风险高收益”的幌子，往往初期回报不错，但其实质是借新还旧的庞氏融资骗局。

最后附：【襄城区户籍】“e租宝”案受损集资参与人信息核实登记

地址：襄城区财苑路66号

联系电话：[phone]

附：【樊城区户籍】“e租宝”案受损集资参与人信息核实登记

樊城区共设置三个登记地点：

（1）樊城区法院执行局登记点

地点：七里河路6号樊城区法院执行局    

电话：[phone]

负责登记高新区和鱼梁洲管委会，中原街道办事处、清河口街道办事处投资人信息。

（2）汉江街道办事处登记点

地点：樊城区建设路西杜甫巷汉江一品售楼部院内  

电话：[phone]

负责登记汉江街道办事处、米公街道办事处、定中门街道办事处、屏襄门街道办事处投资人信息。

（3）柿铺街道办事处登记点

地点：樊城区柿铺社区居委会院内  

电话：[phone]

负责登记柿铺街道办事处、王寨街道办事处、牛首镇和太平店镇投资人信息。

其他地区登记点：

（点击图片可放大）

帮女郎再次提醒

天上不会掉馅饼

很多骗局往往会打着“消费增值”、

“低风险高收益”的幌子

请大家一定擦亮双眼！

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非法集资最为可恨！

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来源：湖北日报、襄城区法院、樊城发布

编辑：满天星的对白  责任编辑：刘力 谢雪飞

审核：张涛

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