大成研究 | 30周年专题研究报告系列之三：涉企网络犯罪防控与救济的合规管理方案

30周年专题研究报告项目背景

大成律师事务所已走过30年披荆斩棘的创业征程，在这30年中，我们不断地突破自我，实现标准化、一体化、专业化的发展。值此大成律师事务所成立30周年之际，为全面展示大成形象，传递大成声音，特精选各专业领域研究报告，于大成所庆月期间每日在大成律师事务所官方微信公众号推出一篇，敬请关注。

数字经济，作为区别于农业经济和工业经济的新型经济形态，以现代信息网络为载体，承载着数据要素实现资源快速配置与再生和经济高质量发展的使命，推动了全球经济的增长。这当中，互联网技术功不可没。网络技术的进步，又催生了网络经济的形成和发展，并在各国的国民经济中占据越来越重要的地位。根据全国工商联发布的《2022中国民营企业500强榜单》显示共有15家互联网企业入围，合计营业收入达34461.66亿元，占全部企业的近10%，并居500强前列。在尽显“头部效应”的同时，中小型互联网企业也得益于信息技术的变革发展，不断利用技术创新提升核心竞争力，迎来 新的发展机遇。根据中国互联网协会发布的《中国互联网企业综合实力指数（2021）》显示，中小型互联网企业保持高速发展，互联网业务收入同比增速达96.8%。

互联网企业的快速发展，在推动经济高速增长的同 时，也给我国的互联网治理带来了许多复杂的社会问题，“依法治网”被提到了重要的议事日程。国家为此出台了《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》《关键信息基础设施安全保护条例》《网络安全审查办法》等多部法律法规，加强对网络行为的规范，对互联网行业的监管将更趋向规范化、精细化和常态化。

在法网不断严密的同时，网络犯罪风险，特别是企业作为侵害者或者企业作为被害者的网络犯罪（以下简称“涉企网络犯罪”）风险不断上升。一方面，由于互联网技术与传统产业的结合以及互联网企业的发展，企业在生产经营的过程中会产生涉嫌网络犯罪的风险。2022年8月1日，最高人民法院发布的《涉信息网络犯罪特点和趋势司法大数据专题报告》显示，2017年至2021年，全国各级法院一审审结的涉信息网络犯罪案件共计28.2万余件，案件数量呈逐年上升趋势，其中单位或其法定代表人、实际控制人等涉及网络犯罪的判决共计2519份。2022年9月8日，公安部新闻发布会介绍“百日行动”打击网络违法犯罪的成效情况，截至8月底共侦办案件9100余起，抓获犯罪嫌疑人1.3万名，处罚违法违规互联网企业523家；另—方面，企业也往往会成为网络犯罪的被害人，因网络犯罪遭受巨额经济损失，甚至陷入生存困境。根据《亚太地区网络安全状况调查报告》显示，74%的中国受访企业表示曾因为网络攻击遭受经济损失，有33%的中国企业担心客户信息被窃取，有24%的企业担心企业名誉受损。研究数据显示，中国每年由于网络安全问题所造成的损失高达600亿美元，居亚洲首位、全球第二。

上述情况表明，随着信息技术的日益发展，企业的正常生产经营面临着越来越严重的网络犯罪风险。从2020年3月检察机关正式开始企业合规改革试点工作，到2021年6月3日《关于建立涉案企业 合规第三方监督评估机制的指导意见（试行）》（以 下简称“《指导意见》”）的公布，我国企业合规管理体系虽已显现出基本的框架，但在实践中的具体落实尚不成熟，对于涉企网络犯罪的具体合规管理方案更需进一步研究。

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