鹤壁发布5起经济犯罪案例，就发生在你我身边……
什么是经济犯罪，你知道吗？
传销、非法集资、理财陷阱、
电信诈骗、虚开发票
……
其实这些都是经济犯罪。
怎样提高防范经济犯罪的意识和能力？
在第十个“5·15”
全国公安机关打击和防范经济犯罪宣传日
到来之际，
5月14日下午，市公安局召开了
打击和防范经济犯罪工作新闻发布会。
据了解，2018年以来，全市共立各类经济犯罪案件248起，破案190起，其中公安部督办案件3起。抓获嫌疑人130人，刑拘112人，逮捕54人，挽回经济损失5000余万元。
为切实增强人民群众
防范经济犯罪的意识和能力，
发布会上，鹤壁市公安局
选择了五起案例向公众发布。
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张某建信用卡诈骗案
2016年12月，公安局接到受害人陈某报案称:犯罪嫌疑人利用其代理的POS机进行盗刷活动，并给陈某本人带来巨大损失。经市局初步审查之后，于2017年11月24日立案侦查，发现这是一起利用“虚拟卡”实施盗刷的信用卡诈骗案，犯罪嫌疑人杨某使用通过网络购买公民个人信息及钓鱼网站链接，骗取公民信用卡密码、安全码、验证码等信用卡相关信息，并将上述信息出售给犯罪嫌疑人张某在其购买的POS机上盗刷，涉案金额100余万元。
经过深入研判、缜密侦查，公安机关于2018年1月至7月，陆续将买卖公民信息、侵犯计算机网络、买卖钓鱼网站、买卖银行卡等犯罪嫌疑人7人抓获。随后，对该案深度经营，顺线追查，通过公安部向全国发布协查，全链条打击信用卡犯罪黑色产业链，共发布非法经营(非法套现类)线索237条，涉嫌虚开增值税发票企业4家，涉嫌伪造国家机关公文印章线索6条、盗刷银行卡线索26条、赌博线索3条、涉毒1条等犯罪线索78条，涉及福建、广东、四川等全国20余省份，打掉各类犯罪团伙5个，抓获涉案人员18名。
△鹤壁市公安局供图
该案件在“论剑2018”全省比武活动中荣获金融类案件第一名的成绩。并被省厅总队评为河南经侦2018十大精品案件之一。
“1.13”特大网络传销案
2018年1月11日，报案人高某报案至淇滨分局，淇滨分局认为案情重大、复杂，立即向鹤壁市公安局经济犯罪侦查支队汇报，市局领导和支队领导对该案件高度重视，于2018年1月13日立案侦查。通过长达半年的镇密侦查、研判分析，已基本查明了该传销组织人员、结构和窝点位置。2016年6月以来，梅磊、高翔等人在深圳市注册深圳远大信息技术有限公司并在腾讯公司注册商户账号，之后在湖北襄阳市成立分公司。襄阳分公司以中国联合世界信息技术有限公司、中国亿联网络公司名义进行网络传销，该组织利用中国联合世界信息技术有限公司在腾讯公司注册的公众号，假借中国联合世界信息技术有限公司为香港上市公司，资金破百亿为幌子，以推广减肥茶、红酒、电子称等八大系列十余种产品为企业做宣传、打广告为由，通过百度、微信公众号等互联网络媒体作为宣传、推广的载体，以免费购买产品的方式和送商服务的营销模式，宣传、讲课等手段点对点的进行宣教和洗脑，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接以发展人员作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱社会经济秩序。
2018年8月7日，我市公安局组织经济犯罪侦查支队、特警支队、各县区分局经侦大队等单位120余名干警奔赴湖北襄阳，在襄阳市汉北孵化园将该传销窝点查获，现场抓获违法人员70余名，扣押服务器两台，扣押涉案电脑70余台，涉案手机200余部，扣押宝马轿车一辆(价值70万元)，查封房产14套(价值1300万元)，追缴资金240万元，冻结资金120余万元。目前，该案件涉及的犯罪嫌疑人已移送审查起诉。
该案件在微信上传播是它的特殊性和典型性，该组织通过微信朋友围发资讯和二维码加好友的发展方式发展下线，缴纳会费，层级多，人员分布广，涉案资金巨大，危害大。
△鹤壁市公安局供图
该案件的成功侦办，得到了中央电视台、河南都市频道、鹤壁电视台、腾讯新闻等多家主流媒体的争相报道。
河南广利珠宝贸易有限公司虚开增值税专用发票案
2015年12月4日，鹤壁市国税局稽查局将河南广利珠宝贸易有限公司虚开案移交鹤壁市公安局。2015年12月8日，市公安局对河南广利珠宝贸易有限公司涉嫌虚开案立案侦查，2015年12月28日，公安部将该案列为部督案件。
立案后，鹤壁市公安局迅速核查了税务部门移交的资料，并调取了河南广利珠宝的工商资料、税务资料、银行开户及银行资金流水资料，对涉案企业租用的金融大厦北配楼12楼的房间进行了搜查，依法先后传唤了李某安、夏某歌等人，锁定了嫌疑人。围绕河南广利珠宝进项发票，先后往上海、山东烟台等地调查取证。
经查证，2015年，王某华伙同王某秋在鹤壁虚假注册成立河南广利珠宝贸易有限公司，在没有真实货物交易的情况下，通过李某利、文某等人网银操作资金、票货分离，从上海、烟台、深圳等地5家单位获取虚开的黄金进项发票725份，涉案金额5亿多元，税额近1亿元，价税合计6亿多元。王某华、王某秋将获得的增值税专用发票作为河南广利珠宝贸易有限公司进项发票抵扣后，在没有任何实际货物交易的情况下，采用变票等方式向北京、山东、广西等全国9个省市87家企业虚开增值税专用发票5754份，涉案金额5亿多元，税额近1亿元，价税合计6亿多元。
报请省厅、公安部同意，发起全国集群战役，在公安部的统一安排部署下， 各地分别展开打击处理。
目前案件已经移送检察机关公诉。该案的成功侦办，先后被中央电视台和省、市多家媒体报道。
△鹤壁市公安局供图
王某代特大虚开增值税专用发票案
为深入打击虚开增值税、骗取出口退税犯罪，2018年我市还办理了王某代特大虚开增值税专用发票案件。
2018年1月，经侦支队对王某代虚开增值税专用发票案件立案，经调查发现，该涉案涉及数额特别巨大，涉案区城横跨二十多个省市，涉及企业五百余家，且多名票贩子多重交叉，案情重大。经报请省厅、公安部同意，该案被列为公安部部督案件。7月24日，王某在安阳被抓获。长期以来，王某与陈某(同年8月在重庆落网)等人在没有任何经营活动的情况下，虚构贸易行为，倒卖增值税发票，帮助不法企业逃避国家税收，达到自己非法获取巨额暴利的目的，先后虚开价税合计20余亿元，给国家税收造成巨大损失。
目前，案件已经移送检察机关公诉。
谢某强等人涉嫌非法经营案
2018年3月鹤壁市公安局民警在工作中发现，福建籍人员谢某强伙同鹤壁籍人员周某强等人非法销售假冒卷烟，数额巨大。2018年3月15日，鹤壁市公安局对谢某强等人涉嫌非法经营案立案侦查，2018年6月该案件被公安部确定为部督案件。
经查：2018年以来犯罪嫌疑人谢某强等人在没有烟草经营许可证的情况下，在鹤壁市非法经营（经查: 2018年以来犯罪嫌疑人谢某耀）假冒卷烟，非法经营假冒卷烟品牌有中华、玉溪(软)、利群(新版)、芙蓉王(硬)、阿里山、黄金叶(硬红旗渠)、黄金叶(硬帝豪)等。经进一步侦查，对涉案人员相关信息进行分析研判，发现谢某强等人在周口组织并雇用越南籍工人生产假烟，销往广东、福建、安徽、山东、江西、山西、内蒙古、广西等地，涉案金额巨大，严重侵犯了国家利益和消费者的利益。
2018年11月，报请省厅、公安部同意，发起全国集群战役，在公安部的统一安排部署下，安徽、山东、江西、河南、内蒙古等涉案地公安机关同时开展收网行动，共捣毁生产假烟窝点2个，假烟储存窝点6个，抓获犯罪嫌疑人10余人，查获中华、玉溪(软)、利群(新版)、芙蓉王(硬)、阿里山、黄金叶(硬红旗渠)、黄金叶(硬帝豪)等假烟价值100余万元。
目前，案件已判决。该案被省公安厅治安总队评为精品案例。
经济犯罪“陷阱”就在你我身边
一不小心就中招！！！
小编再次提醒，
大家要增强自我保护意识,
捂好自己的“钱袋子”，
多一分警惕，少一分受骗。
你有亲身经历过诈骗事件吗？
可以留言给我们，为大家提个醒~
来源：鹤报融媒体首席记者 席适之、淇河晨报、鹤壁市公安局综合
首席编辑 张露丹
总值班：霍海洋