涉案金额2600多万，“为多”非法集资案告破！
宁乡城郊街道56岁的郭某
在2017年5月份至7月份
做了份投资，投了共计35万元
2%的月回报
（也就是说，1万元每月可返息200元）
郭某以为自己找到了难得的发财路
但万万没想到
几个月后的一天
公司关闭了，老板“跑路”了
本指望着“钱生崽”
却连本金都全部打了水漂
更让人心塞的是
这事不仅仅发生在郭某一个人身上
有同样悲惨经历的
在宁乡，就有100余人
案发：追溯到2017年
2017年11月10日，宁乡市公安局聚集100余名老年人前来报案，均称在湖南为多贸易有限公司宁乡分公司、白马桥分公司进行了投资，投资金额从数万元至数十万元不等。但公司却突然关闭，公司有关负责人“跑路”，投资打了水漂。
报案人数之多，涉案金额之大，让人觉得不可思议。原来，这是一场有组织有计划的集资诈骗案。据统计，该案涉及受害人253名，涉案金额达2600多万元。
套路：2%的月回报，太诱人
这起集资诈骗应从一种名为“为多荔枝白兰地酒”说起。
（桌上即为所谓的荔枝白兰地酒）
据调查了解：受害人所接触到的“为多”公司，先是以“为多荔枝白兰地酒”为幌子对外进行宣传，通过公司业务员的各种营销推广手段，吸引投资人，目标对象为年龄偏大的中老年群体，通过免费旅游参观所谓荔枝白兰地酒厂厂房、基地等方式，让受害投资者信以为真。
（上图为“为多公司”宣传照片）
如何投资呢？“为多”公司将该酒以5000元每瓶的价格卖给投资人，并承诺给予购买者2%的月回报（确实好诱人
受害者郭某称：他刚开始投资5万，每月确实返了1000元，尝到甜头后的他，便更加坚定了投资的决心，2个月后，他又投进了30万。但让他没想到的是，在接下来的2个月后，收到的却是投资公司“跑路”的坏消息。
背后：有组织有预谋
该案涉及受害人253名，涉案金额达2600多万元。案件影响如此之大，是因为在投资诈骗的背后，是一个有组织有预谋的犯罪团伙。
据调查：在2015年年底，犯罪嫌疑人罗某元经罗某飞介绍认识了自称江苏的“潘总”、广东的“唐总”和“钱总”（自称，是因为他们都是用的虚假名），三人以帮广东为多生物有限公司销售30%股权和帮罗某元推广凉茶事业为诱饵，同时承诺罗每月可拿到5000元工资和获取融资金额的3%，蛊惑罗某元成立系列公司并任法人代表。
（上图为“为多公司”前台照片）
在利益诱惑下，罗某元相继注册了湖南为多贸易有限公司宁乡分公司、白马桥分公司等多家同类型公司。公司成立之后，在“潘总”、“唐总”、“钱总”操控下，从公司所在地招聘业务人员和会计，通过提成的方式发展非法集资业务，成功在浙江衢州、湘潭、宁乡等多地实施犯罪。
侦查：5个月奋战，全面攻破
案发后，宁乡市公安局高度重视，迅速成立专案组立案侦查。刑侦、情报、网安及属地派出所抽调20余人参与该案侦办。
但由于该案涉案人员多、分布广（此案案犯共10人，其中9人是外省人，主要涉及广东、江西、安徽、江苏等地），且案件中嫌疑人“潘总”、“唐总”、“钱总”等人使用的均是虚假姓名和身份，使得侦破难度进一步加大。
（部分犯罪嫌疑人抓获现场）
但案件一日不破，侦查就一日不放弃。专案组成员先后远赴广东、江苏、安徽等地进行调查。在专案组成员中，有人连续出差19天，有人连续28天加班加点，却依旧任劳任怨。最终，历时5个月，专案组先后将罗某元、谢某明、何某亮、谢某、詹某保、詹某侠、韩某城、廖某武等10名犯罪嫌疑人抓获归案，追回赃款赃物共计近700万元，案件告破。
本以为是一条难得的“钱生崽”发财之路
却没想到“白日梦一场空”
“为多”案的教训告诉我们
天上不会掉馅饼
一定要提高警惕
理财千万条、安全第一条
投资不谨慎、亲人两行泪
非法集资防范妙招
“四看——
1、看融资合法性。合法的融资，如发行股票、担保公司、开展P2P业务、小额贷款等都应得到有关部门批准，可到监管部门网站查询或电话咨询。
2、看宣传方式。看是不是通过媒体、推介会、传单、手机短信等方式获取的集资信息，或是以各种途径向社会公众传播吸收资金的信息。
3、看经营模式。有没有实体项目？为什么不向银行贷款？集资款用在实体经营项目还是投向不明？获取利润的途径是什么？
4、看参与集资的主体，是不是谁都可以参与。
“三思”——
一思是否了解该产品及市场行情？
二思投资是否符合市场规律？
三思自身经济实力是否具备抗风险能力？
请提醒身边人，谨慎投资
本文小编：李青见
素材：经侦大队
编审：魏 瑛
审核：贺 任 冯 胜
宁乡公安抖音号：nxga
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