【案例】师从中国？泰国女子学习中国电信诈骗套路在泰开展“杀猪盘“被捕

重磅：

12月5日消息，据多家泰国媒体报道，泰国国家警察局信息技术犯罪侦查中心( PCT )近日称，一个转账诈骗团伙活跃在互联网上，欺骗受害者投资了一家名为E-SHIPING.SHOP的公司。对此，泰国国家警察局署长当隆萨下令PCT进行调查，发现这些团伙的藏身之处在泰国境内。

经调查，该团伙位于北榄府治县某公寓，警方在公寓内抓获4名嫌疑人，缴获电脑3台、手机9台、账本5册、SIM卡38张。警方初步判断，该诈骗集团迄今已基本复制了数起邻国电信集团的诈骗形式。

警方检查电脑和手机后发现，4人共谋作案，将一张长相漂亮的女子照片作为脸书账号的头像，欺骗了受害者的感情，然后邀请受害者到上述公司进行群聊，发现嫌疑人冒充的投资专家有旅行、结婚等一系列行为

据了解，被害人被邀请加入团伙后，团伙成员纷纷发送收款记录，间接向被害人表示高额利益属实，骗取被害人信任，但实际团伙成员是假账号。警方表示，该诈骗团伙的作案手法和窝点布局均与其他境外转账诈骗团伙相似，包括各种聊天室和后台系统，只有4人，但嫌疑人对转账诈骗有充分的经验和了解。

据该团伙头目称，她以前在柬埔寨受雇于中国转账诈骗集团，对整个程序和要领都很熟悉。她说，当时每月的业务额可以达到1亿泰铢，她一个人可以同时做6个人的工作。对此，她回泰国一个人工作，不用辛苦为中国老板打工也只能拿到3%的提成的想法开始萌发。

为此，她窃取了中国转账诈骗集团的资料、模式和脚本，然后返回泰国，于2022年9月着手。她向柬埔寨泰国程序员支付了60，000泰铢编写程序，雇佣了其他三个人一起创办了诈骗事业。目前，这4人已被警方逮捕，警方提醒民众注意不要因此上当。另外，民众和受害者也可以多渠道报警投诉。

强烈推荐：

【微淼工作文档证据】微淼商学院无忌老师带班方法论运营手册（手把手教新员工做诈骗 里面还有心理学的很多知识点，希望警方好好阅读一下，诈骗这么专业的不多啊 ）

【微淼文档证据】微淼成交的系统建设（就是从这个图片就可以看出微淼定位人群、套路，就这个图就定性微淼就是诈骗企业！）

【证据公开】微淼离职老师曝光的重磅信息——算是第一位把公司的相关细节曝光的人员（从入职准备资源和购买虚拟号、自备电脑等细节全部公开）

推荐律师：

推荐视频：

央视财经频道深度起底微淼12元小白理财课骗局 

网友深度揭秘财商课骗局，很深度，请转发！

中央政法委（中国长安网）关注到财商教育诈骗 和机构制作发布警示视频 

新华社2021年4月14日深度揭露财商教育涉嫌诈骗违法违规的情况的视频

AI财经社2021年4月23日深度揭露特别以微淼商学院为案例解析

大V曝光！12元理财引流的背后：一场围猎年轻人的精妙骗局

X科技实验室：小白理财课，理财还是骗财？

财商课只卖一块钱！教你赚钱还疯狂的打广告，他们不怕亏本吗？(《照理拍案》20210203)

“一元理财课”如何诈骗千万，揭露“理财培训”大骗局