【案例】老板是台湾人,7名马来人被迫在柬从事诈骗!国际诈骗集团租高尔夫度假村当基地骗取中美受害者大量资金 多名中国籍嫌犯落网!
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最近,7名马来西亚人讲述在柬埔寨诈骗公司工作的经历。
据了解,这7名马来西亚人年龄介于18岁至34岁,在诈骗公司工作期间,每天24小时都受到监视和控制。
一名34岁的受害者万先生表示,到达柬埔寨后,就被安置在位于金边市森速区的一家酒店,这家酒店应该是该诈骗公司的窝点,老板是中国台湾人。
他说,在前往柬埔寨之前,一家赌场的招聘人员声称在柬埔寨工作一个月工资为1100美元。但是,刚到柬埔寨,我们就被迫成为从事加密货币的骗子。
“我们以为是到赌场工作,没想到却是要从事诈骗。”
万生生指出,如果我们拒绝签署为期6个月的工作合同,每人将被迫支付3400美元的赔偿。
他说,在柬埔寨的5个月里,根本没有拿到全额工资。
万先生回忆道,之前有听说如果不听话将被殴打,所以在那段时间,我们没有反抗,只能乖乖听话。
他说,后来,他和其他6个人打算逃跑,并准备了一个月,包括联系马来西亚国际人道主义组织(MHO)寻求帮助,并以想出去理发为借口,最终成功逃离该团伙的魔掌。
另一位30岁的受害者Hawa表示,之所以到柬埔寨工作,是因为想为婚礼存钱。
她说,我和未婚夫一起接受这份工作,但当被告知将从事诈骗工作时,我们都感到很无奈,受骗的不仅是马来西亚人,还有印度人、中国人和印尼人。
马来西亚柔佛州青年、体育、企业家发展、合作社和人力资源委员会主席Mohd Hairi Mad Shah表示,州政府必须承担将7名受害者带回家的费用,包括住宿、机票和膳食,总计约3400美元,并需帮助受害者找到新工作。
国际诈骗集团租高尔夫度假村当基地,骗取中美受害者大量资金,多名中国籍嫌犯落网!
据《中国报》报道,国际诈骗集团租下偏远地区的高尔夫度假村充作“呼叫中心”,通过虚假的海外投机及就业机会行骗,在过去数周已骗取美国及中国的受害者大量资金。马来西亚警方逮捕多名涉案的外籍人士,包括中国、柬埔寨、墨西哥及新加坡公民。
据悉,该度假村隐藏在油棕种植园中间,入口处距离度假村大堂约一公里,通往度假村的道路宽阔,但是曲折。
消息人士指出,受害者被欺骗进行虚假的加密货币交易及就业机会,诈骗集团会向受害者承诺可获得高额回筹,或被要求支付手续费以获得高薪工作的机会。
“柔佛州警方在过去数日的突击行动中,搜查有关度假村,并逮捕50人,包括本地籍外籍人士。”
消息人士透露,落网者多数是中国公民,另还有柬埔寨公民、墨西哥公民及新加坡公民,所有男女嫌犯都被扣押助查。部分本地籍嫌犯有欺诈的犯罪前科。
另外,柔佛州总警长拿督卡马鲁查曼今日受询时证实警方有采取逮捕行动,但拒绝透露详情。
据悉,柔佛州商业罪案调查组警员在突击行动中,起获数十台电脑、手机、调制解调器及其它电子设备。
消息人士称,这些嫌犯的收入很高,部分人每个月可转去近1万令吉(1.6万人民币)佣金。
“这是首次有犯罪集团躲在高尔夫度假村,以免被发现。所有嫌犯都居住在度假村内,三餐也在里头解决。”
高尔夫度假村一名员工透露,自警方突击搜查后,许多员工都没有重返工作岗位。
“度假村部分家具还改着塑料布,设施尚未完全投入运作,只有少数人在工作。”
当被询及周围是否有顾客或高尔夫球手时,员工则回应说度假村是开放式,但目前周围没有人。
目标国外人士
诈骗集团的主要目标是居住在国外的人士,集团成员必须按照脚本向受害者行骗,每天还要通过“网络电话”(VOIP)器材拨打数十通电话。
消息人士说,落网嫌犯会根据脚本,指示受害者将钱存入国外的银行户头。
“由于资金都都存入外国户头,可能会有更多人参与这个集团。警方需要与国际刑警合作。”
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