【案例】中国诈骗犯卷款近200亿跑路 公然叫嚣“钱已洗干净”？

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“我们跑路了”！湖南盛大金禧高调暴雷：200亿未付

曾席卷湖南的盛大金禧通过官微发布良性清退工作有关事项公告，宣布正式暴雷。

公告称，受经济大环境、疫情及公司实际控制人盘继彪失联等因素影响，出现合同到期违约且未支付情况，为维护广大投资者合法权益，切实解决问题，经盛大金禧应急领导小组研究决定，自公告之日起，对盛大金禧资产、项目方资产、关联公司实际控制的资产依法依规保全处置，用于逐步清偿。

盛大金禧提出清退方案称，在投客户的在投资金去除累计获得的收益后形成应清退本金金额。由于考虑到资产清点及处置所需的时间，需要设置清退筹备期，在筹备期内对变现较快的资产进行处置变现，以此形成首批兑付资金。同时在整个清退周期内不断盘活及处置资产，完成整体清退。在兑付顺序上，充分考虑“先老后少”、“先小后大”的原则。

另外，盛大金禧还发布了以资抵债方案：客户可选择用现有赖永兴酱酒产品兑付，以及对公司房产等易于保值的不动产，在确定价格并清晰产权后进行实物兑付。

2011年注册成立的盛大金禧，总部位于湖南长沙，在民间投融资领域从事“中介服务”，多年来以14%左右的“年回报率”吸引客户投资。

据澎湃新闻，在盘继彪失联之前的11月初，许多客户未能收到“分红”，也无法取回本金。盛大金禧多名管理人员透露，未兑付投资款的客户超过10万人。该公司执行总裁解博士（人名）近日答复客户代表时证实，未兑付的投资款总额有“190多个亿”。

湖南省地方金融监管局副局长陈祥东表示，盛大金禧至今未获得从事融资业务的金融牌照。至于它在香港借壳上市后是否取得香港金融牌照，陈祥东表示正在调查，“初步判断，香港的金融牌照应该也没有拿到”。

据介绍，针对盛大金禧涉金融业务存在的问题，湖南省和长沙市相关部门成立了工作专班。

对盛大金禧的员工和客户们来说，董事长盘继彪失联犹如“地震”式的消息。“老板这个月4号去云南的，9号开始联系不上。”盛大金禧一位管理人员透露。

盘继彪失联之前，曾出席11月1日盛大金禧的一次会议。当天，穿着深色西服、打着红领带的他，出现在总部38楼的会议室。视频显示，他拿着话筒讲话，表示公司正挂牌处置资产，并主动向相关部门“请求监管”。“我为什么主动请求监管？这体现了我和盛大金禧的责任与担当。” 盘继彪当时说。

“很多客户朋友认为我盘继彪会携款潜逃，转移资产，”盘继彪在会上提高嗓音说，“我告诉你们，我从来没有这样想过！”

这次讲话一个星期后，公司员工发现很难联系上盘继彪。“上个星期五（11月11日），董事长的电话就打不进了，微信也不回了。”盛大金禧一名管理人员说，盘继彪失联72个小时后，公司向公安机关报了警。

盘继彪的图像摆在盛大金禧会议室

据“广律网”报道，盘继彪为湖南的金融枭雄，是他将旁氏骗局成功的引进到了湖南。1973年出生的盘继彪是湖南省永州市双牌县人，中国政法大学经济法学博士，具有丰富法律经验，钻空子肯定也是非常给力的。

1998年，盘继彪就在在广州创立金禧信用担保公司，2007年回湖南永州“支持家乡经济发展”。2011年盘继彪成立盛大金禧，在湖南及相邻省份开展金融服务业务，说白了，就是高利息的民间借贷，拆东墙补西墙，把盘子做大，然后一次性来割韭菜。

盘继彪擅长造势，各种慈善捐款总会看到他们的身影，积累了大量的社会荣誉，2021年，盘继彪当选湖南潇湘经济促进会会长，这应该是对民营企业家的一个非常重大的肯定了。而在2019年，盘继彪收购了香港上市公司“标准资源控股”，更名为“金禧国际”，由其担任董事局主席。

所有的铺垫和培育，都是为了收割，这是庞氏定律，也可以应用到“盘氏骗局”里来。

值得注意的是，早在11月17日，港股金禧国际控股发布公告称，执行董事、主席兼行政总裁盘继彪因拟投入更多时间处理其他个人事务，已辞去执行董事、董事局主席兼本集团行政总裁职务，自2022年11月14日起生效。自17日以来，金禧国际已经闪崩44%，市值仅有2.94亿港元。

11月21日，盛大金禧官网高调发表题为我们跑路了的文章，内容如下：

亲爱的投资者、合作伙伴：再次由衷的感谢你们的支持与陪伴！我们真的跑路了，抱歉了，钱已经被我们用专业的团队洗干净了，我们人也在国外了，这个国家没有引渡条约，没办法引渡我们回去，记住哦以后不要贪高息，贪高息吃大亏，天上没有掉馅饼，只有陷阱，这是给你们的一个小教训哦，不要觉得太难过，我们不骗你，还有有人骗你，人生就是这样，不经历点风雨挫折你怎么成长呢，人生短短几十年，记得要开心快乐哦，钱只是过眼云烟罢了，只要人还在，没了可以再赚，这年头最好的投资就是不瞎投资，投资自己，投资后代。不要灰心，加油！

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