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揭露冒充公检法诈骗的花招!

2016-07-30 赤峰公安


 近期赤峰市冒充公检法诈骗案件多发,请注意防范!

  赤峰市公安局反信息诈骗中心接警显示:本月赤峰市阿旗、克旗和红山等地发生多起冒充公检法人员进行诈骗的案件,涉案金额较大,给群众百姓带来严重的财产损失。下面就如何拆穿此类诈骗手法进行解读,大家注意识别,多加防范!


每日高发信息诈骗犯罪手法预警

揭露冒充公检法诈骗花招


  假涉案查询网页,伪逮捕执行命令,“公检法”电话的另一端真的是执法人员么?真假如何分辨?


  冒充公检法进行电信诈骗,是所有电信诈骗犯罪中涉案金额较高的一类骗术。诈骗分子往往利用改号软件,冒充地方公检法电话,一方面在电话中采取恐吓以及严厉的“审讯”态度,给受害人造成很大的心理压力;另一方面不让受害人挂电话,称要求做好保密工作,让受害人没有时间思考骗局的漏洞,也无法跟亲朋好友核实。


  广大市民接到可疑电话时不要向他人透露个人账户信息或盲目汇款,必要时一定要向警方求助。



【典型案例】--以“刑事逮捕执行命令”实施诈骗


  2016年7月17日10时30分,方先生接到陌生电话后并按要求转接,对方男子自称是黄冈市公安局的“钱警官”,称他涉嫌集资案件涉案金额两百多万,让他去上网查看案子,他进去网址后进入到“案件管理”网页,并在“全国服务专区”输入了对方给的案件编号及自己的身份证号码,发现出现了和对方说的相同案子,上面还有对他的刑事逮捕执行命令的信息,他当时害怕极了。  

  随后这个“钱警官”又为方先生转接到自称是“黄检察长”的人。“黄检察长”说这起非法集资的钱款都被转到方先生的银行账户了,可方先生并没有这个账户且将这个情况告知对方,对方让他提供没有这个涉案账户的证明,并说要登记他的银行卡号,他就提供了自己的四张银行卡号给对方。

  对方让方先生找一个银行柜员机,并按照提示进行操作对他的银行卡进出资金进行核实,还说这个案件是保密的不能告诉银行和其他人,说这种操作能绕过银行进行冻结而不会惊动其他的嫌疑人。

  方先生当时被吓到了,毫不保留地按照对方的提示在柜员机机器上操作了。刚操作完方先生的手机就收到转款信息,显示从四张银行卡上转了四笔款项出去共67540元,这四笔都是转到同一个账户上的。方先生立马问对方为什么会转钱出去,对方说手机收到的是假信息,说钱先存放在一个公证处人的卡上,等这个案子调查清楚就会退还,还叮嘱他说案件是保密的,让他千万不要和别人说。

  2016年7月18日下午,方先生在公司上班的时候,又接到电话并转到 “黄检察长”那里,“黄检察长”说他涉及的这个案子要开庭让他去接受审讯,他说去不了,对方称要提供5万元保释金到一个公证处的银行账户上。方先生就向亲人借了钱,分别于当日下午和次日上午用自己的银行卡通过银行柜员机转到对方银行账户上。

  2016年7月20日16时,方先生又接到转“黄检察长”的电话,说他的案子已经审判完了,他的银行账户也已经调查清楚了,案件与之没有关系,并说准备将他转给公证处的钱退还。对方谎称为了不让方先生的银行卡有污点,说要通过资金回流程序将钱转回,并告知之前他在那的资金有117500元,需要再转与之前冻结在公证处账户内差不多相同数额的钱,且保证十分钟后就会将钱全部转回。方先生当时手上没有钱了,想着对方是警察应该可以相信的,也就十分钟时间,可以先从公司账户上转过去等钱回来后再转回公司账上。于是方先生就将公司账户的117500元转到对方指定的银行账户上。

  过了十分钟后,方先生接到领导电话问公司账户上怎么有资金流出,他说了情况,领导让他赶紧查,他又打回给对方,但电话那头自称是麦当劳的电话,等了很久对方也没有将钱转回来,他觉悟自己受骗了,共损失235040元,发现后马上打电话报警。


诈骗手法剖析

第一步,骗取受害人信任。

诈骗分子通过网购的受害人个人信息,例如身份证号、住址等隐私来取得受害人初步信任,同时通过改号软件将来电显示为警方办公电话,进一步增强信任。

第二步,震慑受害人。

诈骗分子通过声色俱厉的语气,强势震慑并控制受害人。

第三步,恐吓受害人。

诈骗分子让受害人彻底相信自己卷入了一个重大案件,随时可能被逮捕。为了增强恐吓,让骗局更加逼真,还会通过制造虚假的政法机关官网让受害人查询通缉令,此后,利用受害人的恐慌心理,缓和语气,进行整个骗局。

第四步,入局转账。

诈骗分子会给受害人提出“证明清白的唯一方法”,就是进行资金调查。所谓的资金调查,就是要求受害人将银行卡插入柜员机操作,把卡内的资金转到指定的账户。

第五步,遥控转账,吃干榨尽。

诈骗分子电话遥控受害人转账全程,直到受害人卡上的存款全部落入手中。但这还不是骗局终结,很快,受害人还会继续接到威逼转账的电话,迫使借钱,一旦上钩,就会被吃干榨尽。




反信息诈骗中心温馨提醒

赤峰市公安局反信息诈骗中心提醒广大市民:


切记:公检法人员绝不会仅用电话通知你已涉案!


第一,公安部门作为执法部门,是绝对不会使用电话方式对所谓的涉嫌犯罪、银行卡透支等问题进行调查处理的,公检法机关及其他部门也不会相互转接电话,勿轻信秘密办案而独自听人摆布。


第二,公检法等部门不存在所谓的“安全账户”,凡通过电话、短信要求对存款进行转账、汇款的,或者声称进行资金审查,请一概不要相信,防止上当受骗。


第三,诈骗分子利用改号技术模拟各种号码,接到类似电话时一定要冷静、沉着,特别是涉及钱款转账时,要立即停止,把好最后一道防范关口。    


赤峰网警提示:近期我市冒充公检法诈骗案件多发,请注意防范!如遇信息网络诈骗要第一时间拨打反信息诈骗中心电话0476-8899988。


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