“电话卖药”实为“精准下套”——两个诈骗团伙疯狂作案1.5万余次被喀旗警方打掉

赤峰公安 2020-09-09

　　低价保健品冒充“特效药”，购买公民个人信息“精准下套”……喀喇沁旗公安局日前打掉两个诈骗团伙，共抓获犯罪嫌疑人45名。

　　据办案民警介绍，警方从一起群众报案线索中发现了这两个诈骗团伙。警方查明，2013年，这两个诈骗团伙的主要犯罪嫌疑人王某、郭某分别在河北省、安徽省成立所谓“保健品销售公司”。他们在网上购买个人信息，低价采购大量保健品冒充“特效药”，并雇佣话务员专门进行“话术培训”。

　　诈骗团伙对购买的个人信息进行筛选，从中选择可能患有糖尿病、风湿骨病等疾病的老年群体进行作案。为骗取信任，诈骗团伙专门使用来电显示为北京区号的电话以及手机号码进行拨号，由话务员冒充北京知名医院专家教授“诊病”，然后推销所谓“药品”。每名话务员通过拨打电话销出“药品”后，可获得“业绩”总额10%以上的“提成”。

　　自2013年以来，这两个团伙通过电话实施“诊病卖药”诈骗，累计疯狂作案1.5万余次，涉案金额逾3000万元。

　　2016年6月，办案民警相继端掉这两个诈骗窝点，现场抓获犯罪嫌疑人24名。截至今年12月，办案民警又陆续抓获了21名在逃的犯罪嫌疑人。

　　目前，案件还在进一步办理之中。

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简要案情

　　2016年3月16日，喀喇沁旗公安局刑警大队接到辖区齐某报案：被害人齐某患有膝关节炎疾病，在2014年7月一次偶然收看电视时，轻信节目中治病广告并拨打了电话，随后各类自称北京医院主任医师的电话接踵而至，对方以“电话诊病”推销保健药品，以货到付款的方式在两年时间里累计骗取齐某8万元。

侦破经过

　　由于齐某从第一次被骗直至案发，时间跨度长达两年，很多证据已灭失。嫌疑人获取被害人资金方式，也一改以往的银行汇款或者ATM转账等途径，而是改为货到后由快递人员代为收款，因此传统的追循银行流水侦查也无处着力。诈骗嫌疑人与齐某沟通的基本都是010起始的虚拟号段电话，团伙窝点究竟藏匿在何处仍然是一个未知数。整个过程中，患者齐某接受对方“电话诊病”并实际接受了“保健药品”，后因疗效不佳而报警求助，此种行为究竟是属于民间医患纠纷还是刑事犯罪，也亟需查证。

　　经研究相关法律法规，并根据最高法公布的典型案例，与成功侦办过此类案件的河北省兴隆县警方探讨，齐某遭人冒充北京大医院主任医师诈骗的事实已毋庸置疑。喀喇沁旗公安局成立了专案组，全力开展破案工作。

　　首先专案组选定快递公司为本案的突破口，在北京市、河北省张家口市等地，对涉案的电话、物流公司、及银行流水进行查询，犯罪嫌疑人王某、张某浮出水面，同时专案组发现二人均在安徽省合肥市活动。

　　专案组综合现有线索，判断被害人的身份信息被重复利用，其所遭遇的是两个独立诈骗团伙，并向局党委做了专门汇报。局领导指示要加大侦查力度，力争将两个团伙一网打尽。专案组随即兵分两路赶赴安徽省、北京市，在有关部门的支持下，对两个诈骗团伙进行深入调查、侦控。

　　在有关部门的配合下，专案组划定重点区域逐一排查，初步确定该团伙窝点坐落于合肥市经济技术开发区。

　　专案组对已掌握的王某团伙成员中使用北京号段手机的“胡教授”进行重点摸排，很快确定了“胡教授”的居住地点。6月13日在当地派出所的大力配合下，将“胡教授”在其出租屋内抓获。

　　随后，侦查员根据突审结果，赶赴位于合肥市百乐门广场乐府小区诈骗团伙窝点，一举将王某等12名犯罪嫌疑人抓获，当场查获作案用的来电显示耳机式网络电话28部、电脑3台、网络电话转换器3台及已撕碎的被害人数据信息等证据，扣押轿车1辆、涉案资金100余万元，查封用违法所得购置的房产2处。

　　另一组在北京市的各项工作也展开，并根据前期侦查情况，转战河北省廊坊市。2016年6月18日上午，将犯罪嫌疑人郭某、韩某等5人抓获。经突审，在燕郊镇某小区将犯罪嫌疑人张某等4人抓获。共查获作案用的耳机式网络电话机28部、电脑24台、网络电话转换器1台，扣押涉案资金100余万元，轿车2辆。随后专案组将物流环节涉嫌共同犯罪的嫌疑人薛某、吴某抓获，并查获扣押了两个团伙在北京物流仓储的所有涉案物品。

　　两个团伙主要成员落网后，因案情特别复杂、团伙人员众多、涉案金额巨大，公安厅将此案挂牌督办。专案组将侦查人员分成嫌疑人审讯组、调取资金流工作组、分析电脑内存数据组、被害人核查组，各组有效配合，共享所核查出的数据、信息，并邀请旗人民检察院工作人员提前介入指导，及时全部批准逮捕涉案24人。

追逃工作

2017年3月

　　喀旗公安局将犯罪嫌疑人杨某上网追逃。

2017年8月14日

　　杨某在湖南省岳阳市落网。

2017年9月7日

　　经工作，涉嫌电信诈骗的逃犯龚某在重庆落网。喀旗刑警前往重庆，将犯罪嫌疑人龚某安全押解回局。经讯问，龚某承认了其参与王某团伙冒充北京各大医院专家以打电话推销保健品诈骗他人钱财的犯罪事实。

2017年9月8日

　　经工作，涉嫌电信诈骗的逃犯王某芳在北京落网。喀旗刑警前往北京，将犯罪嫌疑人王某芳安全押解回局。经讯问，王某芳承认了其参与王某团伙冒充北京各大医院专家以打电话推销保健品诈骗他人钱财的犯罪事实。

2017年10月7日

　　喀旗刑警不断加大追捕力度，对其他在逃的电信诈骗逃犯产生了强大的心理震慑。河南籍逃犯胡一某、胡安某、毛某、胡继某四人迫于警方强大的压力，主动到辖区派出所投案自首。