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美国司法部,据报正调查瑞信是否仍在协助美国客户隐瞒资产,瑞信表示不能容忍逃税行为

RyanBen Capital 瑞恩资本RyanbenCapital 2023-06-13



瑞信(Credit Suisse),最近坏消息不断。


外电报道,美国司法部正调查瑞信是否仍在协助美国客户隐瞒资产。瑞信否认存在不当行当,并表示正与美国当局合作。


彭博引述消息指,美国调查人员正在检查瑞信是否协助美国客户,特别是持有南美护照的人,有否对美国税务局隐瞒数亿美元的资产。据法庭纪录显示,有瑞信前员工向当局告密。


瑞信声明表示,瑞信不能容忍逃税行为,集团自2014年已实施大量改进措施,以撤销所有意图向税局瞒税的账户,集团明确指出,会关闭所有未有向税局申报的账户,并会对不遵守银行政策或不合标准的员工作出处分。


报道指,瑞信外部律师已向华盛顿检察员表明没有违法,不应受到进一步惩罚,瑞信并与参议院财政委员会的调查人员会面。


瑞信于2014年承认协助数千名美国客户逃税,事后被判罚款26亿美元,需要关闭所有未向税局申报资产的美国账户,因涉嫌协肋客户逃税,并承诺会处理有关问题。




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