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外国人用假身份证在泰注册公司!普吉数十家旅游企业遭警方“全面搜身”

2016-06-17 泰国网

普吉府警方、旅游警察、税务局和普吉岛商业办公室、商业发展办公室,对涉嫌使用假身份证注册公司达17家的旅游公司进行全面检查。调查中1名公司负责人自首、1名潜逃。旅行社因被指控使用虚假文件申请注册公司遭警方搜查。



15日下午14:30分,普吉府警察、旅游警察、普吉岛当地警察以及普吉岛商业发展办公室、税务局、商业办公室等相关部门,持搜查令对当地一座大楼进行搜查,其为一家大型旅游公司网上经营公司办公点,也是当日搜查的4个目标之一。



此外,搜查对象还包括2处办公点、1个码头站以及商业楼内1处办公点。由于涉嫌17家公司注册法人为同一人,因此警方将对财务文件调查、公司注册、以及其他签字相关文件进行进一步审查。



警方指出,此次文件检查,也是对泰国旅游与体育部和委员会在普吉召开的解决普吉岛游客投诉问题的响应。



之后,警方和相关部门还对不少于50家涉嫌公司进行了3-4个月的取证调查。调查发现,这些公司通过多种模式进行注册,有让泰国人代持股份的,还有调查中发现,有外国人持假泰国身份证进行公司注册。



此次调查得知,这家大型旅游集团公司业务涉及旅游各方面包括,旅游大巴、游船、酒店等共涉嫌17家公司。



对此,警方花了3个多月秘密调查才得知,公司的所有董事以及老板都是持有泰国假身份证的外国人。经行政部门调查得知,这些身份证使用年限已有30多年,签发地为清莱府的夜柿县,警方还对这些身份证所谓的“父母”,进行了DNA比对。面对整个案件的重重嫌疑,警方向法院请求申请逮捕令,对公司老板以及法人进行调查,得到法院批准后,警方及相关部门人员于当日展开搜查,其中1家公司董事向警察自首,目前正对其进行调查,而公司另一名老板则已潜逃。



同时,警方还将传唤其他相关人员,揪出所有存在违法行为的人,包括帮助公司注册、做账、以及报税等相关人员。另外,通过对账目调查还发现,公司年收入超过1.6亿泰铢,但支出却高达1.5亿铢。由于这样的账目难以置信、疑点重重,因此,相关部门正对其进行进一步的调查,检查是否存在违法犯罪行为。



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