震惊东南亚的泰国传销集团UFUN案 8名头目被判刑12265年，传销遍布中马泰！
3月22日，曼谷拉差达刑事法庭对2年前震惊东南亚乃至整个华人圈的传销集团优趣（UFUN）传销案进行宣判，该案涉及被告43人，分为 7个案件，涉嫌违反预防和打击跨国犯罪、计算机犯罪、传销和诈骗等相关法律法规。
法庭宣判该案的22名被告中，优趣集团（UFUN）8名高层头目因联合诈骗2451名受害者，共计超3.56亿铢（约7124万人民币），被判12,265年监禁，但按照法律规定每人入狱50年。其余被告分别被判12,255-12,257年监禁，但按照法律规定每人入狱20年。同时判处所有被告退还2,451名受害者被骗的钱，共计超约3.56亿铢（约7124万人民币），以及自借款日算起每年7.5%的利息。此外，因证据存在疑点法庭撤销了对其余21名被告的指控。
说到优趣，当时的优趣集团（UFUN）是一家马来西亚籍人开设的企业，总部在泰国，马来西亚设有办事处。其关联公司涉及马来西亚、泰国、新加坡等国，涉嫌违法金字塔式传销，该集团以网络虚拟币“U币”为噱头，在泰国当地吸收金额超过10亿铢的资金。与太平洋联合发展银行（UDBP），尼可金融以及几内亚国家开发银行等签约合作。据了解，太平洋联合发展银行（泰国）除了是一家非法注册的虚假银行之外，还协助优趣将所得黑钱洗至其他国家。
泰国警方突击优趣集团（UFUN），当场扣捕8人，包括5名泰籍及3名马来西亚籍嫌犯，并揭发这家非法金字塔传销公司的受害者多达12万人。根据其网站资料，优趣在柬埔寨也有设点及吸纳会员，进行传销活动。
泰国国家警察总署曾举行新闻发布会，宣布逮捕3名中国籍嫌犯，因在中国非法传销被通缉，逃到马来西亚继续传销，下线多达18万人，随后逃到泰国以假泰籍身份证居留直到被警方逮捕，据悉涉案金额高达90亿铢。对此，泰国反传销组织向特案厅（DSI）提出申诉，要求执法单位对优趣集团（UFUN）及虚拟货币展开调查。
泰国反贪污委员会没收优趣集团价值4亿铢豪车（奔驰、宝马、保时捷等）及高价黄金。
泰国歌手Baitoey因参加优趣集团（UFUN）活动，涉嫌投资、参与集团传销被泰国警方传唤，后根据本人澄清、警方详细调查得知其并未参与该集团传销才得以平息。
江苏连云港警方抓获泰国优趣集团主要管理人员马来西亚籍犯罪嫌疑人李某、中国区域国内负责人闫某为首的12名传销组织高层领导成员，查清遍布23个国家涉及22万名注册会员庞大犯罪体系，缴获大量银行卡、网银U盾、笔记本电脑等作案工具，该特大网络传销案涉案金额达5亿人民币。
警方提醒，为加大力度打击UFUN集团传销行为，当遇到收益离谱的投资项目时，要牢记“天上不会掉馅饼”，尤其是宣称通过发展下线人员就可获取高额返利，就基本可以判断为传销犯罪。投资者要注意选择正规的投资渠道，如果遇到拿不准的情况，可以请教专业人士或及时向警方求助，若发现身边有非法传销组织及时上报警方及国家反传销组织，避免造成损失。
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