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11月10日县公安局刑侦大队在核查“两卡”线索中发现犯罪嫌疑人陈某名下的两张银行卡转入多笔电信网络诈骗资金经进一步侦查发现陈某及其密切联系的“上线”曹某河均通过各自名下的银行卡帮助电信诈骗分子实施诈骗转账犯罪活动随后办案民警迅速将陈某、曹某河抓获归案
经查，今年10月中旬犯罪嫌疑人陈某、曹某河两人为非法牟取利益在明知他人实施电信诈骗犯罪活动的情况下仍使用名下的银行卡帮助诈骗分子实施转账以此非法获利其中曹某河获利1200元陈某获利2000元11月初
刑侦大队会同晨光派出所在银行卡线索核查中发现王某宝名下的银行账户在今年7月份以来有大量涉诈资金转入王某宝具有重大犯罪嫌疑经进一步分析研判王某宝在广东省深圳市具有活动轨迹办案民警连夜出击于11月11日凌晨在深圳市龙华区将王某宝抓获归案经查，今年7月份以来王某宝在明知他人利用信息网络实施电信诈骗、洗钱等犯罪的情况下仍将自己的银行账户提供给他人使用为信息网络犯罪活动提供支付结算涉案金额达20万元以上
目前犯罪嫌疑人陈某、曹某河因涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪被依法刑事拘留犯罪嫌疑人王某宝因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被依法刑事拘留
今年10月中下旬办案民警发现犯罪嫌疑人温某聪的多个银行账户均有大量涉诈资金流入为彻查犯罪办案民警积极研判侦查发现其上线温某国、同案人刘某业等人
11月12日下午办案民警在寻乌县城某小区将犯罪嫌疑人温某聪、温某国抓获归案迫于压力，11月12日晚犯罪嫌疑人刘某业主动到公安机关投案自首至此，一个通过银行账户为上游电信网络诈骗犯罪的“洗钱”团伙被打掉经查犯罪嫌疑人温某国平时好逸恶劳今年10月份在网上看到利用银行卡可以“轻松获利”的广告后便通过广告地址联系上对方并明知对方利用自己银行账户用于“洗钱”的情况下为获得非法利益仍将自己名下的银行账户租给对方使用“轻松获利”的诱惑使温某国并不满足于自己的银行账户去“洗钱”接着拉入温某聪、刘某业、曹某河（已另案处理）陈某（已另案处理）等人共同参与“洗钱”温某国以此非法获利4000余元温某聪、刘某业分别获利数千元不等
目前犯罪嫌疑人温某国、温某聪、刘某业均因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被依法刑事拘留案件在进一步深挖办理中寻乌公安始终以“零容忍”态度
严厉打击“两卡”违法犯罪活动
深入推进“断卡”专项行动
全力斩断黑灰产业链条
守护群众的“钱袋子”
往期回顾
1.寻乌县公安局召开党委（扩大）会议专题学习贯彻党的十九届六中全会精神
2.全警大巡逻，护民保平安
3.寻乌公安“大走访”，架起警民“连心桥”
来源：刑侦大队、晨光派出所编辑：朱丽珍编审：曾令培 审核：梁 斌