丁海英：阻击

12月8日，在“护航：依法能动履职 服务保障‘两个先行’ ”杭州市检察机关2022年度案例讲述会暨好故事发布会上，上城区人民检察院第二检察部主任丁海英讲述了历时1217天打赢追赃阻击战的办案故事。

下面，一起来听丁海英讲述的《阻击》——

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庙算

2019年5月的一天，李先生突然接到一名自称比特币交易所人员来电，还把他拉进了一个炒币群。对炒“比特币”高盈利早有耳闻的他在“老师”“群友”的推荐下，当晚就充值20万入场交易，竟赚了4万。然而好景不长，账户渐渐输多赢少，没几天，20万元只剩下了几千块钱。

在“老师”的极力劝说下，李先生抱着翻本的念头，用房子抵押，又加投了100多万元，然而不到一个月就血本无归。“我是不是被骗了？！”幡然醒悟的李先生立马报了警。

其实，李先生交易的炒币平台，早已在公安机关监控之下。此前，上城区公安分局已陆续接到群众对平台的举报，我们依法提前介入引导侦查。初步查明该犯罪团伙步步为“赢”的3招骗术：第一招：请君入瓮。在网上搜索有投资炒币意向的客户，鼓动其加入群聊。第二招：以假充真。团伙成员利用各种“分身”在群内发布虚假的盈利截图，诱惑被害人入场交易，而一旦充值，资金马上会被转移。第三招：巧取豪夺。以所谓专业“老师”频繁喊单、反向喊单，配合平台内控来控制输赢。其目的只有一个：制造交易亏损假象，让被害人割肉认栽。

此时，团伙内部钉钉群一条信息引起我们注意，平台实控人正密谋将骗得资金分批转移境外。事关人民群众巨额财产损失，每分每秒都不能耽搁。必须立即展开抓捕行动，固定证据、冻结资金。这场追赃战，从我们提前介入的那一刻就打响了。

突袭

2019年6月11日，公安机关将主犯在内的80名涉案人员一网打尽，现场固定后台数据，扣押银行卡、U盾，第一时间冻结银行账户3100余万元，阻断了被骗资金被转移境外的风险。

然而经过后台审计，全案被骗1000多被害人，损失达5500多万，扣除成员分赃，仍有上千万的缺口？这么多钱去了哪里？会不会早被转移？带着疑问，我们在审查起诉阶段对涉案重点银行重点账户几万流水逐笔梳理，突然，财务个人银行账户中一笔异常流水进入我们视线，“35.1万余元，杭州壹号院购房保证金退回”，去向却是主犯个人账户。财务的购房保证金为何要打给主犯？围绕这一线索，我们进一步调取证据，很快查明了主犯试图通过财务购房来转移赃款的行为。马上，涉案房产被查封到案。

至此，我们拦截赃款外逃、转移的第一场阻击战取得阶段性胜利。

交锋

2019年9月起，80名犯罪嫌疑人被分批移送检察机关审查起诉。除了审查事实，我们另一项工作就是督促退赃。然而最初阻力很大，大部分嫌疑人不承认参与诈骗，也不愿意退赃。比如，平台高管赵某每月分到近8万的高额工资，却一口咬定自己没有和客户直接接触，所有诈骗活动都是公司行为，与他无关。

想到被分掉的赃款里有老人一辈子的积蓄，有中年父母为子女攒的学费，也有小俩口买房的资金……我们决定迎难而上。为击破嫌疑人的侥幸心理，我们抓住他们明知公司存在种种套路，仍配合提供帮助的行为特点，从法律上阐明这就是共同犯罪；同时，又告知大部分作为帮助犯的嫌疑人，如果认罪退赃，依法可以减轻处罚，甚至考虑缓刑。一次提审不够，那就两次、三次的教育感化；审查起诉阶段退赃有困难，那就法院阶段再退……终于，赵某认罪了，退赃了，10名，20名……最后全案近九成嫌疑人自愿认罪认罚，主动退赃达820余万。

这场正面交锋，我们再次获胜。

决胜

截至今年8月，3100余万冻结款+820余万退赃款+1500多万房产拍卖款，一共5538.24万元被骗资金全部追回，如数返还被害人。提前介入、日夜追查、固定证据、比对海量数据、用情用心的法治感化……一场历时1217天的追赃阻击战，最终在市区两级检察院和公检法三机关的不懈努力下以全面胜利告终。

民惟邦本，民富国安。面对不断翻新的电诈犯罪和企图通过非法渠道掩饰、转移赃款的犯罪分子，我们深深地感受到，在依法坚决打击诈骗犯罪的同时，决不能让受害群众为诈骗行为“买单”，必须同步追赃挽损，构筑人民财产安全的铜墙铁壁，让人民群众切实感受到公平正义就在身边，幸福安宁触手可及。唯有如此，我们的工作才更具有价值和意义。

来源：杭州检察
 
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