“王炸中国男女”被捕！网诈、洗钱、电子货币，涉案百亿泰铢！

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据泰媒5月31日报道，近日，泰国警方接到举报称，有诈骗团伙用虚假个人资料在社交平台骗人们投资加密货币。巴蜀府Bang Saphan等多个警局接到报案，目前诈骗金额超3500万泰铢(约136万新币)。




泰国国家警察总署署长丹荣萨将下令泰国反洗钱办公室、科技犯罪调查局、特别行动突击队办公室及移民局联合进行“别信任何人：虚拟货币悬案”（Trust No One）行动，对Phatthanakan地区一处豪宅区的6个目标房屋进行搜查。

该豪宅区为两层楼的独栋别墅，面积超150平方米，一栋房子价值3500-6000万泰铢。

根据法院5月26日发布的逮捕令，泰国警方以共同诈骗罪和共同洗钱罪逮捕了中国籍犯罪嫌疑人苏某（31岁）、叶某（25岁），并缴获涉案财物150万泰铢现金、房产地契超6000万泰铢、在素坤逸区的4套价值1.28亿泰铢的公寓、暴力熊14只、iPhone手机6部、10辆豪华车、证据文件、iPad、MacBook电脑和名牌包。
此外，泰国警方还对该豪宅区的其他16个房屋进行了搜查。






丹荣萨警上将表示，该起案件中涉及超过2万多名受害者，损失超过100亿泰铢。犯罪嫌疑人欺骗受害者购买数字货币，但当要给投资者回馈时，他们却声称账户被冻结了，需要投入更多资金，这样他们才能取出钱款，有些案件损失金额超过1800万泰铢。

据调查，这两名中国罪犯的窝点主要在邻国，以泰国作为犯罪地点，嫌疑人将资金转移到不同的账户，且主要是转移到邻国的一个账户上。该案件中，还发现有美国和英国的受害者。

（文章原载于微信公众号泰国Headlines）

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编辑：HQ

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