近日，泰国国家移民局根据中国台湾发布的通缉令成功逮捕了64岁的Golden（化名）和他的妻子，两人均为中国国籍（台湾）。
据了解，这两名嫌疑人被指控在2000年至2001年期间涉及Richmon公司集资诈骗案，此案受害者共涉及超过4000人，涉案金额达到1.14亿美元（约40亿泰铢）。随后，两人进行了长达20多年的逃亡，他们隐藏身份先逃往北美伯利兹，并在那里进行投资以获取伯利兹国籍和护照，之后一直使用新的名字和身份在伯利兹生活。直到2018年，两人使用伯利兹护照以精英签证入境泰国，隐居在Bang Na地区的豪华公寓内。直到警方查明这两人是中国台湾的逃犯后，取消了他们的签证。得知签证被取消后，两人购买机票并整理行李，准备逃往新加坡，然而在公寓停车场先被警方逮捕。据悉，Golden及其妻子与之前被逮捕的其他十余名团伙合谋开设了一家名为Richmon的假公司。他们自称是日内瓦机构管辖下的Richmon银行的子公司，以此获取外汇期货交易等金融产品的监管权限，并制作虚假的财务报表和损益表，使投资者相信他们每两个月可以获得4%的利润或超过24%的年利率回报。然而，后来Golden等人声称，他们在拉脱维亚共和国的Richmon公司账目被冻结，导致投资者无法索回先前投资的超过40亿泰铢。实际上，所谓的日内瓦机构和Richmon银行根本不存在。 在逮捕Golden及其妻子后，泰国和中国台湾警方共同对其进行了资金流向和其他资产路径的审讯。据了解，泰国警方目前查扣了以下资产：价值1500万泰铢的豪华公寓以及银行账户中的200万泰铢。由于该案件发生在台湾，并且尚未发现两人在泰国存在违法行为，因此泰国警方暂未冻结其资产。待这两名嫌疑人被遣返回台湾后，将进一步接受案件审理。
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