18亿!“福建帮”洗钱案金额翻番,10人来自同一个集团,更多细节曝光
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震惊国内外的新加坡十亿洗钱案可能要改名了!
昨天(9月5日)主控官在法庭上揭露,新加坡警方已扣押、冻结或发布与此案有关的禁止处置令,价值超过 18 亿新元的资产。
王水明在新资产超过2亿新元
昨天在庭上根据一位调查官员的证词显示,王水明出资购买了 Canninghill Piers 豪华公寓的 10 套公寓和 Park Nova 的另一套公寓。目前,这 11 套公寓单元正在建设中,并已收到禁止处置令。除了 11 套公寓单元外,王水明的资产还包括四处房产和三辆汽车,估计价值 2900 万新元。
来源:Canninghill Piers官网
上个月警方突袭期间,王水明居住的 Good Class Bungalow中还发现了超过 96万新元的现金。
调查官员的证词还提到,新加坡警方接到情报,发现了一笔3000万美元(约4083万新元)的资产。
图片来源:新加坡警局
新加坡警方调查显示,王水明在新加坡的资产总额预估超过2亿新元。
此外,王水明跟另一名通缉犯“X”有联系。“X”有大约2亿6000万新元资产被起获,目前已不在新加坡,同时也被中国当局通缉。
今日过堂,多人要求保释被法院驳回
图片来源:鲁中网
当轮到31岁中国籍的王宝森出庭时,控辩双方关于他是否能保释展开了激烈的讨论。控方提到王宝森有一名表亲,目前已被警方通缉,且该表亲名下有价值1亿新元的资产被冻结。因此控方认为,王宝森触犯的是严重罪行,为防止他潜逃或者和表亲联系,不应该被保释。
至于此前因为受伤在医院接受治疗、导致调查进度较慢的苏海金,今天在庭审上被加控一项罪名,指他私藏超过400万新元赃款。主控官要求继续关押苏海金,并称他在4日当调查官要求录口供时,称身体不适,却在当日下午病情好转后跟律师面谈两小时。
控方指出,苏海金与妻子名下遭冻结的资产就超过1亿6000万新元,让他保释存在他与其他人串谋的风险。而苏海金的律师则称,他在还押期间一直积极配合调查,前后提供超过十分口供,理应获得保释。苏海金本人也以视频方式澄清自己在4号上午的确发烧了,到了下午接受了治疗后好转了,但“我和律师见面后,有跟调查官表明自己可以录口供了,但调查官回复说已下班,改天再继续。”苏海金表示,他没有不配合调查的意思。法官听了控辩双方的陈词后,同意控方请求,下令将苏海金继续还押,不得保释,下周三13日再度过堂。
牵扯出案中案,涉案多人挂名上百家公司
这起涉及金额巨大的洗钱案也在不断发酵,牵扯出案中案。至少20人挂名数百至上千家公司,有者甚至七年多接连“任职”于2300多家公司。新加坡警方随后也向受监管的宝石和贵金属经销商发出通告,列出34人名单。这34人当中包括10名被告,以及与他们有关联的24人。
“挂名”指的是一人同时,或在一段时间内担任几百甚至上千家公司的秘书,有时也兼任股东、董事。
这些人当中至少20人都曾在新加坡注册公司,或担任公司董事、秘书等职位。更有甚者,根据其中一人的注册资料,她从2015年11月至去年底,担任超过2300家公司的秘书,各公司所在的行业广泛,包括投资、贸易、科技和医疗器材等等。
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