扫黑除恶2019典型案例【16】丨公安河北分局打掉一“套路贷”涉黑组织 借70万还300万 套路贷“宰”人没商量

扫黑除恶2019典型案例【16】

（总第45#）

手续简单、利息低、放款快，当囊中羞涩时，面对这样的诱人广告，肯定令不少人为之心动，但殊不知这背后隐藏着陷阱，一旦深陷其中甚至有可能家破人亡。近日，公安河北分局打掉一涉黑组织。该组织使用暴力强立债权，强行索债，大肆实施抢劫、非法拘禁、敲诈勒索、寻衅滋事、强迫交易、非法侵入住宅等违法犯罪活动，摄取巨额经济利益，涉案金额2500多万元，致使部分被害人家破人亡、远走他乡，严重侵害了被害人的人身利益、财产利益，严重破坏了社会和谐稳定，社会影响极其恶劣。

2018年4月份，公安河北分局接到群众举报，称其向某贷款公司借款70万元，仅一年的时间，便债台高筑，对方以各种理由索要300万元。为了讨债，对方用尽手段，到其父母家及妹妹家长期驻扎，弄得全家人鸡犬不宁，父母病倒，其也不敢在天津生活。

为了核实举报内容，民警围绕这家贷款公司展开调查工作，却发现贷款公司正处于“转型”阶段，并非经营放贷业务，经过走访才弄清楚贷款公司为何要做出业务调整。原来，扫黑除恶专项斗争正在如火如荼开展，这伙犯罪嫌疑人预感不妙，准备收手，以逃避法律打击。

正义可能迟到，但从不缺席。经过五个月的秘密侦查取证，警方掌握了以王某为首的黑社会性质组织团伙大量犯罪事实。从2016年开始，王某在无任何金融资质的情况下，成立贷款公司，后又招募社会闲散人员为其公司员工，除每月发放工资奖金外，还为每人配发了貂皮大衣作为统一服装，同时王某出资要求员工进行文身来为公司撑门面。他们放贷的每月月息高达百分之六至百分之十五不等，同时在放贷过程中通过“签订虚假借款协议”“制造资金走账流水”“肆意认定违约”“转单平账”“虚增债务”“虚假诉讼”等手段非法侵占10多名被害人的财产，被害人稍有不从，王某就指使手下的人对被害人使用暴力、威胁等手段进行抢劫，或以滋扰、纠缠和哄闹等软暴力的方式，到被害人家及亲属住地进行骚扰，强索债务。

家住宝坻区的杨女士找到王某本是借钱的，没想到钱没借到，却被王某以杨女士是来骗钱的为由，将杨女士驾驶的丰田霸道汽车以28万元低价卖出，作为骗贷的赔偿金。王先生更是被王某害得失去了父亲。王先生借款10万元，按月还款，王某却拿着凭空伪造的抵押房屋协议找上门，父亲不知原委，气得晕了过去，送到医院也没有抢救过来。

该组织的25名涉案人员悉数落网后，对于被害人来说，无疑是重获新生，再也不用过东躲西藏、提心吊胆的日子了。目前，该案24名涉案犯罪嫌疑人已被检察机关依法批准逮捕，1名涉案犯罪嫌疑人被依法采取刑事强制措施。民警正在进行追赃工作，尽最大努力帮助受害人把损失降到最低。

天津市扫黑除恶专项斗争

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