参与美国投资移民项目被坑了怎么办？如何才能把钱拿回来？

近年来,由于EB-5项目运营的不确定性和某些EB-5项目无故地“烂尾”,越来越多投资者的投资款被“侵吞”,导致近几年EB-5项目大大“降温”。与此同时诸多EB-5的诉讼案件汹涌而来,涉案金额越来越大,被卷入涉嫌的区域中心和项目数量越来越多,受影响的海外投资人数逐年增长,案件的复杂性也越来越高。

EB-5类别诉讼案与普通商务诉讼案明显的区别,在于涉及的法律领域繁多: 移民、证券法、公司、房地产、破产、托管等,需要具有综合法律服务能力的美国律师团队来受理,同时该团队还需要深刻了解来自中国大陆客户的语言、文化、心理、具体诉求等等。

今年7月,以元臣诉讼律师Henna Ghafoor、李亚欧律师和元臣创始管理合伙人陈帆律师为核心的诉讼团队,代表原告客户在德州法院受理的EB-5投资欺诈案中,历经两周庭审,陪审团最终一致裁定被告欺诈罪名成立,并判定被告及其公司赔偿元臣客户总计900万美元！元臣律师团队,经过对案情的精准定性、证据收集和专业审理, 代表客户起诉被告以误导性信息和虚假陈述,取得投资人的信任和投资构成欺诈,并私吞其投资款项,导致申请人在美身份和资金的双重损失。元臣律师接手此案审理后,终于揭开被告欺诈内幕,获得法官和陪审团一致裁决,判元臣代表原告诉讼获胜！

讲座时间

为此,元臣云讲堂将于12月18日周六早10点(中国时间); 12月17日周五晚8点(美中时间);12月17日周五晚6点(美西时间);12月17日周五晚9点(美东时间)举办“EB-5项目的失败与维权”专题讲座。

主持人和主讲嘉宾

由元臣国际律师事务所创始管理合伙人陈帆律师主持,元臣国际合伙人罗厚民律师、元臣美国高级诉讼律师李亚欧和达拉斯资深会计师Stella Xu担任主讲嘉宾。

主题讲演

1. EB5项目的投资本质/还款条款/失败原因

2. EB-5投资人与区域中心或项目方的纠纷、相关法律和投资人权力利益及成功案例

3. 解读区域中心年度税表K1及税务筹划

诚 邀

中美两国的EB-5投资人和EB-5移民中介等相关人士报名参加。请点击讲座邀请单左下方二维码报名,之后您会收到 “参会-ID” 参会。

01

主 题 焦 点 1

本次讲座将用实际案例,分析究竟是哪些因素导致eb5项目的最终失败？

    具有丰富EB-5经验的罗厚民律师和维权诉讼律师李亚欧指出,美国证券监管委员会SEC曾表示USCIS批准区域中心,并不意味着USCIS、SEC或其它政府部门同意该区域中心的投资或者对该投资质量的认可。而EB-5投资人通常仅有第二顺位或第三顺位的留置权,拥有优先顺位所有权的是贷款人,这意味着很多EB-5项目投资者是没有资产追索权的。虽然区域中心已被USCIS批准,但并没有背书保证没有风险。

    而投资移民申请中最常见的失败原因有：1）526申请被拒,主要是因为项目方欺诈,或投资项目的框架及法律文件设计不当,或投资者无法证明资金合法来源；2）829申请被拒,主要是项目欺诈导致投资资金未能实际投入项目中,或者是投资项目未能创造足够数量的就业机会。因此,EB-5项目的顺利完成,取决于专业移民和维权律师团队的“保驾护航”，即在所有环节上都要对投资人的利益和权益负责,尤其是在整个移民过程中,律师担任着不可替代的重要角色,他们的职责就是帮助投资人与美国移民服务局及区域中心或项目方的密切沟通与合作,以保障申请人最后获得绿卡和投资还款。  

02

主 题 焦 点 2

EB-5维权诉讼有哪些核心要点？

    罗厚民律师和李亚欧律师, 将通过投资人虽然获取绿卡但未能拿回投资款、I-526通过拿到临时绿卡却在I-829环节出现问题未获永久绿卡等案例, 讲解维权胜诉的核心要点。解析如何通过分析美国EB-5项目文件和财务资料, 获取完整的证据链来证明 “项目方” 违反法律责任; 投资人如何与中美两国专业移民和诉讼律师通力合作, 通过诉讼成功维权; 如何判定项目方是否存在以下违规、违法: 欺诈和欺骗性引导 (Fraud and Fraudulent Inducement) 、合同违约 (Breach of Contract) 、违反职责 (Breach of Fiduciary Duty ) 、 侵占(Conversion)资产/资金、违反美国证券交易法(Violation of Securities Exchange Act of 1934)、同谋 (Civil conspiracy)、过失的失实陈述 (Negligent Misrepresentation)等; 以及如何在胜诉后最终获取赔偿。

03

主 题 焦 点 3

EB-5投资人的税表往往让人看不懂, 如何看懂美国房地产投资税表里的玄机？到底区域中心或直投中心发给每个投资人的税表反映了哪些内容？作为投资人收到税表以后该采取什么行动？需要提交个人税表给美国国税局吗？什么情况下投资人从税表里能看出投资骗局的端倪？

资深会计师Stella Xu将会讲解如何看懂“税表”里的“大世界”。如果对美国进行房产投资, 除了常见的个人买房投资以外, 还有哪些投资方式及相应的税务问题, 哪些可以合理避税, 同时分散投资风险。本次讲座将会带领大家通过税表的阅读, 解密美国房地产投资的税务筹划。

元臣国际律师事务所总部位于德州休斯敦市, 执业发展的10余年中,在美国纽约、洛杉矶、旧金山、华盛顿特区、密西根和印第安纳等地设有合作办公室,同时,元臣律所还与中国北京、上海和深圳等地律师密切合作;目前元臣已拥有超过30名律师及助理的多元化团队,并拥有德州、加州、纽约州和密西根、印第安纳州执照律师。其中多位资深律师来自中美顶尖律所;以英文、中文、西班牙等多语言优势和扎实的美国劳工法、商务诉讼、庭审、仲裁、维权、刑事等法律专业知识,为全美和中国客户提供一站式综合法律服务。元臣恪守全球视野的战略方向,业务涵盖:争议解决、商务/交易诉讼、常年法律顾问、债权人权益保护、跨境并购、国际仲裁、公司合规、劳工法、公司法纠纷 、知识产权、白领犯罪、刑事辩护、移民及家庭事务等。

元臣代表的企业客户覆盖全美及中国,包括石油和天然气,建筑工程、高科技、国际贸易、钢铝制造、精细化工、工业电器、医疗器械、电商企业等领域。元臣熟知美中两国和当代复杂商业环境、惯例及文化习俗差异,凭借深厚的本土知识及美中法律业务实力,为上百家各类型企业客户 (从全球500强到初创企业),在企业人力资源、劳动雇佣、公司合规等方面,为担任近百家中国领先企业在美国的常年法律顾问。请访问元臣官方网站:

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