【依法查处】一条举报线索，牵出涉车类犯罪团伙

    通过雇用有前科的社会闲散人员，采取恐吓、威胁、非法拘禁等手段，为北京某工程机械有限公司强行收回逾期未还款的挖掘机，从中获取高额非法费用……目前，该犯罪团伙5名主要犯罪嫌疑人已被抓获归案，其他涉案嫌疑人正被全力追捕中。　　2019年9月27日，丰镇市公安局接乌兰察布市公安局移交“关于王某某举报北京某工程机械有限公司涉嫌违法犯罪线索(中央督导组线索编号蒙19244号二类)核查工作报告”后，丰镇市公安局高度重视，随即指令经侦大队牵头，抽调精干民警组成专案组，对涉案嫌疑人胡大(男，满族，32岁，初中文化，辽宁省锦州市义县白庙子乡红石堡子村人，已起诉)以涉嫌非法拘禁罪进行立案侦查。    　经查证，主要犯罪嫌疑人胡大以招聘挖掘机司机为名，通过手机微信、朋友介绍等手段，招募了一批有前科的社会闲散人员，在外出作案时，为其提供吃住等一切费用。对于招募的社会闲散人员，胡大将其分为两种：一种为按月发放定额工资(4500-5000元)，称为挖掘机司机;另一种称为临时工，每参与扣一次车，给500元至2000元抽金。
　　经对胡大审讯得知：该团伙主要犯罪嫌疑人胡二(男,汉族,34岁,初中文化，辽宁省义县白庙子乡红石堡子村人，已批捕)，负责替胡大管理组织内人员，外出作案时，负责住宿。主要犯罪嫌疑人秦某(男，汉族，30岁，初中文化，山东省枣庄市山亭区桑村镇桑村人，已起诉)，在胡大组织内充当控制人、踩点和放风角色。　　根据胡大的供述，专案组民警陆续将该案的4名主要犯罪嫌疑人抓获，包括武某(男，汉族，32岁,初中文化，山西省汾阳市贾家庄镇后庄化村人，已批捕)和张某某(男,汉族,30岁,初中文化，辽宁省锦州市古塔区人，已批捕)。经深挖犯罪线索，带出了杨某(蒙子)、彪子、赵某某(赵百万)、曹某某(二宝)和郑某某等14名涉案嫌疑人。至此，一个有组织、有预谋的犯罪团伙初露端倪。　　专案组依法查明：2012年1月至2015年底，胡大带领胡二、秦某、武某等人先后在乌兰察布市、包头市、赤峰市、乌海市、额尔古纳市、霍林郭勒市、大兴安岭地区、广西南宁、河北保定、唐山迁安、北京房山、天津蓟县、贵州贵阳等地作案，累计作案20余起。　　犯罪嫌疑人胡大供述：2012年至2015年，其与北京某担保有限公司负责人白某某、集宁区负责人李某某联手，为北京某工程机械有限公司强行收回逾期未还款的挖掘机，每有被拖走挖掘机的受害人去该公司进行赎回时，该公司最低索要拖车费10万元，胡大从中获利4到5万元。经查，上述两公司系北京某有限公司下属的子公司，挂靠在北京某运输物流有限公司(法人代表柳大)。　　专案组民警通过调取胡大的银行账户，发现其资金收支频繁，从2013年至2015年收入运费、网银转账高达700多万元。经查，胡大将事先与北京某工程机械有限公司签订好的运输合同交给柳二(柳大妹)，柳二根据合同开出运输发票，胡大或胡二将运输发票提走。每次两个月左右，胡大主动联系柳二开发票，柳二根据柳大公司账目上显示的北京某工程机械有限公司打过的运输款，按照6%-7%的额度扣除挂靠费，剩余资金柳二使用个人银行卡以转账的方式转到胡大卡上。2013年至2015年，柳二共转给胡大运输费约290万元，先后发生了11笔在10万元以上的大额转账记录。　　随着侦查的逐步深入，该犯罪团伙的作案步骤和过程也浮出水面。　　对于初步定性为系列跨省市非法拘禁案的侦破，专案组耗时5个多月、行程2万多公里。目前，案件正在进一步侦办中。

编辑丨高琪宁

审核丨于   洁

文字丨丰镇市公安局