【我为群众办实事】宝鸡市人民检察院联合召开全市打击洗钱犯罪业务培训会

为推进全市打击洗钱犯罪工作扎实开展，提升打击洗钱犯罪执法办案能力水平，5月12日，宝鸡市人民检察院联合中国人民银行宝鸡市中心支行、市中级人民法院、市公安局举办了全市打击洗钱犯罪业务培训会。全市两级检察院、法院、公安、人民银行系统及其他反洗钱联席会议成员单位、各级银行业金融机构等单位近300人参加培训。宝鸡市反洗钱联席会议召集人——中国人民银行宝鸡市中心支行党委书记、行长李黎做了开班讲话，对目前反洗钱工作面临的形势进行了深入分析，对举办此次培训班的重要意义进行了阐述，对全市打击洗钱犯罪活动提出了殷切期望和要求。宝鸡市人民检察院副检察长穆永强出席并主持会议。
 
本次培训邀请了各条线理论水平高、实践经验丰富的专家，分别就洗钱犯罪法律适用问题、反洗钱调查与办理洗钱犯罪案件需注意的问题、地下钱庄及上游犯罪案件侦办体会、涉毒洗钱案例分享等进行了授课。陕西省人民检察院第四检察部刘高鹏检察官分别从开展反洗钱工作的意义、洗钱罪的犯罪构成、洗钱罪主观明知的认定、掩饰隐瞒的行为方式、上游犯罪的认定、洗钱罪和其他犯罪的区分、加大洗钱罪的途径和方法等几方面进行了细致讲解。随后宝鸡市人民检察院第三检察部朱红玲副主任就全市检察机关反洗钱工作提出三点要求：一是提高政治站位，充分认识当前反洗钱工作面临的国际形势；二是转变执法观念，加大洗钱罪的适用范围和力度；三是加强沟通协作，形成反洗钱工作合力。 
近年来，宝鸡市检察机关结合区域经济发展现状，不断加强与公安机关、审判机关、金融机构等部门紧密协作，先后联合下发了《宝鸡市反洗钱工作联席会议制度》、《宝鸡市洗钱犯罪联动打控合作机制》，全市打击洗钱犯罪工作合力初步形成，打击洗钱犯罪工作正在稳步推进。目前已对一件洗钱犯罪案件提起公诉，实现了零的突破。

来源：宝鸡市人民检察院第三检察部

文字：杨洁