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为什么火币网李林、OKCoin负责人徐明星等高管被要求不得离京?

2017-09-18 创投圈都在关注 了然故事 了然故事

从比特币价格暴涨到监管部门发声,再到监管层查禁,


从财新网发文称“ico涉嫌非法集资”



再到央行联合多部直指虚拟货币:



这段时间如果这时候很多人还没放弃ICO,我建议:



1.设置投资者的门槛;

2.给自己设置一个门槛。


当然,后者最主要了。一方面,比特币、莱特币和以太坊等虚拟货币交易市场里中国是全世界最大的买家。另外,在投资哲学之中,追涨必定是新手的玩法。

新京报援引知情人士称,火币网、OkCoin等平台负责人、高管目前被要求不得离京,配合调查。


业内人士对新京报表示,此举意味着在平台上开展币币交易,或是提供信息撮合式的个人对个人之间的虚拟货币交易业务,也将被全面叫停。比特币在国内的场内交易渠道几乎全被封死。



多位知情人士向新京报透露,目前各比特币交易平台负责人、高管等都不得离开北京,要配合调查。按照监管要求,各交易平台股东、实际控制人、高管、财务负责人等在清理退出期间要在京全力配合相关工作。


洗钱、贩毒、走私是比特币的另一面

比特币价格应声“跳水”(数据来源:火币网)

或许在某些人眼中,比特币成为争取货币自由、实现资产增值、发展支付技术的有生力量,一些投资者陆续加入比特币的队伍中并投入巨资。然而,自出道以来“自带光环”的比特币,还有着另一副面孔:犯罪分子的帮凶。


中国互联网金融协会发布《关于防范比特币等所谓“虚拟货币”风险的提示》,称比特币等所谓“虚拟货币”缺乏明确的价值基础,比特币等所谓“虚拟货币”日益成为洗钱、贩毒、走私、非法集资等违法犯罪活动的工具,投资者应保持警惕,发现违法犯罪活动线索应立即报案。


2013年10月,美国多个执法部门查缴了一个利用比特币进行匿名非法买卖的电子交易平台,其创始人和运营者罗斯·乌布利希短短两年就将该平台变成网络世界最大的“黑市”,拥有近百万客户,销售总额高达12亿美元。


在该平台上,服务涵盖了办假护照、非法入侵系统和获取信息、买卖毒品武器、提供色情服务等,所有交易都通过比特币支付完成。


将资金从中国国内转出是最糟糕的方法


国内对于资本管制尚未完全自由,比特币并不受欢迎。两年前,他曾成立了一家专门为这一业务提供帮助的公司。约瑟夫·王博士解释称:“其中存在的问题之一是,将资金从中国国内转移出去的方式太多了。



众所周知,中国在本国国内的比特币交易所设立了“监督法律执行”机构,从而来打击洗钱行为。 约瑟夫·王博士认为:“事实上,比特币能够被轻易追踪的现实情况,对中国和美国政府来说都是好事。其中的一个原因是,中国对比特币的看法并不是特别消极,其原因可能是资本管制对比特币的净影响几乎为零,或者甚至可能会产生积极影响。


今年年初,中国央行曾与国内比特币交易平台进行过会晤,而各各个平台也很快就停止了原有比特币提现的能力——部分平台甚至将提现时间上调至4个月。现在,国内比特币交易平台提现已经有了每日限额,要求只能以人民币提现,而且必须要获得交易平台的批准。


对于资本出逃,中国已经采取了非常多的应对措施。尽管政府在密切关注很多资金出逃,但却没有主动采取措施来切断这些渠道。通常,政府只是持一种观望态度。如果这些问题不影响政府的资本储备,或者不会对政府的声誉造成损害,政府一般会允许它们继续存在。



近日,中国央行就宣布,其正在准备部署大规模的反洗钱行动框架,其目的就在于进一步叫停资本出逃。对于中国央行采取的措施,外界正在密切关注其产生的效果。

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