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【每周一案】7000元拎出特大通讯网络诈骗案

2017-02-09 德积警方 德积警方 德积警方

案情介绍

一名市民报警称,其在网络聊天时被自称“老总”的人骗了人民币7000元。宿迁市局湖滨新区公安机关接到报警后,紧盯不放,通过跟踪5张银行卡资金流向,并进一步扩线侦查,成功发现了一个作案遍及全国31个省份、涉案犯罪嫌疑人达500余名的庞大的通讯网络诈骗团伙,涉案总值逾1200余万元。案件引起公安部高度重视,公安部在南昌召开了苏、赣警方联席会议,确定此案为“12.09”专案。

7000元“慈善”牵出8 5张银行卡

2015年5月初,宿迁市湖滨新区王女士,在名叫“王峰”的“老总”电话+QQ的诱导之下,于6月3日向对方指定的账户汇入7000元,随后意识到被骗的王女士向宿迁市公安局湖滨新区分局报警。接警后,湖滨分局立即开展工作,对掌握的QQ、电话和汇款账户进行跟踪侦查,发现7000元已经分别转入5张二级银行卡,且钱款已经被人取空。

经逐级核查,5张银行卡的取款地,均在江西省上饶市余干县境内。办案民警迅速奔赴涉案地江西省上饶市余干县,对银行卡进行信息核查,锁定了取款嫌疑人汤某贵、徐某升的具体身份。经过周密布控,在余干县境内抓捕了汤某贵、徐某升,当场查获笔记本电脑2台、手机13部、他人身份证40张、银行卡85张、诈骗剧本等作案工具。本案引起公安部高度重视,12月9日,公安部在江西省南昌市召开专案会议,对侦办该案进行专题部署。


85张银行卡揭开特大通讯网络诈骗案

公安机关对查获的85张银行卡进行全面梳理,挖出“老总”、“律师”的团伙关键人物。10月17日,民警成功将“律师”汤某亮抓获,现场查获笔记本电脑7台、手机9部及无线网卡等作案工具。

11月16日,又在余干县境内将专门出售作案工具的“老总”徐某海抓获归案,现场查获笔记本电脑14台、移动硬盘2个、U盘17个等作案工具。

此后,公安机关全面收网,抓获涉案犯罪嫌疑人500余名。

自此,涉及全国31个省份、作案案件710起,涉案总值逾1200余万元、涉案犯罪嫌疑人500余名的特大通讯网络诈骗团伙被成功摧毁。

提   高   警   惕

此案中,“老总”利用QQ、微信物色35岁以上的女性,采取网聊、煲电话粥等手段进行感情联络,取得信任后,抛出“慈善” 捐款的诱饵,并约其见面,通过变换机场飞机的起飞声、车站售票的对话声、宾馆里的问候声等模拟背景声音,最终以受害人所在地宾馆的虚拟电话号码进行联系,表明已经来到受害人所在地并入住宾馆,但是又以各种理由不便与受害人立即见面,随后抛下诱饵,要想领取“慈善”捐款,必须走“法律”程序,并让其与“律师”联系办理;“律师”接手后,按照设计好的圈套,通过模拟银行大厅的叫号声,称正在银行办理“慈善”捐款业务,让受害人抓紧缴纳税费、手续费等费用,一步一步诱导受害人进入陷阱。专业取款人,在接到“律师”通知后,按照要求迅速取款。


此类作案手法大家需要警惕,以防上当受骗。



来源:宿迁市局

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