共同做优刑事“大控方”——福安市检察院、公安局侦查监督与协作配合办公室工作显成效

△ 2023年5月12日 《福建法治报》

第04版：平安宁德

安小检·专精优监督

 福安市检察院“一部一品” 

近日，由福安市检察院提起公诉的林某某、江某某、阮某等人“六合彩”赌博一案宣判。该案涉及赌资达1.1亿元，是福安市近年来查获赌资最大的“六合彩”案件。

“在该案办理过程中，市检察院、公安局侦查监督与协作配合办公室起到了至关重要的作用。”福安市检察院第一检察部主任吴幼清表示，检察机关正是通过该办公室提前介入引导取证，促使案件侦查工作取得重大突破。

图 ｜收网行动现场

2022年7月24日，彼时福安市公安局正开展“六合彩”专案集中收网统一行动，连夜捣毁了3个“六合彩”赌博犯罪团伙，抓获63人。因该案人数多、金额大、取证涉及面广，福安市公安局立案后立即依托侦查监督与协作配合办公室（以下简称“侦协办”），商请市检察院提前介入侦查。根据检警双方共同会签的《关于健全侦查监督与协作配合机制的实施意见》和《关于重大疑难案件公安机关听取检察机关意见和建议的实施办法（试行）》，福安市检察院指派3名检察官提前介入，重点就案件定性、犯罪数额认定、司法会计鉴定、是否存在漏犯、如何追赃挽损等五个方面引导侦查取证。

侦协办

检警合力追赃

图 ｜检察机关提前介入引导侦查取证

提前介入后，检察官发现该犯罪团伙以“六合彩”开奖结果为依据开设赌盘，并发展下线收单代理，组织多人参与赌博，涉及赌资金额上亿元，非法获利数百万元。

“当务之急是尽快冻结涉案钱款，追缴违法所得。”承办检察官说道。因涉案人员均使用微信、支付宝等网络支付结算工具收取赌资，检察官及时引导公安机关提取涉案人员相关账户内未结算的赌资进行查扣、冻结，同时查明涉案钱款去向并追缴500万余元。

侦协办

协商取证方向

图 ｜沟通侦查方向

合力追赃成功后，案件又在取证上陷入瓶颈。该“六合彩”赌盘流水金额巨大，支付结算方式繁多，且该团伙成员大量使用他人账号进行交易，致使赌资与合法资金流转混同，“黑白资金”区分难度大。侦协办介入后，检察机关提供了新的侦查方向，多次会同公安机关与司法鉴定机构进行沟通，细化赌资认定方式，一一甄别流水，剔除合法资金，最终形成的赌资认定，当事人均无异议。

侦协办

会商案件定性

 

开设赌场罪

VS

 

赌博罪

“侦查初期案件定性是开设赌场罪。”“结合目前补充侦查的证据，应认定为赌博罪。”……为明确案件定性，检警双方依托侦协办召开了会商会议。检察官认为，该案虽以香港“六合彩”形式进行赌博，但与该地区赛马会间不存在联系，涉案人员均是自己作为“庄家”直接参与竞彩对赌，故经讨论决定将该案定性为赌博罪。此外，双方还就是否遗漏罪犯等问题进行研判，最终成功追捕漏犯6人。

侦协办

提升办案质效

图 ｜侦查监督与协作配合办公室

侦协办的建立，是检警共同做优刑事“大控方”的重要突破口，不仅推动了侦查监督与协作配合机制全面展开，而且有效提升了刑事案件办理质效。自2022年2月侦协办成立以来，福安市检察院共提前介入办理各类刑事案件38件，开展捕后引导侦查取证42件，查询、调取案件信息10次，共同讨论执法规范化问题11次，监督立案6件，监督撤案28件，邀请市公安局参与检察听证共计139次。

侦协办

凝聚司法共识

图 ｜检警同堂培训

除了促进检警协作及时解决案件难题外，侦协办在统一双方执法司法理念等方面亦发挥了十分关键的作用。福安市检察院通过侦协办邀请公安机关参与同堂培训活动，大力推动法律职业共同体建设，促进司法理念更新。

文案：第一检察部 陈婷婷

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