曝光！108人！
为进一步加大整治力度，广泛宣传非法买卖、出租、出售个人电话卡、银行账户的法律后果，铲除达州电信网络新型违法犯罪的灰色土壤，根据《中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》（银发[2019]85号）、《四川省涉嫌电信网络诈骗电话用户黑名单管理意见（试行）》等相关规定，近日，达州市公安局、中国人民银行达州中心支行、达州市通信发展管理办公室公布了首批108名买卖个人电话卡、银行账户人员名单，相关银行机构和通信运营企业根据有关规定对上述人员采取惩戒措施，对实名非实人使用的20万张电话卡予以关停。
惩戒对象
经达州市公安机关认定的出租、出借、出售购买电话卡、银行账户的单位、个人及相关组织，假冒他人身份或者虚构代理关系办理电话卡、银行账户的单位和个人。第一批为108名个人，后续根据需要分批移送人民银行达州中心支行、达州市通信发展管理办公室惩戒并向社会公布。
惩戒措施
受惩戒的个人银行账户开户人5年内将暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务，并不得新开立账户。惩戒期满后，受惩戒的个人办理新开立账户业务的，银行和支付机构加大审核力度。人民银行达州中心支行将上述个人信息移送金融信用信息基础数据库。
受惩戒的个人电话号码登记人员最多可允许持有1个移动电话号码，没有移动号码的也只能办理一次新入网号卡业务，限制周期最长为5年。申请解除黑名单限制的用户，需要到公安机关、通信管理部门提出申请。
警方提醒
据统计，此次惩戒人员名单中，男性占82.1%，女性占17.9%，年龄在25岁以下的占62.5%。一些在校学生、农村外出务工人员法律意识淡薄，将自己名下的银行卡、电话卡出售给不法分子牟利，甚至发动身边的亲朋好友参与其中。我国《刑法》第二百八十七条明确规定：明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其提供通讯传输、支付结算等帮助的，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究刑事责任。
今年以来，达州公安机关不断加大对非法买卖个人银行卡、电话卡打击力度，8月1日至今，共刑事拘留犯罪嫌疑人53人，缴获“伪实名”银行卡2000余张，电话卡2.4万个。
公安机关提醒：
按照国家有关规定，银行账户、电话卡、微信、支付宝限个人实名使用，凡是出借、出租、出售给他人使用，由此产生的任何后果，账号开户人将要承担相应民事或刑事责任(本人身份证件、银行卡等重要物品丢失，应立即到主管部门挂失，以免被不法分子利用）。切勿贪图小便宜，随意出借、出租、出售个人名下银行卡、电话卡以及微信、支付宝账户等。
典型案例
2020年6月20日，达州公安机关在工作中发现，达州籍女子曹某组织男友杨某在四川境内高价租赁其朋友、亲属及他人实名办理银行卡提供给境外诈骗团伙，其中多张银行卡被外地公安机关以电信网络诈骗予以冻结。经查，2020年1月至6月，曹某在中国台湾籍不法分子曾某豪怂恿下，以每张600-800元不等的价格从其朋友刘某建、冉某等人处租用大量实名认证银行卡，提供给境外网络赌博和诈骗团伙，非法获利数十万元。目前，渠县人民检察院已依法对曾某豪、曹某、杨某、刘某建、冉某等14人批准逮捕。
2020年8月14日，达川区公安机关在工作中发现，达川籍男子余某在我市达川、宣汉等地以每张200至300元价格收购个人电话卡，团伙成员近20余人。经查，2020年6月以来，余某通过上线“老板”指示，组织达州籍熊某、李某豪、罗某等人在我市宣汉、达川境内，以每张200到300元的价格，从在校学生、未成年人和无业人员处大量收购个人实名认证的电话卡，提供给他人从事电信网络诈骗，涉及电信网络诈骗5件，涉案金额20余万元。目前余某、熊某、李某豪、罗某等人以涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被达川区公安局依法刑事拘留，其余涉案团伙正在进一步追捕当中。
惩戒名单