警惕：又是虚假投资理财！5万多人3亿元被骗！

他在朋友拉拢下

把全部积蓄投入

……

精心布局

5万多人被引诱

……

3亿元涉案资金被收割

新的骗局又卷土重来

精心布局 步步引诱

自从早年下岗后，湖北宜昌的郭先生就一直在找各种挣钱门路，2021年的年初，朋友推荐他在一款投资理财软件上购买基金，说是能稳赚不赔，郭先生就决定试试。

前期投资不大，收益也陆续到账，郭先生觉得遇到了一个好的赚钱路子，为了不错失良机，他接着把20多万元的积蓄全部投了进去。就在满心期待更大收益时，有一天，郭先生发现手机上的这款理财软件突然打不开了。

郭先生顿时傻眼，他立马意识到可能被骗了，赶紧去报案。

郭先生使用的这款理财软件叫柏R，对外宣称是由一家境外投资集团推出的金融理财平台，但警方认为这类通过网络上推广的所谓投资理财活动，很可能涉嫌违法犯罪。

很快宜昌警方查明，所谓的境外投资集团只是一个幌子，这款名为柏R的理财软件就是诈骗分子用于骗钱的工具。郭先生不过是众多被害人中的一个，上线运营仅仅两个月时间，这款名为柏R的理财软件就吸引了全国5万多人使用。

办案人员查实，除了四处打广告，诈骗份子会鼓励前期投资者层层发展下线，导致被害人数量形成了传销式增长。郭先生就是经朋友竭力拉拢，说在这款理财软件上购买基金，投资周期短，收益率高，还不存在风险。

为了彻底打消郭先生的疑虑，朋友当时还把他拉进了一个理财微信群，群里的成员都在用这款柏R理财软件，不少人还在群里晒每天的盈利截图。

即便这样，郭先生还是很谨慎，前期只投入了800元。警方注意到其他被害人大都也是同样的心理，但随着前期投资收益陆续到账，众多被害人逐渐信以为真，纷纷开始加大投资力度。有的人掏出了多年积蓄，有的人甚至不惜借款投资。

当众多被害人越陷越深，投入的资金额度也越来越大时，诈骗分子随即关闭了所谓的柏R理财软件，郭先生投入的20多万元就这样打了水漂。

初步查明在关闭柏R理财软件前，众多被害人总计已投入资金达3亿元，第一次诈骗得手后，这伙诈骗分子没有善罢甘休，立马就又推出了一款新的名为德X的理财软件，试图骗取第二批被害人资金，这引起宜昌警方高度重视。

经过调查显示，涉嫌操纵这场骗局的幕后主谋是潜藏在境外某地的诈骗集团，受疫情影响和跨境执法的制约，办案人员暂时无法出境打击……

查清犯罪链条 捣毁犯罪团伙

根据以往办案经验，类似的金融理财骗局之所以能屡屡得逞，除了境外诈骗集团主导操纵实施外，也离不开国内相关“黑灰产业”的配合。宜昌警方决定立足国内，先全面铲除这个特大金融理财骗局在境内的犯罪链条。

专案组迅速查清了这场特大金融理财骗局在境内的犯罪链条，共计有9个作案环节，涉及13个犯罪团伙。

在9个涉案环节中，为境外诈骗集团提供技术支持和财务支持的是关键两环，而提供技术支持的涉案人员又是警方此次打击的重中之重。

顺线追查发现，为涉案理财软件提供技术支持的主要嫌疑人叫袁某，袁某长期在重庆活动。事不宜迟，宜昌警方立即派出一组警力奔赴重庆实施抓捕。

在当地警察配合下，宜昌警方冲进这间办公室，将屋内所有人员暂时控制。主要犯罪嫌疑人袁某当天被抓获到案，相关涉案人员全部被带回湖北宜昌。

接下来宜昌警方把侦查重点转向为境外诈骗集团提供财务支持的犯罪团伙。2021年4月25日，专案组将主犯陈某抓获。

陈某被控制后，他的妻子和另外同伙也接连被抓获。

与此同时，宜昌警方也兵分多路奔赴全国多省市，对其他作案环节涉及的犯罪嫌疑人展开统一抓捕。

经过两周时间的集中抓捕，这场特大理财骗局在境内的9个作案环节，13个犯罪团伙被全部摧毁。宜昌警方先后共抓获犯罪嫌疑人47名，冻结400多个涉案账户，冻结涉案资金525万元，查获大量涉案银行卡、电话卡、手机、电脑等物品。

“熊猫反诈”提醒

这类投资理财骗局不止宜昌，全国各地都有，每天都在发生，各种名目，形形色色。天上不会掉馅饼,凡是声称“高额回报”“快速致富”的，都是陷阱；

下载APP认准官方渠道,切勿通过点击链接、扫码下载各类投资平台；

不轻信所谓的“理财专家”等网络投资理财推介,遇到加好友拉进股票、虚拟货币投资群的要提高警惕,坚决做到“不轻信、不透露、不转账”；

不抱有侥幸心理,发现疑似骗局的现象,立即报警。

来源：熊猫反诈
审      核：孙   粟责      编：彭   正编      辑：君   洁投稿邮箱：[e-mail]

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