紧急！广东有人被骗近百万，全国多地预警！近期高发

冒充公司老板、冒充银行客服

案件全国多发

多地警方发布紧急预警

近日，广州增城一公司年轻女出纳被骗98.5万元。广州增城警方快速反应，拦截被骗资金59万元。警方提醒，假冒公司高层诈骗是常见的诈骗方式，此类案件往往数额较大，财务从业人员要提高防诈骗意识，工厂企业也要严格执行财务管理制度，避免资金损失。

进入“高层圈子”

小伊（化名）是新塘镇某公司的出纳。2月25日，她接到一个电话，电话中的男子自称是某银行开发支行的经理，称小伊公司的对公账户年检快到期了，让她带齐资料到银行办理，并让小伊加他的工作QQ方便发送资料的电子版。

小伊按照指引添加了一个叫“年检—张主任”的QQ，随后被“张主任”拉进了QQ群。小伊发现群里不仅有“张主任”，还有公司的“老总”跟几个“股东”，他们在群里也会讨论一些工作业务。

先查账再转账

其实从小伊进入QQ群开始，等着她的是一连串的套路。首先是群里的一位“股东”称有一笔钱要打入公司账户，要她留意公司的到账情况。接着“老总”又让她查询公司的资金账户，并让她转98.5万元到指定账户。小伊称，如果直接让她转钱出去，她肯定会有所疑虑，但是群里先聊了一些入账的情况，所以她并没有怀疑，就把钱按照“老总”的指示转出去了。

广州市增城区公安分局反诈中心民警介绍，骗子通常会发一些伪造的转账回单到群里，让财务人员信以为真，其实根本没有资金会打入账户，查到账情况除了打消事主疑虑，主要还是骗子想借此摸清事主公司账户资金情况。

 快速反应“追”回59万元

小伊把钱转出去后没多久，就发现自己被骗了，老总在电话里说自己根本没有让小伊转账。98.5万元不是小数目，六神无主的小伊一下子崩溃了。“当时她情绪很激动，一直在哭，我跟她说别哭，当务之急就是赶紧提供转账资料，看看能不能拦下来。”民警火速与小伊取得联系，以最快的速度掌握到了关键资料，并通过相关部门协调，采取紧急措施，将被骗资金中的约59万元拦截了下来。目前，此案仍在进一步侦办中。

除了冒充公司高层，近期全国各地还发生冒充银行、税务等单位工作人员进行诈骗的案件

近日，杭州市江干区发生一起“升级版”冒充公司老板诈骗财务人员的电信诈骗案件，损失28.6万元。

温州、衢州、台州等地警方发布紧急预警被冒充的银行包括：人民银行、工行、农行杭州银行、泰隆银行……
这次，骗子变身“银行年检员”
潘女士是温州一公司的出纳，3月4日下午，她接到自称农行工作人员电话，说公司的网银需要年审。潘女士就加了所谓银行客服人员小王的QQ。因潘女士知道有个农行的工作人员也叫小王，所以就信了。
“银行客服”在QQ上发了一份法人委托授权书，叫潘女士准备好材料，下周一到周五到银行办理。

过了几分钟，“银行客服”把潘女士拉入了三人的QQ群。潘女士一看还有一人的昵称是公司的法人林总，她就以为此人是林总。
“银行客服”在群里@林总，称银行已经和公司的出纳联系好了，“林总”也在群里回复了，叫潘女士抽时间去银行办理。

接着“银行客服”向“林总”要公司一个礼拜的流水，然后“林总”又吩咐潘女士查流水。

后来“林总”又说有笔款急需支付，叫潘女士转账31万元到指定账户！潘女士以为对方是公司领导的吩咐，就照做了！

到了下午6点多，公司法人林总打电话询问潘女士这31万元款项的去处，才发觉被骗。所幸报警及时，在温州市反诈中心的紧急处置下，31万金额已全部冻结！

冒充银行工作人员诈骗步骤
第一步：骗子A先冒充“银行年检员”，以“公司账户年审”为由加财务人员QQ，并发送“法人授权委托书”；
第二步：财务人员被拉入一QQ群，群里有“老板、经理”（骗子B）等人，“老板”在群里叮嘱财务跟进银行账户年检事宜，取得财务人员信任；
第三步：  骗子B “老板”以“项目款、合同保证金、资金拆借”等理由要求财务立即转账至指定的银行账户，财务人员在未加辨别的情况下轻易转账，导致被骗。 

反诈中心民警表示

针对财务人员进行诈骗的案件，大都有一个特征，就是被骗事主本人或者是其同事有QQ、微信等聊天工具被盗的记录。诈骗分子通过盗取的通讯录，先是以银行、税务等单位工作人员办理手续为借口要事主加QQ，然后伪装成事主公司高层进而实施诈骗。

警方提醒广大工厂企业，除了要加强财务从业人员的防骗意识外，还要增强内部管理，严格执行财务管理制度，转账必须经过相应的审批程序。万一被骗一定要及时报警，准确提供资料，协助警方侦办案件及资金拦截止付。

来源 | 杭州防诈骗 温州防诈骗 广州日报

往期精选