大案直击丨沭阳“10·14特大电信诈骗案”不到3个月诈骗600多万！
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银行理财？定存国债？这些来钱太慢！不如投资石油、白银、铜……诈骗团伙通过各大交友网站、微信QQ交友平台聊天赢取对方信任后，打着期货交易投资的幌子，设下圈套让人一步步掉入陷阱。
2月14日，“10·14特大电信诈骗案”涉案嫌疑人王祥、方杰等20人被沭阳县人民检察院依法批准逮捕，另有30名犯罪嫌疑人被取保候审。
编造“成功男士”谎言诱惑
“我这是在投资！不懂不要乱说！”再次跟女儿因为期货投资起了冲突，陈华摔门回了房间，手机聊天记录里，密友“罗建中”再次发来信息：“明天大行情不错，看涨加金，阿华，信我，再投五万，明天肯定能回本。”看到留言，陈华犹豫了一下，终于还是投了五万进去。
让陈华和女儿起冲突的这个“男人”罗建中，是她一个月前在某知名交友网站上认识的征婚对象，罗建中自称是杭州华尔电子商务有限公司证券分析师，主要投资石油、白银、铜等资源，基本月入百万，加上罗建中朋友圈里秀的出席各峰会场所的会议照、别墅豪车等，陈华对此深信不疑。
去年10月初的一天，罗建中忽然发微信给陈华，说经预测分析，近期买入沥青可以大赚一笔，并向陈华展示了自己近段时间买入抛出盈利的模拟盘数据截图。本就对罗建中很有好感的陈华颇为心动，在对方推荐的“华升中心”平台上注册了会员，充值2万元，并根据其指示进行沥青买涨买跌交易，一天便赚了近千元。当天晚上，罗建中又发来信息劝她：多投才能多赚，机会不等人。次日，陈华又分几次向平台投了5万元。哪知当天下午，平台便爆仓，陈华亏损2万元。
发现母亲将钱投在了如此高风险的平台后，女儿多次劝陈华赶紧将钱赎回，但想到罗建中的保证，陈华便坚持没同意，母女为此还发生了几次争执。不到两周时间，陈华已在平台投资20余万元，仅频繁操作的手续费就有7万多，更不提爆仓亏损了。直到10月14日，陈华再次和罗建中聊天时，发现自己已被拉黑，这才终于清醒，遂在女儿的陪同下报了警。
与陈华类似的情况在北京、浙江、福建、河北等多地上演，仅2017年8月至10月不到三个月时间，就有80余人被此诈骗团伙骗去600多万！
骗钱套路环环相扣
王祥是陈华被骗的杭州华尔电子商务有限公司的实际负责人，也是“10·14特大电信诈骗案”主要犯罪嫌疑人。据他供述，自己从河北的一家科技公司花8万块钱购买了一个叫“通盈中心”虚拟平台，并链接到第三方支付公司，做虚假交易。
“公司对外称投资石油、白银等期货，说跟大盘接轨，但实际上没任何交易，都是幌子，这些投资的转到第三方的资金实际都进了我个人的银行账户，没有进入期货市场。”王祥供述。
犯罪嫌疑人通过各交友平台骗到投资者后，先让人到虚拟平台上注册会员，并故意不让会员设置止损，然后再以证券分析师的身份指导投资者不停地买卖交易。被害人不知道的是，这种频繁交易，不论盈亏，都将收取20%的手续费，最后即便赚钱，因为手续费过高，也是亏钱的。安徽投资者程慧便是其中被害者之一，她表示：“我充了7万块钱进去，每次都看着赚钱了，最后要提现时，却连一万块钱都不到了。”
王祥的公司还雇人每天做修改PS大盘数字的工作，“K线图走势出来后，我们就反向喊单，就是明知道跌的时候就会叫客户买涨。”犯罪嫌疑人计冬供述，没几次就会爆仓，公司员工们都心照不宣，因为这个可以拿高提成。
当然，即使有人发现不对想撤出来，但已经晚了。虚拟平台还设有提现设卡，申请提现后钱并不会及时到账，反而被后台拦截一段时间，为的是让业务员继续诱导被害人投资。如果没挽留成功，“成功男士”们便会立刻翻脸，直接将人拉黑。
而王祥口中的科技公司，则是由犯罪嫌疑人赵奇、徐平（另案）等人注册成立，招收技术人员，搭建了“华升、通盈”等非法虚拟平台网站，出售给了类似于王祥之类专做诈骗的人，并继续通过提供后期平台维护和技术支持等服务赚取不法利益。可见，虚假期货平台诈骗已形成产业链。
“话术”目标专盯中年女性
“公司有专门的培训团队，入职前我们会先进行员工培训，教他们怎么和对方培养感情，如何吸引客户来投资。”王祥供述，这就是圈里人所谓的“话术”培训。
“冒充五十岁左右的成功男士，朋友圈里时不时发旅游、房产或者峰会的照片，容易取信于人。”这一诈骗团伙的目标主要锁定在四五十岁的单身女性身上，这个群体的女性感情空窗，容易被蒙蔽，且有一定的积蓄。据了解，被骗的女性既有家庭主妇、普通白领，也有具备高等学历的大学教授、法官等。
“理财投资我也不懂，不过有模板，员工群里也会时不时发骗钱成功的例子，让大家模仿学习。”犯罪嫌疑人万月是“泉州万臻投资有限公司”晋江分公司的业务小组长，初中毕业后辗转打过几份工，工作辛苦收入却不高，便辞职加入了该公司。今年只有22岁的她，在征婚网上自称是香港人，祖籍浙江，离异后独自一人回大陆做投资，擅长微盘操控。
“我手上有5个微信号，骗成功了13个人。两个月拿了10万多，除了有自己拉投资的提成，还有手下人的抽成。”万月供述，自己发展了5个业务员，大都是90后，甚至还有1个未成年人，她可以从下线处领到15%抽成，公司中与她类似的小组长还有七八人。
“10.14”电信诈骗案并非个例，检察官梳理近年来发生的利用虚假投资平台诈骗的犯罪案件——
深圳“广东创意文化产权交易中心”团伙诈骗案，以文化艺术品为标的的虚假期货平台，受骗总人数8000余人，涉案金额高达10亿元；
陕西西汇金属贸易有限公司非法经营案，搭建虚假期货交易平台，发展代理商500余人、投资者5000余人，成交金额达950亿余元，非法获利1.36亿余元； 韩某等人假借湖南有色金属交易平台团伙诈骗案，对220余名被害人实施诈骗……
依托互联网为平台，团伙性、专业性、隐蔽性突出，危害覆盖面广，跨地域性，取证难，被害人维权难，是该类犯罪的主要特点。在此，也要劝诫各位广大投资者，要清醒地看待投资理财，选择正规投资机构，从事证券、期货交易时，要增强辨别能力和防范意识。钱不是大风刮来的，什么都不用做，一天就可以翻几倍的收益，这种不劳而获的想法要不得！
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