塞浦路斯银行或将强行关闭俄罗斯人的账户

       最近有消息称，塞浦路斯银行和该国监管机构将会对来自俄罗斯的客户进行强化检查，俄罗斯客需要向有关部门提交开户所需的大量文件，其中包括近两年的收入证明、纳税证明，近一年的银行水单，不动产权属证明、关于商业资产的说明及所有权证明等。不能提供证明的俄罗斯客户，将不得不把账户转移到其它银行。

       一位俄罗斯客户接受采访时说，强化检查可能不会涉及所有俄罗斯客户，但可以肯定的是涉及对外国资产监管有操控嫌疑的人是重点检查的对象。尽管如此，目前没有必要立刻把账户转移出去，更没有必要陷入慌乱，最重要的是准备好所需的文件，这是对账户安全最强有力的保证。

       据记者称，五月初美国外国资产管理办公室的代表访问了塞浦路斯，并与塞浦路斯各大银行的首脑进行会面，在此期间他要求塞浦路斯的银行清理俄罗斯客户的账户，否则美国将会使塞浦路斯重蹈拉脱维亚的覆辙。相关人士证实，强化检查与此事有莫大的关联。

       据福布斯网站报道，今年2月份美国公布了一份有关俄罗斯洗钱活动和拉脱维亚金融部门的腐败行为的报告，该报告导致拉脱维亚第三大银行ABLV损失6亿欧元并破产。