俄罗斯央行或将提供目标法人反洗钱合规调查服务

据俄罗斯塔斯社报道，近日俄罗斯央行行长埃利威尔·纳彼乌林表示，俄罗斯央行正在考虑对外提供目标法人洗钱活动合规调查服务。

据埃利威尔·纳彼乌林透漏，央行只在对这项计划进行讨论。目前新加坡在这方面有成功的经验，该国央行能够提供类似服务，对银行的客户（目前主要是法人）进行调查，确定他们是否遵守了反洗钱的相关法律。他认为，这个计划在俄罗斯大规模实施还存在困难，但是对俄罗斯来说是一个非常有意义的建设性方案。

目前，俄罗斯金融监督管理局正在统计与恐怖主义和极端主义有关的法人。针对与恐怖主义和极端主义有关的自然人，俄罗斯采取的措施，除了查封其账户以外，还包括禁止其开立账户和其它类似活动。