屯溪区首例洗钱罪公开宣判！

近日，屯溪区人民法院公开宣判一起洗钱罪案，被告人黄某犯洗钱罪被判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元。该案是屯溪区人民法院首例涉及洗钱罪的刑事案件。

案情摘要      

被告人黄某系某担保公司实际控制人赵某的驾驶员，该担保公司在没有政府有关部门批准下，向社会公开宣传，面向不特定的群众吸收资金，并承诺还本付息。2019年6月，黄某在明知款项来源为公司非法集资款情况下，仍然提供自己名下银行账户供公司监事韩某转账使用，同时协助韩某转移资金，合计数额80万元。
法院经审理后认为，被告人黄某通过提供资金账户及以转账方式协助转移非法集资款项，掩饰、隐瞒破坏金融管理秩序犯罪所得的来源和性质，其行为已构成洗钱罪，依法应予惩处。被告人黄某犯罪后自动投案，并如实供述自己的罪行，是自首，且自愿认罪认罚，依法从轻处罚。综上，法院遂依法作出上述判决。

法官说法      

洗钱是一种将非法所得合法化的行为，主要是指将违法所得及其产生的收益，通过一定的方式掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化。洗钱犯罪其实离我们每个人并不遥远，在日常生活中，身边人要求帮忙银行转账的情况比较常见，但是如果明知转账的款项来源“不正当”而仍提供协助，则可能会涉嫌犯罪。请大家引以为戒，增强风险意识，不要因为碍于人情关系，而掉进洗钱陷阱。

法条链接      

《中华人民共和国刑法》

第一百九十一条

为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：

（一）提供资金账户的；

（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；

（三）通过转账或者其他支付结算方式转移资金的；

（四）跨境转移资产的；

（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

来源：黄山市屯溪区人民法院

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 编辑：胡晓苗  二审：徐海生  终审：项其敏
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