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【word天!】新式抢银行! 不用刀枪!墨尔本华裔男得手逾68万!

2017-06-05 澳洲网


这是现代化的新型抢银行,一名年轻的华裔夜总会宣传员走进内城区一家墨尔本银行(Bank of Melbourne)分行,离开时身上多了不属于他的3万元。


不用刀,不用枪,也不用蒙面,正如同伙向他保证的那样,这钱“来得很容易”。出纳员根本不知道他是从另一个人的银行账户中取走了钱。


等到终于有人发现不对劲,Chan Seng Yee已经袭击了墨尔本的一连串银行,在34次单独交易中获得了超过68万元,这些钱都没能追回。


戴着假护照,他在短短一个月之内就积攒起了一笔不小的财富,而且显然轻而易举。


这场“精心策划”的诈骗开始去年7月,22岁的Yee在皇冠赌场遇到了一名据信属于国际犯罪团伙的男子,后者宣称可以让Yee赚“快钱”,一个月约30,000元。


Yee在2013年从马来西亚持学生签证来到澳大利亚,经济一直拮据。所以他同意假扮另一个人的身份——他交出了护照照片,记住了那个人的姓名,电话号码,电子邮件地址和出生日期。


计划是要窃取最近刚刚存入墨尔本银行账户的100万现金。


Yee被告知,该账户的所有者也参与了诈骗,以及在一切结束时,他会被送到香港。后来,他声称对方用枪威胁他入局。



第一次取款是在8月5日,当时Yee走进了墨尔本银行的South Melbourne分行,要求领取3万元的现金。他佯称丢掉了手机和钱包,并以假身份要求更换银行卡。


为了分散现金,他把大量资金转入西太银行(Westpac)和国民银行(NAB)的其他账户。


次月,Yee跑遍了墨尔本,造访这三家银行的不同分行,进行了34次取款。


他后来告诉警方,是招募他的人开车载他到不同分行去的。他总共取出了$680,605.82的现金,最高的一笔是$85,000。这些钱都没能被追回。


当该账户的真正主人告诉墨尔本银行Box Hill分行,称他的网上银行密码遭人篡改,他的卡也无法在ATM上使用时,这场诈骗才终于露馅。


银行赔偿了损失,但县法院后来得知,银行曾“严重怀疑”是户主自编自导了一切。


幸好Yee被西太银行和墨尔本银行的防盗摄像头拍到了23次,最终落网并承认了一切。


上个月,Yee在县法院被判处三年徒刑,18个月不得假释,他宣称从中获得了1万元的报酬。他承认了以欺骗手段获得经济利益的三项指控,以及一项以欺骗手段获取资产的指控。


塔夫特法官(Judge Mark Taft)称,这场骗局是“精心策划的”,并表示,Yee的角色是不可或缺的。“警方没有指控其他人。”他说。


来自Phillip CIU港的反诈骗调查员,侦缉高级探员伯内特(Adam Burnett)表示,类似的银行诈骗行为“明显增多”,特别是使用假外国护照进行的诈骗。


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澳洲网综编自1688

审核:Peter

统筹:Wandi

编辑: Gloria

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