【严防洗钱】现金买卖房屋需通报！这些城市将成为试点...

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拜登政府拟将30万元以上现金购屋须通报的规定，适用范围由12大城扩大到全美。图为纽约曼哈顿的高楼。(Getty Images)

拜登政府6日公布全球打击贪污计划，内容除了寻求外国政府协助以增进金融透明，还针对以现金购买美国房地产订立新规，以防堵洗钱；财政部引述分析报告指出，从2015年至2020年间，约有23亿“黑金”透过美国房地产买卖洗钱。
内容长达38页的“美国打贪策略”(United States Strategy on Countering Corruption)纲要，列举美国将加强查缉犯罪分子与犯罪集团的具体措施，国务院、财政部、商务部、美国国际开发总署(USAID)等联邦机关与检警系统之间，也将扩大合作。
相关媒体指出，拜登政府公布全球打贪计划的时间点，刚好在透过视讯举行的“民主高峰会”(Summit of Democracy)本周即将登场之前；这场会议将有全球百余国参加。
官员指出，财政部旗下金融执法机关“犯罪执法网络”(FinCEN)，目前仅针对12个都会区以全现金交易(all cash)、房价超过30万元的住宅房地产交易的通报机制，拟扩及全美；财政部6日公告草拟规定之后，将依法开放公众评论。
 目前12个都会区包括  
波士顿、芝加哥、达拉斯与福和市(Fort Worth)、檀香山、拉斯维加斯、洛杉矶、迈阿密、纽约市、圣安东尼奥、圣地亚哥、旧金山、西雅图。
“犯罪执法网络”代理局长戴斯(Himamauli Das)指出，增加房地产产业的透明度，将可遏止不肖官员及不法分子利用房地产市场为非法所得洗钱的歪风。
戴斯表示：“解决房地产市场遭人利用作为洗钱管道的风险，将可巩固美国国家安全，保障美国金融制度完整。”
知情官员透露，草拟规定当中的细节部分仍在研议中，例如将针对哪些类型的房地产买卖祭出规范，以及商业宅是否也将列入规范。财政部目标是希望能在尽量减少房地产产业负担的同时，对于房地产买卖帐目能有更多掌握，以便提供给执法机关或国安单位参考。
由于透过空壳公司(shell company)购买房地产有匿名优点，这种交易管道也沦为某些有心人士的洗钱手段。
某些现任与卸任外国领导人与近亲，透过空壳公司在美国购买房地产的手段，前阵子才刚被国际调查记者联盟(ICIJ)的“潘朵拉文件”(Pandora Papers)调查报告揭发；机密档案显示，约旦国王阿布杜拉二世(King Abdullah II)、前任英国首相布莱尔(Tony Blair)等都透过空壳公司购买豪宅。
据报道，从曼哈顿豪华公寓到加州豪宅，都有因为涉及外国领导人为窃取公款及不法所得洗钱而遭查封的案例，但问题依然层出不穷。

拜登政府拟将30万元以上现金购屋须通报的规定，适用范围由12大城扩大到全美。图为巴拿马警方查获贩毒集团的现金。(Getty Images)

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