【工作通知】世界银行制裁程序的解读与应对中国企业“一带一路”建设中的风险防控合规讲坛
随着“一带一路”倡议的实施，中国企业开始在“一带一路”沿线国家设立分支机构，并参与了大量建设项目。其中有不少项目是世界银行以及其他地区性开发银行，包括亚洲基础设施投资银行（“亚投行”）所投资或融资的。
2010年，世界银行集团、亚洲发展银行、非洲发展银行集团、欧洲复兴开发银行、美洲开发银行集团签署了协议，对腐败、欺诈等可制裁行为进行联合制裁。也就是说，如果一家企业被一家缔约银行制裁，会在一段时间内被禁止参与以上所有缔约银行所资助的项目，并被列入“黑名单”。如果企业一旦被列入黑名单，世界银行有六种制裁手段。其中，最严重的后果是企业将会被直接剥夺参与“一带一路”相关投资和建设项目，对企业的海外发展战略带来直接的致命后果。
世界银行制裁体系是一种正式行政程序，对于这种调查程序的流程、制裁措施分别适用于哪种情况以及如何相应地进行自我抗辩，中国企业需要认真研究和学习。
为了促进中国企业在参与“一带一路”建设中防范合规风险，加强合规经营能力建设，中国贸促会全国企业合规委员会拟以“世界银行制裁程序的解读与应对——中国企业‘一带一路’建设中的风险防控”为主题于7月13日（星期五）举办第三次企业合规讲坛（商事法律大讲堂第十五期），并邀请美国世强律师事务所的合伙人露辛达·洛（Lucinda A. Low）女士作为主讲嘉宾，同时邀请美国世强律师事务所管理合伙人黄迎律师作为点评嘉宾，就世界银行的调查程序流程、制裁措施的适用情况、执法措施的最新发展以及企业应该如何更好地进行自我抗辩等重要问题与现场听众一起进行互动研讨。
现诚邀感兴趣的企业报名参会，本次活动免费，因场地限制，请各单位报名从速，每单位限报两名。
7月13日（周五）9:30-11:30
北京（另行通知）
专家
露辛达·洛（Lucinda A. Low），美国世强律师事务所合伙人，全美公认的世界银行制裁体系的资深专家。2010-2017年连续8年获得世界知名律所评级机构《钱伯斯美国》国际贸易领域的反腐败专家（全美）第一名。
露辛达·洛女士的法律实践包括代表审计委员会、董事会以及公司参与公司内部、政府和国际金融机构审计、调查和执法事务中涉及的世界银行制裁、欺诈、贿赂、腐败和其他合规问题。在FCPA /反腐败领域，露辛达为客户制定满足监管要求，量身定制的符合其业务风险的合规方案，并协助客户实施合规方案。同时，她还协助客户处理并购和其他交易中的尽职调查；提供风险减轻和风险评估策略；开展内部调查并在政府调查和执法事务，包括跨多个管辖区的调查中为客户提供辩护。
世界知名律所评级机构《钱伯斯》称赞露辛达“合规技术娴熟，游说技能突出，文化知识渊博。”客户一致认为露辛达律师“令人印象非常深刻”， “是一位独一无二的非常注重细节的律师”。
黄迎，美国世强律师事务所管理合伙人。
黄迎律师是美国世强律师事务所华盛顿总部及北京代表处的管理合伙人，黄律师深谙中美两国法律，将自己在美国执业的丰富经验和对中国企业的了解完美结合，为中国政府和企业涉外诉讼及合规调查提供全方位的法律服务。
黄律师直接参与了很多重大有影响力的中美贸易案件，包括代表中国商务部起诉美国的WTO案子，以及一系列重大有影响力的337案件。在世行合规调查、出口管制及经济制裁等合规领域，黄律师更是充分发挥自己精通中美法律的优势背景，帮助企业迅速了解调查流程、制裁措施适用情况，最有效地做好合规及抗辩准备，最大限度地减少了企业在海外运营中的合规风险。
报名方式
方法一：返回“中国贸促”微信首页，点击下方“活动报名”的“一带一路风险防控”，直接在线报名。
方法二：点击本文文末左下方“阅读原文”直接在线报名。
报名截止日期：7月12日（周四）15:00
1、因场地限制我们将根据报名先后顺序7月12日（周四）下午18:00点前通过邮件统一发送报名确认函，具体地点在邮件中通知，收到主办方邮件邀请即可参会，请注意查看邮箱。
2、如微信下方栏目未出现该活动选项，请退出微信后重新进入，或清除手机缓存后再打开微信即可。
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