【通知】洗钱犯罪分析及反洗钱合规管理会议（免费）
反洗钱和反恐怖融资工作作为建设中国特色社会主义法治体系和现代金融体系的重要内容，在保障社会稳定、维护金融秩序、打击各类犯罪等方面均发挥着重要作用。
近期，相关主管部门陆续发文强化反洗钱管理、扩大反洗钱义务机构范围，不仅银行、保险等传统反洗钱义务机构需要加强自身管理建设，更多的特定非金融机构也要开始承担反洗钱审查义务，增强自身的反洗钱合规管控。此外，随着我国企业海外贸易的增多，企业在“走出去”过程中也或多或少地受到反洗钱相关问题的困扰。
为进一步理清当前的反洗钱和反恐怖融资的政策形势，了解最新的反洗钱行政处罚和监管动向，推动机构自身反洗钱内控合规管理和风险防范制度建立，中国贸促会商法中心与 LexisNexis 律商联讯联合举办洗钱犯罪分析及反洗钱合规管理会议，并邀请专家为大家答疑解惑。
本次活动免费，仅限企业客户报名，活动当天请携带名片，现场签到。
1月10日（周四）14:00-17:00
北京（地址另行通知）
活动日程
13:30-14:00 签到
14:00-14:10 领导致辞
14:10-15:00 各类金融交易模式和产品中的金融犯罪和洗钱风险：中国法院案例回顾
* 金赛波，北京金诚同达律师事务所 高级合伙人
15:00-15:20 反洗钱行政处罚趋势分析
* 律商联讯
15:20-16:10 制裁合规与管理体系的建立
* 马 莉，中国工商银行总行国际业务部集团涉敏业务管理处 副处长
16:10-16:30 交流答疑
演讲嘉宾
马 莉 中国工商银行总行国际业务部集团涉敏业务管理处副处长
高级经济师，公认反洗钱师（CAMS），ICC China 合规工作组副组长。毕业于北京大学工学院工学士、国家发展研究院经济学学士，中国人民大学MBA。现任中国工商银行总行国际业务部集团涉敏业务管理处副处长，负责集团制裁合规业务管理，包括建立集团涉敏业务管控体系，制定相关制度、进行业务及机构建设涉敏合规咨询等工作。
金赛波 北京金诚同达律师事务所高级合伙人
资深出庭律师、仲裁员和多个法律实务课程讲员。擅长处理跨境复杂金融和商业纠纷，特别是大宗货品贸易和融资、信用证、独立保函、票据纠纷、国内或跨国复杂的担保纠纷、金融机构合规和反洗钱及各类金融犯罪的防范和辩护。参与最高人民法院信用证司法解释、独立保函司法解释、担保物权法司法解释、联合国贸易法委员会动产担保示范法起草和修改修订项目。境内外出版银行法律实务和金融犯罪专业研究书籍十多本。
报名方式
长按二维码 ↓
报名截止：1月9日（周三）16:00
注意事项：最终参会资格将在报名截止后进行审核，审核通过后，主办方将以邮件形式确认报名反馈，请注意查看邮箱。
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