重磅！桑托斯之子被立案审查
José Filomeno dos Santos
今天，安哥拉共和国副总检察长Luís Benza Zanga表示，多斯.桑托斯之子，前安哥拉主权基金总裁，José Filomeno dos Santos，被检方正式起诉、立案审查，目前已被禁止出境。
José Filomeno dos Santos和非法转移5亿美元案件有关，被控贪污、欺诈、洗钱等罪行。该案主角前安哥拉央行行长Valter Filipe目前已经被查，同样禁止出境。
根据安哥拉检方收集的证据，该案共包括5名被告，其他三人分别是José Filomeno dos Santos的合伙人Jorge Gaudens Pontes Sebastião，安哥拉央行员工AntónioSamalia Bule Manuel和JoãoDomingos dos Santos Ebo。
Jorge Gaudens拥有瑞士、安哥拉双重国籍，在José Filomeno担任主权财富基金总裁期间（2012-2017），二人是亲密的合作伙伴，他被选为该基金资产经理后，负责基金所有资金的投资去向。
Paradise Papers显示，在短短20个月内，该基金向Jean-Claude Bastos支付超4100万美元。
据悉，Valter Filipe被查时，José Filomeno dos Santos就已经是被怀疑对象，只是当时证据不具，没能起诉，如今证据确凿，涉案人员均被起诉。
安哥拉检方今天同时宣布，总共有包括Sachipendo Nunda将军在内的四名军方官员，参与500亿美元虚假融资案。
来源：lusa、Angop。
https://noticias.sapo.ao/actualidade/artigos/caso-500-milhoes-usd-zenu-constituido-arguido
https://noticias.sapo.ao/actualidade/artigos/filho-de-ex-pr-da-republica-arguido-por-defraudacao-peculato-e-associacao-criminosa
http://www.angop.ao/angola/pt_pt/noticias/politica/2018/2/13/PCA-Fundo-Soberano-responde-PGR,4ce06ddc-94f1-4252-8710-2150929747f9.html
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