全球最大老鼠会骗局 两岸疯狂吸金达300亿
▲其中一间空壳公司Power 8冠名的巴塞隆那体育馆。(图/翻摄自EspanyolTV)
国际中心/综合报导
澳洲广播公司(ABC)近日发表一宗惊人的国际老鼠会报导，成千上万的投资者中了两大全球诈骗公司Power 8和Euro FX的圈套，上当受骗的人以亚洲人为主，其中以大陆和台湾人居多，被害人损失金额高达10亿美元(约台币300亿元)。背后的主脑被指为62岁的澳洲会计师库克(Bryan Leonard Cook)，但他极力否认。
据ABC取得的外泄公司文件及内部证词，库克指导了两个全球性老鼠会的资金、人员及行销。第一个机构是“Power 8”网路赌博公司，它与欧洲大型足球俱乐部达成高调的赞助协议，包括取得巴塞隆那体育场的冠名权。外汇平台“EuroFX”则骗取了投资人逾10亿美元。
代表300多名台湾受害者在澳洲法院求偿的律师郭厚志2015年对《华尔街日报》说，投资人误以为Power 8是国际品牌，诈骗集团承诺投资人每周可得到2%红利。估计Power 8在亚洲非法吸金3亿美金。
郭厚志对ABC说：“Power 8的每一步，他（库克）都在幕后。”
报导表示，库克成立了两家「不存在的公司」，第一家是互联网博弈业者Power 8，靠着和知名欧洲足球队达成的赞助协议，其中包括取得巴塞隆那体育馆冠名权以壮大公司声势。第二家是假的外匯交易平臺「EuroFX」，这间公司在纽西兰金融服务商註册单位登记在案，令许多亚洲投资人以为它受到西方监管机构保护。
根据澳洲广播公司取得外洩的公司档案和消息人士的证词，暗指库克负责为两家全球老鼠会找钱、招人、做行销。但库克受访时表示，「我是个诚实的商人。我尝试儘可能得体的做到最好，确保签有合约，就人性可能範围遵守法律规定。」
另外，EuroFX还拍了一支宣传影片，以「创新的外匯平臺」吸收投资者。负责代言的英国商人拜恩(David Byrne)被包装成天才横溢的真知卓见之士。拜恩负责说服投资人至少存入10万美元参与EuroFX，更承诺投资者每月可以获得12%的报酬率。
不料，英国金融服务管理局警告民众，EuroFX未获许可执行受到规範的金融活动。数月后，投资人的帐户遭冻结，钱拿不回来了。其中一名上海投资者李善宝感到受骗后，特意飞到伦敦调查事件，并将这一骗局报告给了英国当局。伦敦的大都会警方将案件转交中国当局处理。拜恩此时虽然已经从EuroFX离职，但他出差重返中国时即被警方逮捕。
拜恩无奈说自己也被蒙在鼓裡，他向警方出示了所有电邮、收据和合约，自己只是接受库克和库克同事的命令行事，「我认为他该负责，他肯定是那个手握指挥棒的人。」
至于库克则表示，不否认他註册成立的公司有机会去做传销。他说Super 8和EuroFX都是受人之託成立的，但对是谁託付却前后矛盾，自己创建公司，除了标準的谘询费之外，没有经营或从中获利。
EuroFX几名行销人员目前在中国服刑，而Power 8的台湾行销者，正为诈欺及洗钱罪名等待判决中。
来源：东森新闻
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