曝光 | 江苏警方赴泰国“猎狐”：非法集资受害人逾万，卷宗装满皮卡...

交纳一定金额的钱款，便能成为商贸公司的“宣传员”。然后以十个月为投资期限，每月能领回10%的本金和8%的“宣传费”。面对如此高额的回报和新颖的“等额本息”返还法，万余名中老年人上当受骗，被圈走的钱款金额超亿元，“整个案件的卷宗有500多本，最后是用一辆皮卡拉到检察院去的”。（本文转自防骗大数据：FPData）

案发后，该非法集资团伙主要犯罪嫌疑人孙某逃往泰国，并终日流连赌场盼望“翻身”，最终难逃法网。12月8日，江苏省公安厅通报称，在公安部的直接指挥下，经泰国执法部门密切配合，江苏警方将孙某抓获归案并押解回国。

案发：“等额本息”圈套骗钱过亿

今年4月11日，南京下马坊地铁站附近，突然大量市民聚集，围堵一处办公楼，而此处早已人去楼空。他们都是一家名为南京玄祥时韵商贸有限公司的投资者。这些人以中老年人为主，投入的资金少则一两万元，多的上百万。

经查，该公司成立于2015年5月，公司的业务员有上百人，他们平时的主要工作就是发传单、打电话，拉人成为玄祥时韵的会员。

对于公司的业务，他们对外声称是做蓝莓口服液、东北大米、茶叶、红酒等项目，只要投钱成为该公司会员，不仅能得到免费的产品试用，而且可以通过宣传该项目得到相应的“宣传费”。（本文转自防骗大数据：FPData）

“玄祥时韵非法集资骗局最大的迷惑性就在这里。”南京玄武公安分局经侦大队副大队长李洋介绍，和其他非法集资项目不同，玄祥时韵并非以投资回报的形式返还钱款，而是创出了一套“等额本息”返还法。

比如投入10万元，其每月返还本金的10%，即1万元，同时还会返还8%即8000元的“宣传费”。“因为是本金和利息同时返还，投资者便觉得风险小，当即纷纷加入玄祥时韵。”李洋说。

根据警方的初步统计，参与投资者超过万人，涉及投资金额超过亿元。

今年3月，孙某接手玄祥时韵继续开展业务。到4月11日，孙某无法兑付投资者返利，便选择了出逃。“公司账上没有任何资金，倒是大米、红酒、茶叶等货物还有不少。”李洋介绍说。

猎狐：藏匿泰国，流连赌场想翻本

今年4月12日，南京玄武警方成立专案组对此案展开调查。警方辗转吉林通化、辽宁本溪、浙江宁波等地，将相关涉案人员一一抓捕归案。侦查中，警方发现，该团伙头目孙某已经逃往境外。

专案组追踪到了孙某在泰国的活动线索。今年8月4日，公安部组成“猎狐”行动工作组，赴泰国开展工作，当天下午3点多钟，泰国执法部门将藏匿在泰国某居民区的孙某抓获。8月11日，孙某被安全押解回国。

李洋介绍，面对民警，孙某交代了一切。他告诉民警，自己出逃时没有钱。为了赚钱，他经常流连于赌场，试图一朝翻本。（本文转自防骗大数据：FPData）

孙某交代，他曾经也是个大老板，但因生意失败，欠了一屁股债。此次接盘玄祥时韵后才发现，每天要兑付的投资者返利数额惊人，自己很快便入不敷出。最终，孙某无钱再返还给投资者，只得出逃。

截至目前，警方已经抓获该案涉案人员30余人。对于另一名主犯，警方仍在进一步追捕之中。

“由于此案规模罕见，南京警方出动了大量警力开展调查工作”。南京玄武公安分局经侦大队教导员李子健介绍，“整个案件的卷宗有500多本，最后是用一辆皮卡拉到检察院去的”。

警方提醒，非法集资常见手段就是以高额回报为诱惑。当前经济形势不佳，年化收益率超过10%都不太可能，更别说月利8%了。同时，市民也要认清非法集资的本质，其所谓的返利是拆东墙补西墙，用后来者的钱填前面人的窟窿，一旦无人继续投资，资金链顿时断裂。你拿回的仅仅是小部分利息，真正大头是投入的本金。

【延伸阅读】江苏警方今年境外“猎狐”抓获40余人

12月8日，据江苏省公安厅副厅长夏存喜介绍，截至目前，江苏省公安机关共从21个国家和地区抓获境外逃犯103名，其中缉捕67名，劝返36名，涉案金额千万元以上的50名，超过亿元的13名，涉案总金额超过80亿。

“猎狐行动”是打击虚假信息诈骗犯罪活动专项行动的代号。今年以来，在公安部统一率领下，江苏公安机关组团赴境外开展工作10余次，直接抓获逃犯40余人。（本文转自防骗大数据：FPData）

夏存喜在新闻发布会上向全省目前仍然在逃境外的经济犯罪嫌疑人再次重申，境外不是法外之地，更不是避罪天堂，希望在逃人员尽快放弃错误认识，珍惜机会，主动向公安机关投案，如实供述自己的罪行。按照法律规定，对自愿回国投案自首的，可以依法从轻或者减轻处罚；对积极挽回受害单位或受害人经济损失的，可以减轻处罚；对犯罪较轻的，可以免除处罚。对经规劝仍不主动回国的犯罪嫌疑人，公安机关绝不会放弃缉捕。

法网恢恢疏不漏，以为出国可躲走。

法理不容违法记，通缉抓拿牢饭馊。

来源：中新网、现代快报、法制日报，特此鸣谢！

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