罗城警方捣毁“赛比安”传销组织，以“消费返现”诱惑

2017-08-07 预防犯罪研究中心

近日，广西河池市罗城仫佬族自治县公安局经过4个月调查取证，成功捣毁该县“赛比安SAIVIAN”传销组织，查扣电脑、银行卡等一批涉案物品，刘某、吴某等7名涉嫌组织领导传销活动的犯罪嫌疑人被警方依法刑事拘留。

今年3月以来，不断有群众向罗城警方举报，该县东门镇有一个叫“赛比安”的组织时常聚集人员，传授非法传销课程。接报后，民警立即着手开展调查，发现今年1月份，“赛比安SAIVIAN”组织进入罗城县，设立有办公室，并对外招聘办公室工作人员。

经民警了解，“赛比安SAIVIAN”组织的运作模式主要有两个阶段，第一步是以办理万事达银行卡，持卡消费达到一定金额后即可获得20%的返利为诱饵吸引他人，并诱导他人加入“赛比安SAIVIAN”组织，成为会员后可选择静态模式，连续三个月每月缴纳900元会费，之后每月都会获得1800元返现，扣除每月的900元会费后纯赚900元。

第二步是把会员拉入微信群中，不定时进行讲课、发布洗脑链接网站以及他人的收入情况，让会员发展更多下线，快速提升级别。按照“赛比安SAIVIAN”奖金制度，级别分为创始人到总裁大使等13个级别，发展的下线越多级别越高收益越大，最高月收入达65万元，以一星级为例，下线的2个团队分别达到40单后，月收入即可达到1.1万元，此模式即为动态模式。

在高额的回报诱惑下，不少不明真相又利欲熏心的群众加入到该组织当中，在罗城务工的黄先生就是其中的受害者之一。今年2月初，前同事雷某向他介绍说，一个叫“赛比安SAIVIAN”的赚钱平台正在讲课，听说能赚钱，黄先生跟着听了课。经过与听课的人交流，黄先生将900元交给“赛比安SAIVIAN”组织成为会员。此后，黄先生为了提升级别、增加收入，陆陆续续借用亲戚朋友的名义开户，投入23000余元，但是三个月后，黄先生也没有获得返现和奖金，“赛比安SAIVIAN”组织以系统升级、需要办理获得万事达银行卡才能取现为由对黄先生进行搪塞，意识到被骗，黄先生停止续费，投入的资金也打了水漂。

“其实一直没有返现，也不能办理万事达银行卡，主要获利手段是靠发展下线不断交会费。”罗城县“赛比安SAIVIAN”的领导者吴某向民警交代。吴某是该县东门镇横岸村人，从事装潢生意，2016年年底经刘某介绍后加入“赛比安SAIVIAN”组织，随后回到罗城县发展，成为三星级会员，截止案发时已发展500余单。

为了便于管理，吴某的妻子罗某、儿子蔡某也加入到组织当中。蔡某今年21岁，刚大学毕业，今年5月初，还在南宁的蔡某经常接到母亲罗某的电话，让他回罗城县帮忙管理“赛比安SAIVIAN”组织的网站后台系统。起初，蔡某上网查过关于“赛比安SAIVIAN”的资料，发现大多信息都显示“赛比安SAIVIAN”是一个传销组织，但是经不住母亲的劝说，蔡某还是回到罗城县，成为“赛比安SAIVIAN”的客服，负责会员续费等工作。

据民警介绍，今年以来，为了发展更多下线，以吴某为首的“赛比安SAIVIAN”组织多次拉人聚集讲课，并于3月份在罗城县某山庄搞组织聚会，邀请上线刘某等人到场讲课，悬挂横幅并打出“900元投资，消费返现+分享经济，人人都可轻松复制，没有直推奖、对碰奖、级差奖，只有先来后到，赚钱就是这么简单”口号，大肆宣扬“赛比安SAIVIAN”组织。

经过民警深入调查，发现“赛比安SAIVIAN”组织在境外开设有网站，名下并没有实业，会员至今无人获得万事达银行卡，所谓的消费返现只不过是一种诱惑手段，主要获利手段就是靠发展下线提高等级获得奖金，从而实现下层养上层，按等级分配资金的模式。

“在赛比安组织的网站上，资金交易都是以‘码’的方式进行，会员注册、续费必须有一个‘码’，代表125美元，即需要向自己上线900元人民币，此后按照奖励制度，如果个人账户上有了125美元的奖金就可以换成一个‘码’，把码卖给需要注册和续费的人才能获得现金，就是需要不断的发展下线才能获得收益。”犯罪嫌疑人刘某向民警交代。

在被警方抓获后，刘某、吴某等人对涉嫌组织、领导传销活动的事实供认不讳，目前案件正在进一步侦办当中。

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