【警示】济南多人疑陷传销！数额巨大，“估计上千万”！警方介入调查！

2017-09-16 预防犯罪研究中心

近日，多位济南市民向山东商报记者反映：去年10月到今年3月，很多人在大明湖附近一家公司购买了几万不等的国盟普惠证券。对方工作人员称公司是美国的，出售的都是国际证券，在中国境内每发行100万，证券价格就会上涨0.1美金，并且称该项目有国家政策扶持。对方承诺，等到你手中的证券上涨到一定的额度就可以进行交易。可是购买证券的市民慢慢发现，证券上涨的价格远远超出交易标准后，投入的钱还是不能回来。询问证券公司，对方却以各种理由推脱。

今年三月份这家公司突然关了门，换到了另一个地点，称现在高盛证券更赚钱，要把会员的证券平移到高盛，并称高盛已经上市。投了那么多钱一直收不到返利、购买不同证券套餐成为会员、介绍朋友加入有百分之十的提成，这一系列的事情都让购买的市民感觉到这根本就是一场骗局，并且怀疑可能是传销组织。目前，济南警方已经介入调查。

美国公司出售国际证券，还有各种外国人来讲课

去年11月份，市民王先生通过朋友了解到，济南一家国盟普惠证券公司出售国际证券。证券公司的人称，公司总部在美国，10月份在中国发行了30亿美金，顾客可通过购买证券成为公司的会员。证券有很多套餐，2000、4000、6000美金不等，最便宜的套餐是800美金。

“当时他们介绍称证券购买的越多，受益就越多，在中国境内卖100万美金，证券价格就会上涨0.1美金，他们说是按照全国市场。”王先生告诉记者，每天百分之一的释放，比如100个释放10个就可以交易，“发行价从1美金起，价格会不断地上涨，说白了就是购买的人赚取其中的差价。”他还称，对方介绍证券价格不是没有限度的上涨，涨到5美金结束，就不卖了。

王先生还回忆称，对方工作人员讲了很多，比如这个政策惠民，国家有政策扶持。王先生了解完后没怎么听明白，所以没有立马去买。过了差不多半个月，从马来西亚来了一个讲师，讲师又介绍了国盟普惠证券的运作模式，“期间经常会有各种外国人来讲课，虽然还是没有很明白，但看着挺正式，也就信了。”王先生称。

另个一名购买证券的张先生称，当时公司的人介绍的挺好，还在手机上发了一个电视视频，说是普惠证券走进中国的千家万户，“让普通老百姓、小企业、贫困人口、老年人、残疾人，最底层人都得到实惠，当时就信了，我认识的几个朋友每人都投了4万多，听说还有投20多万的。”

刚成为会员时收到的信息

承诺只赚不赔，很多人盼着赚一笔

据购买的市民介绍，公司有一个专门的交易平台，每个购买证券的人都会收到一个链接，对方再给一个账号和密码登录进去，进系统之后，有中文和英文两个版本。“虽然看不懂英文，但是觉得系统也很高端。”市民刘女士称，那个系统叫鑫达国际，并且他们承诺，这个不会赔钱的，也不伤人脉。

“进去之后就可以看到每天证券价格的变化，你可以看到每天都在上涨，当时心里开心，以为可以赚不少钱。”王先生称，他们说差不多一周钱就能回来，就跟股票一样。

王先生称，第一次自己投了2000多美金，人民币10000多块钱，买的时候是1.2 美金，经过2个多月时间，涨到1.5美金了。“差不多赚了3000元人民币，虽然不多但是没赔所以就更相信了。”

之后王先生还介绍了别的朋友，俩人又购买了8万多块钱的证券，可是直到现在一分钱也没再收回过。相比于王先生，其他人从投入到现在一次也没有拿回过钱。“公司的人说，2017年4月12日在莫斯科开全球启动大会，到时证券一下能涨0.5美金，很多人为了多获利，第一笔钱投进去，未回本又复投了第二笔。”刘女士称，大家都觉得反正不会亏本，抛售不差那几天。没想到，没等到今年4月份，对方提供的鑫达国际系统就没法再登录了。

证券系统登进去显示的资料，钱收不回来，公司解释称等上市

今年三月份，王先生他们发现，鑫达系统已经无法再登陆，询问公司的人说法不一。“和我们说这个平台已经不行了，说是去莫斯科开全球启动大会，开辟国际市场。”王先生告诉记者，还说中国的已经募集完，需要上市，把会员的钱变现之后就可以一把提出来，“他们让我们办国外的账户，说领导们也办了账户，准备到时候一把提出来。”

刘女士介绍，其实对方给了两个选择，一是等国盟的证券上市，把证券一把抛了；另一个选择是把这些证券平移高盛证券，他们说这个证券对接的是另一家公司，这个公司是上市公司，可以买到原始股，赚更多的钱。

因为第一类证券还未赚到钱，刘女士等人都未再次购买高盛证券，“不过有很多会员跟着继续做高盛证券。”

而市民韩女士得到的说法是，高盛证券要在国外上市了，所以把会员的证券都借过去了，不用交钱可以直接转过去。“这个高盛也是外国的，还让我们办护照，说在外国上市之后我们就可以在国外进行买卖了，大概就这个意思，我其实也不是很懂。”韩女士告诉记者。

对方要求加入高盛证券

大都是朋友介绍购买，数额巨大， “估计上千万”

记者采访了包括王先生在内的8个曾购买国盟普惠证券的人，最少的投了1万多块，大部分都是4万到5万之间，数额加起来已经有几十万，谈起这项投资的了解程度，都说没有那么明白。

“感觉身边很多朋友都在买，没有仔细考察这个公司就买了，而且每次开会都很正式，人家讲的也很专业。”王先生介绍，3月底在济南开了一次大会，参加的会员最少也有500多人，不光是济南的，也有外地过来的，当时还有一个美国人，说是亚洲区的负责人。

刘女士说道，亚洲区总负责人叫卡洛儿，他们说这个项目不会轻易到中国来，机会很难得，“你介绍一个朋友会有百分之十的提成。”

王先生告诉记者，自己知道投的最多的应该20多万，“估计最少也有上千万了。”

投进去的钱如何回收呢？一方面是对冲。记者见到的8个人中只有王先生拿到过一笔钱，用的就是对冲。“就是钱先到领导的账户上，领导再转给我，我们自己没法取出来。”

刘女士介绍说，对冲是一种方式，后来公司的人说是对接了民生银行，大概三月份的时候，让会员下载民生银行的电子银行，以后赚的钱会先打到电子银行再转到会员的银行卡上。

“后来很多会员接到了北京总部民生银行给会员打的电话，说从来没有跟他们有过这种协议，我们就问工作人员，他们说不用管，该怎么做就怎么做。”韩女士称，“这更加坚定了我们的怀疑，哪有银行不愿意老百姓投钱的。”

韩女士还告诉记者，三月份就想报警，很多会员不同意，说报警钱就回不来了。“我们觉得就是一场骗局，并且在网上看到过一些类似的，好像是网络传销。”王先生称。目前王先生他们已经报警。

记者咨询济南市公安局历下分局得知，目前警方已经介入调查。

听课时会员发的手提袋都是英文的，很多人表示根本看不懂

重要提醒：境外传销组织打着“国际证券”噱头行骗多地警方已经作出提醒

近日，泰安市公安局经侦支队接到举报，称“中券资本”涉嫌非法传销，已有泰安群众被骗。经初步调查，2015年12月，“中券资本CCG”由境外传销组织“新亚洲集团”传入中国大陆，对外宣称代理销售美国怀俄明州中券资本集团有限公司的证券。泰安警方特作出提醒。

无独有偶，8月1日，湖南常德市公安局成功破获了“中券资本”、“国盟资本”特大网络传销案。 2016年8月，“中券资本”项目因发展人员减少，发生提现困难，王某禹又伙同“新亚洲集团”推出“国盟资本普惠证券”以所谓资本证券化为名继续开展传销活动。

警方提醒：“新亚洲集团”传销组织反映了当前传销活动的一个新特点。为防止资 47 28575 47 13582 0 0 5843 0 0:00:04 0:00:02 0:00:02 5841金链断裂崩盘，延缓传销活动的生命力，他们在一个传销项目即将崩盘时，紧接着又会马上启动另一个新的传销项目，将前一个项目会员平移到新项目继续发展新会员，不断推出新的传销项目，导致传销活动恶性循环，很多人陷入他们的传销而不能自拔。