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防骗 | 警方披露61本诈骗电话记录,没准你就是下个“最好骗”的!

2017-09-24 预防犯罪研究中心

近日,甘肃警方端掉了一个冒充消防大队,以“消防年检”的名义进行电话诈骗的犯罪组织,在五年内作案上万起,受害群众多达一万多人,遍布全国22个省份。该团伙不但有“剧本”,还有61本详细记录了每个诈骗对象的笔记本,堪称一本“诈骗秘籍”。(本文转自防骗大数据:FPData)



从火锅店牵出的大案

案件还要从一家火锅店说起。上半年的一天,甘肃甘谷县警方接到一桩报案,一火锅店老板说前几天接到“消防大队”打来的电话,要年检并提高服务,让老板把2980元年费和考核费用汇入大队账号,他们会邮寄教材和发票。


这打电话的人咋是个外地口音?但想到工作人员可能来自全国各地,老板没有多想。火锅店一直是消防部门的重点检查对象,她不敢怠慢,连忙就汇款了。但是,对方一直说没收到,让她再次打款,并称如果重复到账,款项就会自动退回。就这样老板一共汇给对方7964元。



警方侦查发现,诈骗电话归属地和接受转账的银行账户居然都不是本地的,而是远在江西,并且款项一到账就通过ATM取走了。


在两地警方的协作下,专案组快速抓获了实施诈骗的李某,并在窝点搜出了诈骗剧本、61本电话记录和手机、银行卡等作案工具。历时两个月,警方辗转多个省市,终于把这个犯罪组织成员全部抓获归案。



61本记录曝光诈骗心得

据李某交代,他们事先购买了大批量的餐饮娱乐行业电话号码,并编写了一部“消防年检”的剧本。而这厚厚一摞记事本,密密麻麻写满了电话记录,详细到某年某月打了哪一个地区的电话,每一通电话的结果如何。


李某对每个受害人做了区分

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  • 那些二话不说就打钱的,李某在店名后划下对勾,有的还备注“特别客气。

  • 有些会有疑虑,就需要用剧本中的“行话”多磨一会儿,如果第一次没有成功,李某会用波浪线标注,并且改进剧本中的话术下次进攻。

  • 还有些需要多赐催促,并且吓唬、威胁的手段震住对方,李某也特意标注出来。

  • 如果是警惕性很高直接戳穿的,就不用多废话了。而火锅店老板,在李某的记录中属于“特最好骗”的那一类。



通过记录和剧本的互相配合并精进,这个组织的诈骗成功率越来越高,一次成功的也不在少数,目前已通过全国协查核实受害人一千多人,还有8000多起案件正在加紧协查。(本文转自防骗大数据:FPData)


将“诈骗秘籍”转化为“防骗秘籍”

这个消防诈骗之所以成功率高,骗子真是很懂人性心理。一是利用了大众对消防部门的信任感;二是餐饮、娱乐行业对消防检查急于求“过关”;三是大众不了解消防工作,认知有盲区。



通过骗子的心得,我们也可以总结出,防范这类电话诈骗,最重要的就是不能汇款,不能轻信,不能不求证。接到“官方电话”,第一是不要谈钱,遇到让交钱的一概不要直接转账;第二是自己联系官方核实事情真伪,第三是不要走歪门邪道,对方说可以私下解决或开后门等等,不要盲从轻信。



内容来源:防骗大数据(FPData)综合网络安全联盟(WL-anquanorg),特此鸣谢!

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